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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-29
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》的议案、《新建物流库项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案、《新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案 |
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2012-12-25
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第四届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会临时会议于2012年12月24日召开，审议通过了关于《上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度》的议案。
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信敞口额度人民币9000万元，期限为一年。由大连承运投资有限公司以其持有的公司股票质押担保并由黄作庆先生提供连带责任担保 |
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2012-12-13
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2012年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年12月28日上午9:30-12:00
2.召开地点：大连市金州新区拥政街道624号工厂会议室
3.召集人：公司董事会
4.股权登记日：2012年12月20日
5.召开方式：现场会议投票
6.登记时间：2012年12月21日（8:30-16:30）
7.审议事项：关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》的议案、《新建物流库项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案、《新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案 |
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2012-11-01
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控股股东及实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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天宝股份于2012年10月31日下午深圳证券交易所证券交易系统收盘后接公司实际控制人董事长兼总经理黄作庆先生通知，黄作庆先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
2012年10月31日，黄作庆先生通过集中竞价增持公司股票1,078,498股，占公司总股本的0.23%。
本次增持后，黄作庆先生持有公司股份96,699,814股，占公司总股本的20.81% |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 7.67 |
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2012-10-15
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2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天宝股份2012年半年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
1、股权登记日：2012年10月18日
2、除权除息日：2012年10月19日 |
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2012-10-15
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2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-10-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-10-15
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2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-10-15
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2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-08
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2012年第二次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年半年度利润分配预案》、《新建物流库项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款》的议案、《新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款》的议案 |
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2012-08-22
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9月7日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年9月7日上午9:30-11:30
2、召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、股权登记日：2012年9月4日
6、登记时间：2012年9月5日（8:30-16:30）。
7、审议事项：《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年半年度利润分配预案》、《新建物流库项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款》的议案、《新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款》的议案 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 4.61
二、每10股派1元（含税） |
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2012-07-24
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非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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天宝股份本次解除限售股份数量为72,727,200股，占公司总股本15.65%，上市流通日为2012年7月25日 |
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2012-07-17
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股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天宝股份接公司股东大连承运投资有限公司通知：
2011年7月22日，承运投资将其持有的公司1,200万股股份质押给中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部，用于公司申请流动资金贷款。由于合同到期，中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部办理了2,400万股（占公司总股本的5.16%，因公司2012年6月11日实施2011年度权益分派，即以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次质押股份变更为2,400万股）解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
同时，承运投资将其持有的公司1,260万股股份质押给中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部，用于公司申请贷款提供担保。相关质押登记已于2012年7月10日办理完毕，质押登记日为2012年7月9日 |
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2012-07-03
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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接天宝股份股东大连承运投资有限公司及黄作庆先生通知：
承运投资将其持有的公司3,200万股股份质押给中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部，用于公司申请贷款提供担保。相关质押登记已于2012年6月26日办理完毕，质押登记日为2012年6月25日。
黄作庆先生其持有的公司5,000万股股份质押给国家开发银行股份有限公司，用于公司申请贷款提供担保。相关质押登记已于2012年6月28日办理完毕，质押登记日为2012年6月27日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司章程修订案》、《向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请流动资金贷款的议案》、《向国家开发银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》 |
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2012-06-07
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6月25日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年6月25日上午9:30-11:30
2.召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议投票
5.股权登记日：2012年6月19日
6.登记时间：2012年6月19日（8:30-16:30）
7.审议事项：《大连天宝绿色食品股份有限公司章程修订案》、《向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请流动资金贷款的议案》、《向国家开发银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》 |
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2012-06-07
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司章程修订案》；
2、审议《向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请流动资金贷款的议案》；
3、审议《向国家开发银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》 |
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2012-06-05
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天宝股份2011年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
股权登记日：2012年6月8日；除权除息日：2012年6月11日 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度报告更正的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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天宝股份于2012年3月27日刊登了公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2011年年度报告》。报告中“截至期末投资进度(%)” 指标未计算，特补充更正。公司对以上报告中相关内容作了相应的补充，补充更正后的《募集资金存放与使用情况的专项报告》已经利安达会计师事务所有限责任公司及广发证券股份有限公司确认并发表意见。
本次更正不影响公司2011年度财务报表数据，不影响利安达会计师事务所有限责任公司已发表的审计意见，对公司财务状况和经营成果亦不产生影响 |
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2012-04-26
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2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2011年年度股东大会于2012年4月25日召开，审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年年度报告摘要》、《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 6.27
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2012-04-17
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股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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接天宝股份股东大连承运投资有限公司通知：
承运投资2011年3月31日将其持有的公司1,500万股股份质押给中国进出口银行大连分行，用于公司申请2,000万美元进口信贷流动资金贷款，于近日到期。经董事会审议通过，公司决定继续使用此项贷款，仍由承运投资以其持有的公司1500万股股票质押担保。相关解除质押及再质押登记已于2012年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，解除质押及再质押登记日为2012年4月10日 |
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