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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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杰赛科技现发布 |
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2014-06-11
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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杰赛科技第四届董事会第十九次会议于2014年6月10日召开,审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》 |
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2014-06-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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杰赛科技2013年年度权益分派方案为：每10股派0.65元人民币现金(含税)转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日,除权除息日为：2014年6月12日 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175红利发放日 ，2014-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-31
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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杰赛科技全资子公司珠海杰赛科技有限公司于2014年5月29日完成了增资和相关工商变更登记手续,并取得了珠海市工商行政管理局斗门分局换发的《企业法人营业执照》(注册号为：440403000009117)。注册资本和实缴资本由人民币“壹亿伍仟万元整”变更为人民币“贰亿伍仟万元整”,法定代表人由“何启跃”变更为“韩玉辉” |
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2014-05-29
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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杰赛科技第四届董事会第十八次会议于2014年5月28日召开,审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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杰赛科技2013年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-05-14
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2014年5月16日下午14：30。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15：00期间的任意时间。
3、会议审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《公司2013年度利润分配方案的议案》等 |
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2014-04-29
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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杰赛科技将于2014年5月6日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/ssgs/S002544/)参与本次说明会 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2013年度董事会工作报告的议案》；
议案2：《公司2013年度监事会工作报告的议案》；
议案3：《公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
议案4：《公司2013年度财务决算报告的议案》；
议案5：《公司2013年度利润分配方案的议案》；
议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案7：《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
议案8：《关于变更“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容的议案》；
议案9：《关于变更部分募集资金用途的议案》；
议案10：《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
议案11：《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
议案12：《关于修订<分红管理制度>的议案》；
议案13：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案14：《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.42
二、每10股派0.65元(含税)转增5股 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2014年5月12日。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2014年5月16日下午14：30。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。
7、会议审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年3月28日,杰赛科技收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]270号,批复日期2014年3月10日),就公司公开发行公司债事项批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-03-12
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定期报告预约披露时间变更 |
深交所公告，日期变动 |
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杰赛科技原定于2014年3月25日披露2013年年度报告。由于公司股东大会于2013年12月23日审议通过了变更会计师事务所事宜,现根据年度报告编制工作进展情况,公司将2013年年度报告预约披露时间变更至2014年4月23日 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.28
加权平均净资产收益率(%)：9.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.10 |
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2014-02-25
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发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年2月24日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对杰赛科技本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-23
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为128,030,012股,占公司股本总额的37.24%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月28日 |
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2014-01-10
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公司所聘会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年1月9日,杰赛科技收到众华会计师事务所(特殊普通合伙)的告知函,根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》,上海众华沪银会计师事务所有限公司已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为：众华会计师事务所(特殊普通合伙),该所于2014年1月1日起以众华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义承接业务并出具报告,原上海众华沪银会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由众华会计师事务所(特殊普通合伙)延续。
根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》,众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行原上海众华沪银会计师事务所有限公司的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
据此,公司2013年度财务审计机构名称变更为“众华会计师事务所(特殊普通合伙)” |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-03-25; 一次变更日期: 2014-04-23; 一次变更公告日期: 2014-03-12; |
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2013-12-24
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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杰赛科技2013年第三次临时股东大会于2013年12月23日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-19
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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杰赛科技于2013年12月17日收到广东省广州市中级人民法院出具的《民事判决书》[(2013)穗中法民二终字第1071号],就公司诉广州体育学院承揽合同纠纷一案作出了终审判决,现将具体情况予以公告。
若本判决最终生效,公司可收回工程进度款7,385,200.85元及相应的利息,扣除相关成本费用后,预计对公司本期利润或期后利润带来的影响为38.97万元(未经审计)。
本判决为终审判决。公司将据本事项的后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务 |
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2013-12-18
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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杰赛科技于2013年3月19日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月,到期归还至募集资金专项账户。
公司已于2013年12月16日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述超募资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此,公司本次运用超募资金暂时补充流动资金事项已结束 |
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