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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-09-11
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关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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维信诺现发布 |
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2021-08-28
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2021年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-08-27
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2021-08-25
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2021-08-24
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维信诺：关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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维信诺现发布维信诺现发布关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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维信诺现发布 |
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2021-08-11
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-08-11
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关于召开2021年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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维信诺现发布 |
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2021-08-11
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-07-21
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2021-07-17
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-07-15
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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维信诺现发布 |
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2021-07-03
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关于获得政府补助的进展公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-27; 一次变更日期: 2021-08-20; 一次变更公告日期: 2021-08-12; |
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2021-06-26
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关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-25
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-15
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关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-05
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关于对深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-03
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-29
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2019年第三季度报告全文（更新后） |
深交所公告，其它 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-25
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2021-05-21
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-20
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-18
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-18
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度非公开发行相关事项的议案》 |
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2021-05-18
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-05-13
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-04-29
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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维信诺现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案11、12、13为等额选举
11.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案11、12、13为等额选举
11.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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