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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-10
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3月31日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议开始时间：2011年3月31日（星期四）上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月30日15:00至2011年3月31日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2011年3月25日
6、登记时间：2011年3月30日（上午9:00-12:00,下午13:30-17:00）
7、审议事项：《公司2010年年度报告和年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于审议年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三全食品2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.66
加权平均净资产收益率：12.43%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.54 |
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2011-02-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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三全食品首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为13,914万股，占公司股本总额的74.41%，上市流通日为2011年2月21日 |
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2011-01-26
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2010年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三全食品修正后的预计业绩：预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利11540万元-12430万元，比上年同期增长30%-40% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-10 |
拟披露年报 |
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2010-11-11
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三全食品2010年第三次临时股东大会于2010年11月10日召开，审议通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》、《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》 |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 6.67 |
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2010-10-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》；
2、审议《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》；
3、审议《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》 |
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2010-10-23
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11月10日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年11月10日上午9:30
2、召开地点：郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2010年11月5日
6、登记时间：2010年11月9日（上午9:30-12:00,下午13:30-17:00）。
7、审议事项:《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》、《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 5.09
3、净资产收益率(%) 5.83
二、不分配不转增 |
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2010-08-06
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三全食品2010年第二次临时股东大会于2010年8月5日召开，审议通过了《关于公司建设三全食品华北基地建设工程项目的议案》 |
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2010-07-30
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三全食品2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：5.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.09 |
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2010-07-15
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司建设三全食品华北基地建设工程项目的议案》 |
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2010-07-15
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7月16日举行投资者网上集体接待日 |
深交所公告 |
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三全食品将于2010年7月16日（星期五）下午15：00-17：00点举行投资者网上集体接待日。本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net）,参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有公司财务总监戚为民先生、董事会秘书郑晓东先生 |
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2010-07-15
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8月5日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年8月5日上午9:30
2、召开地点：郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2010年8月2日
6、登记时间：2010年8月4日（上午9:30-12:00,下午13:30-17:00）。
7、会议审议事项：《关于公司建设三全食品华北基地建设工程项目的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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三全食品第四届董事会第一次会议于2010年6月21日召开，同意选举陈南先生为公司第四届董事会董事长；选举贾岭达女士为公司第四届董事会副董事长；聘任陈希先生为公司总经理；聘任郑晓东先生为公司董事会秘书；聘任徐晓女士为公司证券事务代表；聘任王军通先生为内审部负责人；审议通过了《关于第四届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三全食品2009年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月8日，除权除息日为：2010年6月9日 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三全食品2009年年度股东大会于2010年5月18日召开，审议通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》、《修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2010-05-12
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(002216) 三全食品:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8628477.00
机构专用 8174782.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1417454.00 7422.00
机构专用 1225000.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 921836.00 364643.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3675858.00
机构专用 2123207.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 4900.00 1535325.00
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1273269.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 24690.00 1241358.00
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 5.19
3、净资产收益率(%) 3.90 |
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2010-04-13
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4月15日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三全食品将于2010年4月15日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2009年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长陈南先生、总经理陈希先生等人。
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2010-04-08
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.47 2、每股净资产(元) 4.99 3、净资产收益率(%) 9.88 二、每10股派2元（含税） |
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2010-04-08
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5月18日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年5月18日上午9:30 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场会议 5、股权登记日：2010年5月13日 6、登记时间：2010年5月17日（上午9:00-12:00,下午13:30-17:00）。 7、会议审议事项：《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告摘要》、《郑州三全食品股份有限公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告摘要》；
2、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《郑州三全食品股份有限公司2010年度财务预算报告》；
6、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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三全食品2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：9.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.98 |
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