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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-23
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-05-03
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中信建投证券股份有限公司关于公司支付现金购买资产之2016年度独立财务顾问持续督导报告书暨持续督导总结报告 |
深交所公告，其它 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《<2016年年度报告>及其摘要》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00《关于补选非独立董事的议案》
8.00《关于公司及子公司2017年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9.00《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
10.00《关于公开发行公司债券方案的议案》
10.01发行规模
10.02发行方式
10.03发行对象及向公司股东配售的安排
10.04债券期限
10.05债券利率及确定方式
10.06担保事项
10.07募集资金用途
10.08本次发行决议的有效期
10.09发行债券的上市安排
11.00《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
12.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
13.00《关于非公开发行公司债券方案的议案》
13.01发行规模
13.02发行方式
13.03发行对象及向公司股东配售的安排
13.04债券期限
13.05债券利率及确定方式
13.06担保事项
13.07募集资金用途
13.08本次发行决议的有效期
13.09发行债券的转让流通
14.00《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
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2017-04-28
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-03-31
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-03-16
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关于公司重大资产重组中股份转让进展及控股股东持股变更的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-03-09
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2016年度业绩快报补充公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-02-18
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-02-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2017-01-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2．《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）认购方式
（7）限售期
（8）募集资金投向
（9）上市地点
（10）本次发行前滚存未分配利润安排
（11）本次发行的决议有效期
3．《关于<慈文传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
4．《关于<慈文传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
5．《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6．《关于公司与本次非公开发行对象王玫签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
7．《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》；
8．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-29
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关于公司董事和高管人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2016-12-15
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关于下属公司签署重大合同的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2016-10-27
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.4641
净资产收益率(%)：13.35 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-09-14
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中信建投证券股份有限公司关于公司限售股份解除限售及上市流通的核查意见 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2016-09-14
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关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份为2015年重大资产重组非公开发行的部分股份,数量为47,120,042股,占公司总股本(314,510,000股)的比例为14.9820%;
2.本次解除限售股份可上市流通日为2016年9月20日;
3.本次申请解除股份限售的股东人数为32人 |
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2016-09-06
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关于投资者关注问题及答复说明的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2016-08-25
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.2938
净资产收益率：8.53% |
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2016-07-22
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2016-07-01
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
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2016-06-16
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关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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慈文传媒现发布 |
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2016-06-15
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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慈文传媒现发布 |
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2016-06-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2016-06-13
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2016-05-24
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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