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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-03
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关于监事会换届选举的公告 |
深交所公告 |
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福晶科技第一届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、公司《章程》的相关规定，现将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2009-04-03
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关于董事会换届选举的公告 |
深交所公告 |
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福晶科技第一届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、公司《章程》的相关规定，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2009-03-28
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4月3日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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福晶科技将于2009年4月3日(星期五) 下午3：00－5：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net） 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有董事长陈辉先生等人 |
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2009-03-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 9.02
二、每10股派2.5元（含税） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-17 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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福晶科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为75,000,000股，实际可上市流通股份数量为53,041,080股，上市流通日为2009年3月19日(星期四) |
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2009-03-17
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子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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福晶科技近日接到子公司青岛海泰光电技术有限公司通知称：经青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局审核，海泰光电被认定为青岛市2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，海泰光电自被认定为高新技术企业后三年内所得税率将按15%的比例征收。海泰光电将尽快到税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策 |
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2009-02-25
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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福晶科技2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.29
净资产收益率（％）：9.08
每股净资产（元）：2.98 |
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2009-02-07
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获得高新技术企业认定 |
深交所公告，获取认证 |
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根据有关规定，经有关专家的合规评审，福晶科技于2009年2月6日收到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合签发的《关于认定福建省第一批高新技术企业的通知》，公司被认定为福建省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，公司自被认定为高新技术企业后三年内所得税率将按15%的比例征收。公司将尽快到税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
公司于2008年10月27日发布的《第三季度报告》中提及的业绩及业绩预测，其所得税率已按15%的比例计算 |
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2009-01-13
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年审会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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福晶科技于2009年1月12日收到公司审计机构福建华兴有限责任会计师事务所的通知，根据福建省工商局的要求，其名称变更为“福建华兴会计师事务所有限公司”。
因此，公司2008年度审计机构名称变更为“福建华兴会计师事务所有限公司” |
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2009-01-13
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境内会计师事务所由“福建华兴有限责任会计师事务所”变为“福建华兴会计师事务所有限公司” ，2009-01-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-11-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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福晶科技第一届董事会第二十二次会议于2008年11月26日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 7.65
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2008-10-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福晶科技2008年第一次临时股东大会于2008年10月10日召开，审议通过了《公司章程修订案》、《关于改聘审计机构的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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签署《土地使用权开发转让协议书》 |
深交所公告 |
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近日，经闽侯县国土资源局公开招标、拍卖、挂牌，福晶科技以总价人民币1338万元拍得位于福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园内产业基地五期A片内工业用地面积27833平方米（41.75亩）的土地使用权并与福州软件园产业基地开发有限公司签署了《土地使用权转让开发协议书》，公司购入该地块将用于新厂区建设。
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2008-09-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程修订案》；
2、审议《关于改聘审计机构的议案》 |
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2008-09-12
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限公司”变为“福建华兴有限责任会计师事务所” ，2008-10-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-12
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10月10日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2008年10月10日上午9：30开始
二、会议地点：公司会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年10月7日
六、会议登记时间：2008年10月9日（上午8：00-11：00时，下午13：00-16：00时）。
七、会议审议事项：《公司章程修订案》、《关于改聘审计机构的议案》。
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2008-08-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 5.14
二、不分配不转增
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2008-08-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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福晶科技第一届董事会第十八次会议于2008年8月2日召开，审议通过了《公司章程修订案》、《关于修订＜董监事及高管买卖股票制度＞的议案》等议案。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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福晶科技第一届董事会第十七次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于防范大股东非经营性占用上市公司资金的自查自纠报告》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。
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2008-07-10
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主要产品LBO价格下降的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2008年6月份，福晶科技主导产品LBO在中国、日本、美国的专利相继到期，根据国际市场的市况及和公司与主要客户商谈的结果，预计今年LBO产品平均价格较上年平均价格下降20%左右，2007年度公司主导产品LBO销售收入占公司营业收入46%，LBO产品价格的下降将对公司业绩产生一定影响。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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福晶科技第一届董事会第十六次会议于2008年6月25日召开，审议通过了《关于向福州软件园产业基地开发有限公司购买土地的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
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2008-06-17
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950万股网下配售股票6月19日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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福晶科技网下配售发行的950万股股票将于2008年6月19日起开始上市流通。
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2008-05-30
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董事会决定转让海泰镀膜35%股权 |
深交所公告 |
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福晶科技第一届董事会第十五次会议于2008年5月29日召开，审议通过了《关于处置青岛海泰镀膜技术有限公司股权的议案》。公司董事会决定，公司按1.5元/股的价格（合计总价1050万元人民币）将公司持有的海泰镀膜35％股权转让给上海飞锐光电科技有限公司，股权转让后，公司不再持有海泰镀膜股权。
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34红利发放日 ，2008-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34除权日 ，2008-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34登记日 ，2008-05-28 |
登记日，分配方案 |
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