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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-02
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2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-06-24
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关于职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-06-20
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可转换公司债券2020年跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-06-12
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-06-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 提名宫兆锟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名党立波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《投资管理制度》的议案 |
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2020-06-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 提名宫兆锟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名党立波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《投资管理制度》的议案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2020-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2020-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2020-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2020-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2020-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2020-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-09
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关于部分董事的一致行动人减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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新时达现发布 |
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2020-05-27
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-05-23
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关于对深圳证券交易所2019年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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新时达现发布 |
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2020-05-19
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《<2019年年度报告>全文及摘要》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2020年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《2019年度监事会工作报告》 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《<2019年年度报告>全文及摘要》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2020年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《2019年度监事会工作报告》 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新时达现发布 |
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2020-04-18
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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新时达现发布 |
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2020-04-14
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新时达现发布 |
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2020-04-03
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-04-02
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2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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新时达现发布 |
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2020-03-17
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-03-12
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关于公司子公司被认定为2019年度广东省工程技术研究中心的公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-03-11
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关于参与投资设立金融租赁公司进展情况的公告 |
深交所公告 |
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新时达现发布 |
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2020-02-29
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关于获得发明专利证书公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新时达现发布 |
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