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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、《关于<未来三年分红回报规划（2015-2017年）>的议案》；
8、《关于使用IPO 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
10、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2015-03-24
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.28
净资产收益率(%) 10.02 |
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2015-03-18
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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天广消防现发布 |
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2015-03-17
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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天广消防现发布(十七) |
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2015-03-10
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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天广消防第三届董事会第十九次会议于2015年3月9日召开,审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2015-03-03
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筹划重大资产重组停牌进展公告(十五) |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天广消防现发布关于 |
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2015-02-27
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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告 |
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2014年8月13日,公司与中国建设银行股份有限公司南安支行(以下简称“建行南安支行”)签订了《中国建设银行股份有限公司南安支行对公业务理财产品协议》(以下简称“《理财产品协议》”)。上述《理财产品协议》系框架协议,有效期为一年,在有效期内,公司如多次购买《理财产品协议》约定的理财产品均适用该协议,无需再次签订理财产品协议。
2015年2月25日,公司使用暂时闲置募集资金4,976.70万元购买上述《理财产品协议》约定的理财产品。现就有关事项予以公告 |
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2015-02-17
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筹划重大资产重组停牌进展公告(十四) |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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目前,天广消防及各方正在积极推动各项工作,公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作,重组方案的论证及优化正在抓紧进行,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2015-02-12
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天广消防2014年度主要财务数据和指标：
每股收益：0.28元
净资产收益率：9.95%
每股净资产：3.28元 |
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2015-02-11
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筹划重大资产重组延期复牌暨进展 |
深交所公告 |
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截至目前,公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对标的公司的历史沿革、业务基本情况、股东基本情况、主要财产情况以及最近两年是否存在违法违规、诉讼、仲裁情况等方面的尽职调查工作已基本完成。
本次重大资产重组交易涉及的标的公司为优质消防工程公司,其承接的消防工程及消防维保合同数量较多,中介机构需要验证、审计合同项目的工作量巨大,耗费的人力、物力、时间较多。此外,本次重组的标的公司之一原挂靠集体企业,根据挂靠集体企业的企业属性甄别结果需经省级人民政府出具批复文件的要求及《上市公司重大资产重组管理办法》关于“重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法”之规定,该标的公司正在向其所在省级人民政府申请对其挂靠集体企业的企业属性甄别结果进行批复确认,所需耗费的时间也较长,本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成。为保证公司重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间并已获得批准同意。
根据公司与相关中介机构协商确定的项目推进时间表(考虑春节假期因素),公司预计在2015年4月11日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请股票复牌 |
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2015-02-03
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筹划重大资产重组停牌进展公告(十二) |
深交所公告 |
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目前,天广消防及各方正在积极推动各项工作,公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作,重组方案的论证及优化正在抓紧进行,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2015-01-27
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筹划重大资产重组停牌进展(十一) |
深交所公告 |
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目前,天广消防及各方正在积极推动各项工作,公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作,重组方案的论证及优化正在抓紧进行,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2015-01-20
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筹划重大资产重组停牌进展（十） |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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目前，公司及各方正在积极推动各项工作，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作，重组方案的论证及优化正在抓紧进行，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2015-01-20
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筹划重大资产重组停牌进展（十） |
深交所公告 |
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目前，公司及各方正在积极推动各项工作，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作，重组方案的论证及优化正在抓紧进行，该事项仍存在不确 |
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2015-01-20
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筹划重大资产重组停牌进展（十） |
深交所公告 |
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目前，公司及各方正在积极推动各项工作，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作，重组方案的论证及优化正在抓紧进行，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2015-01-13
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筹划重大资产重组停牌进展(九) |
深交所公告 |
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目前,天广消防及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。在公司股票停牌期间,公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2015-01-06
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出售子公司100%股权的进展 |
深交所公告 |
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天广消防于2014年12月26日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售子公司100%股权的议案》,同意公司以1,530万元将全资子公司内蒙古正伟工程有限公司(正伟公司)51%股权出售给朱玉红女士,以1,470万元将正伟公司49%股权出售给郑志扬先生。
