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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的议案
8.00 关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案
9.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
10.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案
11.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
议案编码 议案名称
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案
14.00 关于公司及控股子公司签署《新能源高端智能制造项目建设、租赁、回购协议》及公司提供担保的议案 |
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2023-03-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案(本议案需逐项表决)
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
议案编码 议案名称
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
7.00 关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于制定《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-03-14
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-03-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案(本议案需逐项表决)
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
7.00 关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于制定《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-03-13
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-02-04
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-02-03
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关于对外投资的进展公告 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-01-30
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关于仲裁事项的进展公告 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-01-20
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-01-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案 |
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2023-01-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案 |
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2023-01-19
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-01-13
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关于股东部分股份被司法拍卖的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-01-12
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关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-01-04
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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2022年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-27
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-22
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-20
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关于股东部分股份解除质押及解除冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司对其参股公司提供信用担保额度预计的议案 |
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2022-12-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司对其参股公司提供信用担保额度预计的议案 |
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2022-12-16
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关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-15
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-14
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-06
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关于股东部分股份拟被司法拍卖暨被动减持预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-12-01
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-11-26
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-11-18
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关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的补充公告 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的议案
2.00 关于全资子公司增加注册资本的议案 |
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