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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-25
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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日发精机现发布 |
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2016-05-25
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司董事会换届选举的议案》；
（一）非独立董事选举
1、选举第六届董事会董事候选人王本善先生为公司董事；
2、选举第六届董事会董事候选人王吉先生为公司董事；
3、选举第六届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事；
4、选举第六届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事；
（2）独立董事选举
5、选举第六届董事会独立董事候选人仝允桓先生为公司独立董事；
6、选举第六届董事会独立董事候选人汤立民先生为公司独立董事；
7、选举第六届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事；
议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、选举第六届监事会监事候选人许金开先生为公司监事；
9、选举第六届监事会监事候选人夏新先生为公司监事 |
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2016-05-11
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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日发精机现发布 |
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2016-05-06
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关于控股股东股权质押的公告 |
深交所公告 |
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日发精机现发布 |
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2016-04-28
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关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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日发精机现发布 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.03
净资产收益率(%)：0.77 |
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2016-04-26
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关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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日发精机现发布 |
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2016-04-23
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关于举行2015年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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日发精机现发布 |
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2016-04-16
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.12
净资产收益率(%)：5.86
二、每10股派0.5元(含税),转增5股 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配方案》；
5、审议《2016年度财务预算报告》；
6、审议《2015年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2016-04-16
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.12
净资产收益率(%)：5.86
二、每10股派0.5元(含税),转增5股 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-09
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关于股东增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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日发精机现发布 |
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2016-03-01
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关于控股股东完成增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2016年2月27日接到公司控股股东浙江日发控股集团有限公司的通知,其自2015年8月27日起6个月内通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份70万股。至此,增持人日发集团已完成本次增持公司股份计划 |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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日发精机现发布 |
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2016-02-23
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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日发精机现发布 |
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2016-02-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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日发精机现发布 |
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2016-02-05
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关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 |
深交所公告 |
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日发精机现发布 |
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2016-01-29
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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日发精机现发布 |
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2016-01-29
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》； |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-16 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2015-10-31
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：4.91 |
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2015-10-24
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于对外投资并提供担保的议案》 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-15
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关于收到《中标通知书》的公告 |
深交所公告 |
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日发精机： |
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2015-08-28
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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日发精机： |
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2015-08-20
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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日发精机： |
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2015-08-14
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关于控股子公司获得三级保密资格单位证书的公告 |
深交所公告 |
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日发精机： |
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2015-08-08
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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日发精机： |
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2015-08-06
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关于举行2015年半年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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日发精机： |
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