2015年1月5日,公司接到正伟公司通知,其于2014年12月30日完成本次股权转让事宜的工商变更登记手续,正伟公司的股东由公司变更为朱玉红女士与郑志扬先生,至此正伟公司不再是公司的子公司 |
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2015-01-06
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筹划重大资产重组停牌进展公告(八) |
深交所公告 |
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目前,天广消防及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。在公司股票停牌期间,公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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筹划重大资产重组延期复牌暨进展 |
深交所公告 |
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目前,天广消防及各方正在积极推动重组的各项工作。根据公司于2014年12月2日披露的《天广消防股份有限公司关于公告》,公司原计划于2014年12月31日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。但由于本次重大资产重组交易涉及两家标的公司,本次重大资产重组方案涉及的相关内容和问题仍需进行协调、沟通和确认,本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,为保证公司重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间。
根据公司与相关中介机构协商确定的项目推进时间表,公司预计在2015年2月11日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请股票复牌 |
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2014-12-27
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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天广消防第三届董事会第十八次会议于2014年12月26日召开,审议通过了《关于出售子公司100%股权的议案》 |
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2014-12-23
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筹划重大资产重组停牌进展(六) |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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天广消防因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：天广消防;股票代码：002509)已于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年11月11日,公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
目前,公司及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2014-12-16
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筹划重大资产重组停牌进展公告(五) |
深交所公告 |
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天广消防因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：天广消防;股票代码：002509)已于2014年8月19日上午开市起停牌。
目前,公司及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-09
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筹划重大资产重组停牌进展(四) |
深交所公告 |
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天广消防因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：天广消防;股票代码：002509)已于2014年8月19日上午开市起停牌。
目前,公司及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2014-12-02
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筹划重大资产重组延期复牌暨进展 |
深交所公告 |
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天广消防因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：天广消防;股票代码：002509)已于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年11月11日,公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
目前,公司及各方正在积极推动重组的各项工作,公司原计划于2014年12月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。但由于本次重大资产重组交易涉及两家标的公司,本次重大资产重组方案涉及的相关内容和问题仍需进行协调、沟通和确认,本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,为保证公司重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间。
根据公司与相关中介机构协商确定的项目推进时间表,公司预计在2014年12月31日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请股票复牌 |
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2014-11-25
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告 |
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2014年11月18日,公司披露了《天广消防股份有限公司关于公告》。
目前,公司及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2014-11-18
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筹划重大资产重组停牌进展 |
深交所公告 |
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天广消防因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：天广消防;股票代码：002509)已于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年11月11日,公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年11月13日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
目前,公司及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2014-11-14
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2014年第四次临时股东大会于2014年11月13日召开,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-11-11
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筹划重大资产重组停牌 |
深交所公告 |
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天广消防正在筹划重大事项,公司股票(股票简称：天广消防;股票代码：002509)已于2014年8月19日上午开市起停牌。
现因本次筹划的重大事项涉及重大资产重组,目前,鉴于公司及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,为保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请及深圳证券交易所同意,公司股票将继续停牌。
公司承诺争取于2014年12月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案(或报告书);逾期未能披露重大资产重组预案(或报告书)的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌 |
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2014-11-10
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年11月13日14时30分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15时至2014年11月13日15时期间的任意时间。
2、审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于补选股东代表监事的议案》等议案 |
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2014-11-04
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筹划重大事项停牌进展公告(十) |
深交所公告 |
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天广消防正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：天广消防;股票代码：002509)已于2014年8月19日上午开市起停牌。
本次重大事项涉及股权收购事宜,目前,鉴于公司及各方还在就本次重大事项进行商讨,该事项仍存在较大不确定性,为保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项,及时履行信息披露义务,待公司披露相关事项公告后复牌 |
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