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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤 传 媒2013年第一次临时股东大会于2013年6月21日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》、《2013年度日常关联交易计划》等议案 |
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2013-06-07
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2013年第一次临时股东大会延期召开 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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粤 传 媒于2013年6月4日公告了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，原定于2013年6月19日上午10点召开公司2013年第一次临时股东大会。
现由于公司工作安排的原因，将本次股东大会延期至2013年6月21日上午10点召开。除上述股东大会召开时间调整外，原《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》中已公告的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变 |
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2013-06-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1） 汤应武
（2） 肖卫中
（3） 谢奕
（4） 赵文华
（5） 胡远芳
（6） 凌峰
独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1） 刘国常
（2） 朱征夫
（3） 陈珠明
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
（1） 刘芳
（2） 屈宛君
3. 审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
4. 审议《2013年度日常关联交易计划》（本议案需关联股东回避表决） |
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2013-06-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1） 汤应武
（2） 肖卫中
（3） 谢奕
（4） 赵文华
（5） 胡远芳
（6） 凌峰
独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1） 刘国常
（2） 朱征夫
（3） 陈珠明
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
（1） 刘芳
（2） 屈宛君
3. 审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
4. 审议《2013年度日常关联交易计划》（本议案需关联股东回避表决） |
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2013-06-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1） 汤应武
（2） 肖卫中
（3） 谢奕
（4） 赵文华
（5） 胡远芳
（6） 凌峰
独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1） 刘国常
（2） 朱征夫
（3） 陈珠明
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
（1） 刘 芳
（2） 屈宛君
3. 审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
4. 审议《2013年度日常关联交易计划》（本议案需关联股东回避表决） |
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2013-06-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年6月19日上午10点开始
3.登记时间：2013年6月14日-6月18日（星期六、日除外）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
4.会议召开地点：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室
5.会议召开方式：现场召开（不采用网络投票方式表决）
6.股权登记日：2013年6月13日
7.会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》、《2013年度日常关联交易计划》 |
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2013-05-21
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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粤 传 媒第七届董事会任期将于2013年6月18日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将第八届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤 传 媒2012年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月22日 |
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2013-05-03
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第七届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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粤 传 媒第七届董事会第二十八次会议于2013年4月28日召开，审议通过了《2012年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2013年度日常关联交易计划》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0803
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.53 |
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2013-04-19
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2012年年度股东大会决议更正 |
深交所公告，其它 |
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粤 传 媒于2013年4月18日披露了《广东广州日报传媒股份有限公司2012年度股东大会决议公告》，由于工作疏忽，造成公司决议公告中内容披露有误，现将决议公告披露有误的内容予以更正 |
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2013-04-19
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤 传 媒2012年年度股东大会于2013年4月18日召开，审议未通过《2012年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2013年度日常关联交易计划》；审议通过《2012年年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-12
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中银国际证券有限责任公司关于公司重大资产重组持续督导工作报告书 |
深交所公告，其它 |
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粤 传 媒现发布 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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变更财务顾问主办人 |
深交所公告，高管变动 |
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中银国际证券有限公司（中银国际）是粤 传 媒发行股份购买资产暨重大资产重组事宜的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前该项目属于持续督导期。中银国际根据规定担任持续督导机构，曾指定闫强先生、郑剑辉先生作为公司财务顾问主办人具体开展持续督导工作。
近日，公司接到中银国际关于更换财务顾问主办人的通知，闫强、郑剑辉因已离职，不再负责该项目持续督导后续工作。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，中银国际委派王金成先生、王隆羿先生接替项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。本次项目主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为王金成、王隆羿，持续督导期至 2013年12月31日止 |
