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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-15
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关于2018年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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众信旅游现发布 |
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2019-05-11
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华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2018年度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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众信旅游现发布 |
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2019-05-10
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华泰联合证券有限责任公司关于公司2018年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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众信旅游现发布 |
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2019-04-30
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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众信旅游现发布 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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众信旅游现发布 |
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2019-04-23
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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众信旅游现发布 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》
2.00《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》
3.00《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
6.00《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
9.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
10.00《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
11.00《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
12.00《关于为控股子公司Activo Travel GmbH提供连带责任保证担保的议案》
13.00《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的议案》 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事、监事报酬事项的议案》
7.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
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2019-04-17
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关于2019年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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众信旅游现发布 |
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2019-04-16
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关于2015年配套融资募集资金专用账户销户完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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众信旅游现发布 |
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2019-04-04
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关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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众信旅游现发布 |
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2019-04-02
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2019年第一季度可转债转股情况公告 |
深交所公告 |
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众信旅游现发布 |
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2019-03-30
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2018年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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众信旅游现发布 |
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2019-03-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供保证担保的议案》 |
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2019-03-29
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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众信旅游现发布 |
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2019-03-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供保证担保的议案》
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于2019年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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众信旅游现发布 |
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2019-03-08
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关于2019年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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众信旅游现发布 |
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2019-03-06
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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众信旅游现发布 |
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2019-03-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司优耐德(北京)国际旅行社有限公司提供保证担保的议案》 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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众信旅游现发布 |
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2019-02-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于增加公司注册资本的议案》
2.00《关于修订后的<众信旅游集团股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2019-02-20
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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众信旅游现发布 |
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2019-02-13
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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众信旅游现发布 |
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2019-01-31
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2018年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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众信旅游现发布 |
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2019-01-18
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关于持股5%以上股东为员工持股计划补仓质押股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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众信旅游现发布 |
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2019-01-18
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关于变更2015年重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组 |
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众信旅游现发布 |
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2019-01-16
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华泰联合证券有限责任公司关于公司持续督导期2018年度培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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众信旅游现发布 |
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2019-01-15
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简式权益变动报告 |
深交所公告，再融资预案 |
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众信旅游现发布 |
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