| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-10-20
|
签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规的规定，三全食品、公司全资子公司河南全惠食品有限公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行和保荐机构国信证券股份有限公司于2011年10月19日签订了《募集资金四方监管协议》 |
|
|
2011-10-19
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
三全食品2011年第一次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案》 |
|
|
2011-10-10
|
更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
三全食品于2011年9月30日公告的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》中，由于工作人员疏忽，导致该公告“三、公司董事会决议情况”有误，现予以更正 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-30
|
10月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2011年10月18日上午9:30
3、召开方式：现场会议
4、股权登记日：2011年10月13日
5、召开地点：郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室
6、登记时间：2011年10月17日（上午9:30-11:30,下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案》 |
|
|
2011-09-30
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案》 |
|
|
2011-09-15
|
签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规的规定，三全食品于2011年9月14日分别与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行和保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2011-09-08
|
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,054,383股
2、发行价格：35.50元/股
3、募集资金总额：498,930,596.50元
4、募集资金净额：482,980,596.50元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份14,054,383股，将于2011年9月9日在深圳证券交易所上市。本次7名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2012年9月9日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年9月9日（即上市日），公司股价不除权。本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的30.79%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
|
|
2011-09-08
|
非公开发行股票股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
经中国证监会核准，三全食品于2011年8月实施了非公开发行方案。本次非公开发行向7名特定对象发行了人民币普通股14,054,383股，发行价格为35.50元/股，募集资金总额为498,930,596.50元，扣除发行费用后的募集资金净额为482,980,596.50元。
上述非公开发行的14,054,383股人民币普通股已于2011年9月2日办理完毕证券登记手续，公司总股本由本次非公开发行前的187,000,000股相应变更为201,054,383股。
相关7名认购方的认购情况如下：
1、广发证券股份有限公司认购了2,000,000股，占本次发行后公司总股本的0.99%；
2、天津远策恒昌股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购了2,200,000股，占本次发行后公司总股本的1.09%；
3、易方达基金管理有限公司认购了1,400,000股，占本次发行后公司总股本的0.70%；
4、上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）认购了1,500,000股，占本次发行后公司总股本的0.75%；
5、上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）认购了3,300,000股，占本次发行后公司总股本的1.64%；
6、深圳金创资产管理中心（有限合伙）认购了2,800,000股，占本次发行后公司总股本的1.39%；
7、大成基金管理有限公司认购了854,383股，占本次发行后公司总股本的0.42%。
本次非公开发行股票后实际控制人陈泽民、贾岭达、陈南及陈希对公司的控制权不会发生变化。
本次发行前，公司实际控制人陈泽民、贾岭达、陈南及陈希合计持有公司股份138,280,000股，占总股本的73.95%。发行完成后，其将持有公司68.78%的股份，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化 |
|
|
2011-07-27
|
调整非公开发行股票发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
三全食品第四届董事会第六次会议，2010年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该议案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日（2011年3月10日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于31.06元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整。 根据公司2010年年度股东大会决议，公司2010年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行价格相应调整为不低于30.86元/股。 除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化 |
|
|
2011-07-26
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.45 2、每股净资产(元) 5.74 3、净资产收益率(%) 7.80 二、不分配不转增 |
|
|
2011-07-26
|
非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2011年7月25日，三全食品收到中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过2,000万股新股 |
|
|
2011-07-13
|
2011年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三全食品修正后的业绩预计：预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利8200万元-8750万元，比上年同期增长50%-60% |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-07-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-18
|
6月20日举行投资者网上交流会 |
深交所公告 |
|
|
三全食品将于2011年6月20日（星期一）下午15：00-17：00点举行投资者网上交流会，现将有关事项公告如下：
1、交流内容：2010年年报、2011年一季报、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题；
2、交流方式：本次网上交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002216/）或“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次交流会。
出席本次年度报告会的人员有：公司总经理陈希先生、财务总监管建明先生、董事会秘书郑晓东先生 |
|
|
2011-06-09
|
第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
三全食品第四届董事会第八次会议于2011年6月8日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《<关于本次公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）>的议案》、《<关于本次公司非公开发行股票预案的议案（修订稿）>的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 |
|
|
2011-05-05
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
三全食品2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月11日，除权除息日为：2011年05月12日 |
|
|
2011-05-05
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-05
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-05
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-05
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-05
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-05
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-28
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.81
3、净资产收益率(%) 4.77 |
|
|
2011-04-13
|
第四届监事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
三全食品第四届监事会第六次会议于2011年4月11日召开，选举张宁鹤先生为公司第四届监事会余任监事会主席，任期至第四届监事会届满 |
|
|
2011-04-01
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
三全食品2010年年度股东大会于2011年3月31日召开，审议通过了《公司2010年年度报告和年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-15
|
3月17日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
三全食品将于2011年3月17日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2010年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司总经理陈希先生等人 |
|
|
2011-03-10
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 5.54
3、净资产收益率(%) 12.43
二、每10股派2元（含税） |
|
|
2011-03-10
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2010年年度报告和年度报告摘要》；
2、《公司2010年度董事会工作报告》；
3、《公司2010年度监事会工作报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度财务预算报告》；
6、《公司2010年度利润分配预案》；
7、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于审议年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
11、《关于更换独立董事的议案》；
12、《关于何平先生辞职及补选戚为民先生为公司第四届董事会董事的议案》；
13、《关于贾勇达先生辞职和补选张宁鹤先生为公司第四届监事会监事的议案》；
14、《关于调整部分董事薪酬的议案》；
15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
17、《关于本次公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
20、《关于本次公司非公开发行股票预案的议案》； |
|
|
2011-03-10
|
3月31日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间
现场会议开始时间：2011年3月31日（星期四）上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月30日15:00至2011年3月31日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2011年3月25日
6、登记时间：2011年3月30日（上午9:00-12:00,下午13:30-17:00）
7、审议事项：《公司2010年年度报告和年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于审议年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
|
| | | |