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2013-03-21
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广州市文资办对原实际控制人履行出资人职责的提示 |
深交所公告，其它 |
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粤 传 媒于2012年3月从实际控制人广州日报社取得了《关于公布市国有经营性文化资产监督管理办公室履行出资人职责企业名单的通知》（穗府办[2011]12号）文件，广州市政府授权广州市国有经营性文化资产监督管理办公室（广州市文资办）对广州日报社以及广传媒等下属企业履行出资人的职责，公司在2011年年度报告中"实际控制人"章节进行了文字说明，披露了该事项及相关文件内容。因公司2012年一直处于重大资产重组过程中，在重大重组实施完成之后，广州日报社及其所属子企业开始办理国有资产产权变更的相关手续，截止目前广州日报社的国有资产产权变更仍未办理完成，其国有产权登记证记载的出资人仍为"广州日报社"。
鉴于未来广州日报社国有资产出资人将变更至广州市文资办，公司的实际控制人将因国有资产监管部门的调整变更为广州市文资办；公司特向广大投资者发出提示性公告，公司将按照相关规定办理相关手续，并及时对外披露完成情况 |
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2013-03-14
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全资子公司广州大洋传媒有限公司设立社区报公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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粤 传 媒全资子公司广州大洋传媒有限公司在广州市投资成立一家全资子公司，注册资本为人民币480万元。近日公司收到广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，大洋传媒投资设立的全资子公司广东广报社区报有限公司已完成了工商登记手续 |
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2013-03-08
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第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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粤 传 媒第七届董事会第二十五次会议于2013年3月7日召开，审议通过了《关于全资子公司广州大洋广告有限公司解除<社区灭蚊灯箱广告独家代理协议>及<补充协议>的议案》、《关于全资子公司广东广报传媒印务有限公司停止在厂区土地实施包装印刷项目的议案》、《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司印务分公司购买CTP 设备的议案》、《关于公司增设工程技术部的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.3981
加权平均净资产收益率：7.95%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.21 |
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2013-02-19
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更换持续督导保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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粤 传 媒于2007年11月16日首次公开发行人民币普通股，项目保荐机构为东方证券股份有限公司。根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定，公司与东方证券签订了《首次公开发行股票保荐协议书》，保荐期限至2009年结束。因公司募集资金尚未使用完毕，东方证券仍需要对募集资金存放和使用进行持续督导。
近日，公司收到东方证券股份有限公司《关于的函》获知：东方证券与花旗亚洲（Citigroup Global Markets Asia Limited）合资成立东方花旗证券有限责任公司，主要从事证券的承销与保荐业务。东方花旗于2013年1月16日取得保荐机构资格（证监许可[2013]33号），至此东方证券将不再持有证券承销与保荐相关的业务资格。根据相关规定，将由东方花旗担任持续督导保荐机构，继承公司2007年度首次公开发行的持续督导保荐工作。
本次更换后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构为东方花旗证券有限责任公司，保荐代表人不变，仍为刘红先生、尹璐女士。
近期，公司将与东方花旗、募集资金存放开户银行重新签订《募集资金三方监管协议》，并按规定及时履行披露义务 |
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2013-01-17
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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粤 传 媒拟在广州市投资成立一家全资子公司，注册资本为人民币200万元。
近日公司收到广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，全资子公司广东广报数据科技有限责任公司已完成了工商登记手续 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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(002181) 粤传媒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8597248.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3323169.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2289579.51 517345.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 1838786.94
华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 1622953.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2312673.00
红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部 1669877.88
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 1578900.00
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 1508906.48
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 1466685.68
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2012-11-28
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公司投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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粤 传 媒拟在广州市投资成立一家全资子公司，公司名称暂定为“广州广报数据科技有限责任公司”（具体名称以工商核准登记为准）；注册资本为人民币200万元。
根据《公司章程》和《公司投资管理办法》，本次投资所涉及的金额无须提交公司董事会和股东大会审议，本次投资事项已经过公司总经理办公会会议审议通过。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3284
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 6.59 |
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2012-10-10
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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粤 传 媒董事会于近日收到董事会董事梁泉先生提交的书面辞职报告。梁泉先生因个人原因申请辞去公司董事，同时也相应辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。梁泉先生的辞职，未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，梁泉先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
梁泉先生原属公司控股股东广州传媒控股有限公司提名的董事，辞职后将不再担任公司任何职务 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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