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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-12
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关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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潮宏基现发布 |
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2018-12-08
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中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 |
深交所公告，其它 |
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潮宏基现发布 |
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2018-12-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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潮宏基现发布 |
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2018-11-29
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关于公司10月份新增直营门店情况简报的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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潮宏基现发布 |
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2018-11-15
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
深交所公告 |
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潮宏基现发布 |
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2018-11-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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潮宏基现发布 |
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2018-11-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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潮宏基现发布 |
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2018-11-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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潮宏基现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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潮宏基现发布 |
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2018-10-22
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关于本次重组方案重大调整的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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潮宏基现发布 |
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2018-10-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案
2.00 关于调整公司本次重组方案的议案
2.01 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易整体方案
2.02 支付现金购买资产发行股份购买资产
2.03 股份对价情况
2.04 发行股票的种类和面值
2.05 发行方式及发行对象
2.06 发行股份的上市地点
2.07 发行股份的价格
2.08 发行股份的数量
2.09 发行价格调整机制
2.10 股份锁定期
2.11 业绩承诺补偿
2.12 期末减值测试与补偿
2.13 过渡期损益
2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案
8.00 关于《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9.00 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10.00 关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
12.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案
13.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案关于董事会换届选举的议案
16.00 选举公司第五届董事会非独立董事
16.01 选举廖木枝先生为公司第五届董事会董事
16.02 选举廖创宾先生为公司第五届董事会董事
16.03 选举钟木添先生为公司第五届董事会董事
16.04 选举林军平先生为公司第五届董事会董事
16.05 选举徐俊雄先生为公司第五届董事会董事
16.06 选举蔡中华先生为公司第五届董事会董事
17.00 选举公司第五届董事会独立董事
17.01 选举李书玲女士为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举廖朝理先生为公司第五届董事会独立董事
17.03 选举林天海先生为公司第五届董事会独立董事
18.00 关于监事会换届选举的议案
18.01 选举廖坚洪先生为公司第五届监事会股东代表监事
18.02 选举龙慧妹女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2018-10-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案
2.00 关于调整公司本次重组方案的议案
2.01 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易整体方案
2.02 支付现金购买资产发行股份购买资产
2.03 股份对价情况
2.04 发行股票的种类和面值
2.05 发行方式及发行对象
2.06 发行股份的上市地点
2.07 发行股份的价格
2.08 发行股份的数量
2.09 发行价格调整机制
2.10 股份锁定期
2.11 业绩承诺补偿
2.12 期末减值测试与补偿
2.13 过渡期损益
2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案
8.00 关于《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9.00 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10.00 关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
12.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案
13.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案关于董事会换届选举的议案
16.00 选举公司第五届董事会非独立董事
16.01 选举廖木枝先生为公司第五届董事会董事
16.02 选举廖创宾先生为公司第五届董事会董事
16.03 选举钟木添先生为公司第五届董事会董事
16.04 选举林军平先生为公司第五届董事会董事
16.05 选举徐俊雄先生为公司第五届董事会董事
16.06 选举蔡中华先生为公司第五届董事会董事
17.00 选举公司第五届董事会独立董事
17.01 选举李书玲女士为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举廖朝理先生为公司第五届董事会独立董事
17.03 选举林天海先生为公司第五届董事会独立董事
18.00 关于监事会换届选举的议案
18.01 选举廖坚洪先生为公司第五届监事会股东代表监事
18.02 选举龙慧妹女士为公司第五届监事会股东代表监事
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2018-10-09
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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潮宏基现发布 |
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2018-09-29
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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潮宏基现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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潮宏基现发布 |
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2018-09-15
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关于控股股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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潮宏基现发布 |
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2018-09-12
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关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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潮宏基现发布 |
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2018-09-07
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关于股东股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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潮宏基现发布 |
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2018-09-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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潮宏基现发布 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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潮宏基现发布 |
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2018-08-24
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关于股东股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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潮宏基现发布 |
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2018-08-13
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关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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潮宏基现发布 |
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2018-08-10
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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潮宏基现发布 |
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2018-08-09
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北京市中伦（广州）律师事务所关于公司以集中竞价方式回购股份的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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潮宏基现发布 |
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2018-08-09
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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潮宏基现发布 |
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2018-08-08
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关于控股股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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潮宏基现发布 |
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2018-07-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，回购 |
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潮宏基现发布 |
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2018-07-25
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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潮宏基现发布 |
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2018-07-23
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2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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潮宏基现发布 |
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2018-07-16
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关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为48,241,207股，占公司总股本的5.3281%。2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年7月20日 |
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