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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-12
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第三届董事会第二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-05-27
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-05-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
1.01 选举张恒先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵栋伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举孙雷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周春红女士为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
2.01选举张然女士为公司第三届董事会独立董事
2.02选举苟娟琼女士为公司第三届董事会独立董事
2.03选举张韶华先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需逐项表决）
3.01选举刘丽华女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.02选举李继娟女士为公司第三届监事会股东代表监事
4、审议《关于独立董事津贴的议案》 |
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2017-05-24
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关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三夫户外现发布 |
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2017-05-23
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关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-05-11
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》 |
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2017-05-11
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关于购买办公房产的公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-05-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三夫户外现发布 |
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2017-05-09
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2016年年度分红，10派0.600068000(含税)，税后10派0.600068登记日 ，2017-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-09
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2016年年度分红，10派0.600068000(含税)，税后10派0.600068除权日 ，2017-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-09
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2016年年度转增，10转增5.00057转增上市日 ，2017-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-05-09
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2016年年度转增，10转增5.00057除权日 ，2017-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-09
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2016年年度转增，10转增5.00057登记日 ，2017-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-09
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2016年年度分红，10派0.600068000(含税)，税后10派0.600068红利发放日 ，2017-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-06
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关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三夫户外现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三夫户外现发布 |
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2017-04-28
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-04-26
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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三夫户外现发布 |
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2017-04-20
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关于与张家口市崇礼区人民政府签署战略合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-04-13
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第二届董事会第二十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-04-11
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关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三夫户外现发布 |
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2017-03-25
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-03-24
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关于2016年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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三夫户外现发布 |
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2017-03-16
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-03-10
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关于举行2016年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告 |
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三夫户外现发布 |
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2017-03-03
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.52
净资产收益率：9.42%
分配预案为：每10股派发现金红利0.60元(含税),转增5股 |
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2017-03-03
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2016年度财务决算报告的议案》
4 《关于2016年度利润分配方案的议案》
5 《关于2016年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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