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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-19
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H股公告（英文）-1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的无条件现金要约；2.股份回购要约截止及结果；及3.自愿退市公告 |
深交所公告，回购 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-08-04
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H股公告（中文） |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-08-03
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H股公告（截至2022年7月31日止股份发行人的证券变动月报表）英文版 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-07-22
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H股公告（中文） |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-07-21
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H股公告（中文） |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-07-15
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兰州庄园牧场股份有限公司2022半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-07-09
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兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销H股并减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-07-07
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H股公告（截至2022年6月30日止股份发行人的证券变动月报表）中文版 |
深交所公告，股本变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-07-05
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兰州庄园牧场股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-06-30
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兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-08
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兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-06-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度内部控制的评价报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的议案》
13.00 《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
14.00 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
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2022-06-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
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2022-06-06
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召开2022年第2次股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
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2022-06-06
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 |
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2022-06-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度内部控制的评价报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的议案》 |
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2022-06-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
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2022-06-06
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召开2022年第2次股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
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2022-06-06
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
3、审议《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
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2022-06-01
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H股公告-2021年度环境、社会及管治报告（中文版） |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-05-14
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H股公告（中文）-延迟寄发有关千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约之要约文件及建议兰州庄园牧场股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-05-06
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H股公告（截至2022年4月30日止股份发行人的证券变动月报表）中文版 |
深交所公告，股本变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-04-26
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兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-04-20
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H股公告（董事会会议日期）中文版 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-04-13
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兰州庄园牧场股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-04-12
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兰州庄园牧场股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-04-08
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H股公告（截至2022年3月31日止股份发行人的证券变动月报表）中文版 |
深交所公告，股本变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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兰州庄园牧场股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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庄园牧场现发布 |
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