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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-11
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第二届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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伟星新材第二届董事会第三次临时会议于2011年5月9日召开，审议通过了《关于拟同意全资子公司上海伟星新型建材有限公司申请综合授信业务并为其提供担保的议案》。同意上海伟星新型建材有限公司向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行申请最高限额为人民币8,000万元的综合授信业务，并同意为该业务提供连带责任保证担保，保证期限为自综合授信业务发生之日起1年内发生的最后一笔综合授信业务终止日止 |
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2011-05-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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伟星新材2011年第二次临时股东大会于2011年5月9日召开，审议通过了《关于增补公司监事的议案》 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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伟星新材2010年年度利润分配方案为：每10股派发现金红利3元人民币现金（含税）。 股权登记日为：2011年5月12日；除息日为：2011年5月13日 |
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2011-04-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增补公司监事的议案》 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 6.32
3、净资产收益率(%) 1.76 |
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2011-04-22
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5月9日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年5月9日（星期一）上午10:00。
3、会议召开方式：以现场投票方式召开。
4、会议地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
5、股权登记日：2011年5月4日。
6、登记时间：2011年5月6日9:00-11:30，14:00-17:00。
7、审议事项：《关于增补公司监事的议案》 |
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2011-04-13
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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伟星新材2010年年度股东大会于2011年4月12日召开，审议通过了《公司2010年年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告》及其摘要、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2011-04-11
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与西安沣渭新区管理委员会签署投资意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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伟星新材于2011年4月7日与西安沣渭新区管理委员会签署了《关于公司在西安沣渭新区投资建设新型复合材料管材研发生产基地项目的意向书》。 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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3月29日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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伟星新材定于2011年3月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm) 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金红阳先生、董事会秘书、副总经理谭梅女士等 |
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2011-03-23
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 6.21
3、净资产收益率(%) 14.02
二、每10股派3元（含税） |
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2011-03-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度财务决算方案》
4、审议《公司2010年年度利润分配预案》
5、审议《公司董事、监事、高级管理薪酬预案》
6、审议《公司2010年年度报告》及其摘要
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
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2011-03-23
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4月12日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会第二次会议决议召开
2、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅
3、会议召开日期和时间：2011年4月12日（星期二）上午10:00
4、股权登记日：2011年4月7日
5、会议召开方式：以现场表决方式召开。
6、登记时间：2011年4月8日9:00-11:30，13:00-16:00
7、会议审议事项：《公司2010年年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告》及其摘要、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》等 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.72
加权平均净资产收益率（%）：14.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.21 |
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2011-02-22
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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伟星新材2011年第一次临时股东大会于2011年2月21日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金用于公司营销网络建设项目的议案》 |
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2011-01-28
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2月21日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会第一次临时会议决议召开。
2、会议召开日期和时间：2011年2月21日（星期一）上午10:30。
3、会议召开方式：以现场表决方式召开。
4、股权登记日：2011年2月17日。
5、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
6、登记时间：2011年2月18日9:00-11:30，13:00-16:00。
7、会议审议事项：《关于使用部分超募资金用于公司营销网络建设项目的议案》 |
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2011-01-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用部分超募资金用于公司营销网络建设项目的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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全资子公司获得2010年重点产业振兴和技术改造专项资金 |
深交所公告 |
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根据天津市发改委、天津市经信委联合下发的津发改工业[2010]812号文《天津市发改委、天津市经信委关于天津市伟星新型建材有限公司塑料管材、管件项目2010年重点产业振兴与技术改造专项资金申请报告的批复》，伟星新材全资子公司天津市伟星新型建材有限公司的塑料管材、管件项目获准申报国家产业振兴与技术改造项目资金，公司将获得重点产业振兴和技术改造专项资金973万元。
2010年12月15日，公司获悉上述款项已于近日划拨到公司全资子公司天津市伟星新型建材有限公司专项资金账户。公司将严格按照国家有关规定使用该项资金，并按照《企业会计准则》相关规定，将上述资金确认为递延收益，在项目建成并投入运营后按照专项资金所形成固定资产使用年限进行分期确认。该项资金对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2010-12-11
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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伟星新材2010年第二次临时股东大会于2010年12月10日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于继续抵押部分土地向中国农业银行股份有限公司临海支行续申请贷款的议案》 |
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2010-12-11
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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伟星新材第二届董事会第一次会议于2010年12月10日召开，会议选举董事金红阳先生担任公司第二届董事会董事长职务，同意聘任金红阳先生担任公司总经理职务，聘任屈三炉先生、施国军先生、谭梅女士担任公司副总经理职务，聘任谭梅女士担任公司董事会秘书职务，聘任陈安门先生担任公司财务总监职务，聘任朱晓飞女士担任公司审计部负责人职务；审议通过了《关于确定第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于确定第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于确定第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于确定第二届董事会提名委员会委员的议案》 |
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2010-11-25
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12月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议召开日期和时间：2010年12月10日（星期五）上午9:00
3、会议召开方式：以现场表决方式召开
4、股权登记日：2010年12月7日
5、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅
6、登记时间：2010年12月8日9:00-11:30，14:00-16:30
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于继续抵押部分土地向中国农业银行股份有限公司临海支行续申请贷款的议案》 |
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2010-11-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）分项选举公司第二届董事会董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、卢韬先生为公司董事；
（2）分项选举公司第二届董事会独立董事候选人孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士为公司独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
分项选举公司第二届监事会监事候选人单吕龙先生、戚锦秀先生为公司监事。
3、审议《关于继续抵押部分土地向中国农业银行股份有限公司临海支行续申请贷款的议案》 |
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2010-11-13
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控股股东解除部分公司股权质押及第二大股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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伟星新材于2010年11月12日接到控股股东伟星集团有限公司的通知，获悉伟星集团质押给中国农业银行股份有限公司临海市支行的2,000万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的7.89%）已于2010年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
同日，公司接到第二大股东临海慧星投资发展有限公司的通知，获悉慧星发展将其所持有的公司4,500万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的17.76%）质押给中国农业银行股份有限公司临海市支行为伟星集团在该行的贷款提供担保，质押期限自2010年11月11日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2010年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
伟星集团共持有公司股份9,880万股，占公司股份总数的38.99%；慧星发展持有公司股份6,080万股，占公司股份总数的23.99%。截至本公告披露日，伟星集团共质押其持有的公司股份1,150万股，占公司股份总数的4.54%；慧星发展共质押其持有的公司股份4,500万股，占公司股份总数的17.76% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-04
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全资子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经伟星新材2010年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用11,715.11万元超募资金投资“年产1.5万吨节能节水型PE系列管材、管件项目”，由全资子公司天津市伟星新型建材有限公司进行实施；并将“年产1.5万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目”中的3,306.82万元投资变更到天津市北辰区大张庄镇津围公路西侧伟星工业园，由天津建材进行实施。
根据相关规定，2010年9月2日，天津建材和东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司天津北辰支行、中国农业银行股份有限公司天津北辰支行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 5.80
3、净资产收益率(%) 8.40
二、不分配不转增 |
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2010-08-12
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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伟星新材于2010年8月10日接到控股股东伟星集团有限公司的通知，获悉伟星集团将其所持有的公司1,150万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的4.54%）质押给上海浦东发展银行台州临海支行用作贷款担保，质押期限自2010年8月9日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2010年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，伟星集团共质押其持有的公司股份3,150万股，占公司股份总数的12.43% |
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