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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-05
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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近日，金洲管道与中煤科工集团武汉设计研究院就《陕西煤业股份有限公司神渭管道输煤项目设计、采购、施工（EPC）总承包工程》签订了《钢管采购合同(第05包)》。
项目基本情况：神渭管道输煤项目年输煤1000万吨，线路全长727公里，北起榆林市神木县红柳林煤矿，南至渭南市临渭区、华县，纵贯陕西北部和关中地区，是世界上最长的输煤管道。公司签订合同供应D610×14.3规格直缝埋弧焊钢管（LSAW）合计16,231.173吨（由控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司制造），销售收入约为1.42亿元。
合同标的：陕西煤业股份有限公司神渭管道输煤项目设计、采购、施工（EPC）总承包工程钢管采购合同(第05包)
合同总金额：人民币壹亿肆仟壹佰伍拾陆万肆仟贰佰叁拾叁圆整（￥141,564,233.00元）
计划供货期为18个月，销售收入约为1.42亿元，占浙江金洲管道科技股份有限公司2011年经审计的营业总收入的4.47%。根据项目进度，该项目的实施将对公司本年度及2013年的经营业绩会产生一定的影响。项目实施不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因该项目而对当事人形成依赖 |
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2012-06-30
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7月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2012年7月13日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）
（三）会议召开时间和日期：2012年7月17日上午10时
（四）股权登记日：2012年7月11日
（五）会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（七）审议事项：《关于公司控股子公司与参股子公司日常关联交易的议案》 |
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2012-06-30
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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金洲管道第四届董事会第九次会议于2012年6月29日召开，审议通过《关于公司对中海石油金洲管道有限公司增资的议案》、《关于公司控股子公司与参股子公司日常关联交易的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-08 |
拟披露中报 |
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2012-05-29
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金洲管道2011年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）转增7股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月4日，除权除息日为：2012年6月5日 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增7登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增7转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增7除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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股东解除质押公司股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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金洲管道于近日接到公司股东新湖中宝股份有限公司如下通知：新湖中宝将质押给南昌银行股份有限公司工人支行的公司无限售条件流通股15,000,000股解除质押，已于2012年5月18日办理了解除质押登记手续 |
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2012-05-16
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金洲管道2011年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过了《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘2012年审计机构的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易》等议案 |
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2012-05-09
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5月15日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2012年5月15日下午13：00时。
网络投票时间：2012年5月14日-2012年5月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2012年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年5月9日
4、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室
5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合
6、登记时间：2012年5月11日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘2012年审计机构的议案》等 |
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2012-04-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 7.30
3、净资产收益率(%) 5.00
二、每10股派1.50元（含税）转增7股 |
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2012-04-20
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4月27日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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金洲管道将于2012年4月27日上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理沈淦荣先生、常务副总经理顾苏民先生、财务总监俞敏鸿女士、董事会秘书吴巍平先生、独立董事吴俊英女士、公司保荐代表人李万军先生 |
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2012-04-20
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5月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年5月15日下午13：00时。
网络投票时间：2012年5月14日-2012年5月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2012年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2012年5月9日
5、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室
6、登记时间：2012年5月11日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00（信函以收到邮戳为准）
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于为参股子公司提供担保的议案》等 |
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2012-04-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2012年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》； |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 7.39
3、净资产收益率(%) 1.28 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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全资子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金洲管道第四届董事会第六次会议决议，同意公司下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司参与竞拍湖州市国土资源局2012（工）-05号地块国有土地使用权。2012年3月14日，管道工业成功竞得该地块的土地使用权，并与湖州市国土资源局签署了《成交确认书》。
地块位置：浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧（NB02-01-08B-1号地块）。
用地面积：36190.0平方米（54.3亩）。
土地出让年限：50年。
土地用途：工业用地。
成交价格及资金来源：成交价格为人民币1,135.00万元，资金来源为管道工业自有资金。
该宗地将用于建设实施公司募集资金投资项目之年产12万吨预精焊螺旋焊管项目 |
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2012-03-08
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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金洲管道第四届董事会第六次会议于2012年3月6日召开，审议通过《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2012-02-28
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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金洲管道第四届董事会第五次会议于2012年2月25日召开，审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司决定将用超额募集资金2,695.00万元和闲置募集资金4,305.00万元（共计7,000.00万元）暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月 |
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2012-02-17
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金洲管道2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率（%）：3.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.31 |
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2012-02-08
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金洲管道控股股东金洲集团有限公司于2011年1月27日将其持有的公司IPO前发行限售股8,900,000.00质押给西安国际信托有限公司并办理了质押手续。2011年5月13日公司召开的2010年年度股东大会审议通过了2010年度分红派息及资本公积金转赠股本方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转赠3股，该权益分配方案已于2011年6月2日实施完毕，转赠后公司上述质押股数变更为11,570,000股。2012年2月6日，公司接到金洲集团通知，金洲集团已于2012年2月3日将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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金洲管道第四届董事会第四次会议于2011年12月19日召开，审议通过《关于使用超募资金对外进行投资的议案》、《关于设立投资公司的议案》 |
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2011-12-03
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金洲管道2011年第五次临时股东大会于2011年12月2日召开，审议通过了《关于修订<授权管理制度>》的议案 |
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2011-11-18
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短期融资券获准注册 |
深交所公告 |
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金洲管道于2011年11月16日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次短期融资券注册金额为人民币4亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，由招商银行股份有限公司主承销 |
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2011-11-18
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股权质押 |
深交所公告 |
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金洲管道近日接到公司大股东金洲集团有限公司通知，金洲集团有限公司因融资需要，将其持有的公司限售流通股18,500,000股质押给上海国际信托有限公司。金洲集团有限公司已于2011年11月16日办理了登记手续，质押登记日为2011年11月16日。股份质押期限自2011年11月16日起，至办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2011-11-16
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<授权管理制度>》的议案 |
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