公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,关联交易,分配方案 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-21 |
拟披露季报 |
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2020-03-27
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告,委托理财 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-03-24
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关于举办2019年年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-03-20
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-03-17
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《〈2019年年度报告〉及其摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》
8.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2020-03-17
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《〈2019年年度报告〉及其摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》
8.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2020-03-17
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-03-11
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股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-03-07
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关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告,回购 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-03-04
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-02-28
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2019年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-02-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-01-22
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关于“2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线新建工程(含2×20MW纯低温余热发电系统)项目”募集资金全部使用完毕并注销专户的公告 |
深交所公告,投资项目 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-01-16
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团现发布 |
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2020-01-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-12-31
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2019-12-31
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2019-12-31
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-12-27
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关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-12-19
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关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-12-17
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关于更换保荐代表人的公告 |
深交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-12-11
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-12-03
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关于持股5%以上股东减持进展的公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-11-20
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关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-11-05
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关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-11-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-10-23
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-10-22
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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塔牌集团现发布 |
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2019-10-19
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关于《深圳证券交易所关于对广东塔牌集团股份有限公司的问询函》的回复函公告 |
深交所公告,违规 |
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塔牌集团现发布 |
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