公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2006-04-11
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召开2005年度股东大会,停牌一天 ,2006-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议公司董事会2005年度工作报告;
2、审议公司监事会2005年度工作报告;
3、审议公司总经理2005年度工作报告;
4、审议公司2005年度财务决算报告;
5、审议公司2005年度利润分配方案;
6、审议公司2005年年度报告;
7、选举公司第四届董事会成员;独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。董事选举采用累积投票办法,该议案逐项提交股东大会表决。
8、选举公司第四届监事会成员;该议案逐项提交股东大会表决。
9、审议公司向独立董事发放津贴的议案。
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2006-04-11
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2005年年度报告主要财务指标及分红预案,停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.03
2、每股净资产(元): 1.59
3、净资产收益率(%): 1.85
二、不分配不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ,2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-03
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,高管变动,中介机构变动 |
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宁通信B2006年度第一次临时股东大会于2006年3月2日召开,审议通过如下议案:
议案一:改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司境内年报审计机构,改聘浩华会计师事务所为公司境外年报审计机构。
议案二:关于增补公司董事会成员的议案 |
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2006-02-08
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拟披露年报 ,2006-04-11 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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2006-04-19 |
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2006-01-25
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[20054预盈](200468) 宁通信B:2005年度全年业绩预盈公告
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深交所公告,业绩预测 |
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2005年度全年业绩预盈公告
根据宁通信B初步测算,公司2005年度可能出现小幅盈利。
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2006-03-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.审议关于改聘会计师事务所的议案。
2.审议关于增补公司董事会成员的议案。
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2006-01-25
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境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“浩华会计师事务所为公司” ,2006-03-02 |
境外会计师事务所变更,基本资料变动 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 1.574
3、净资产收益率(%) 0.85 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ,2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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股票交易异常波动,停牌一小时 |
深交所公告,风险提示 |
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宁通信B股票连续三个交易日达到10%的涨幅限制。经咨询公司主要股东及管理层,公司目前不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2005-08-16
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ,2006-03-02 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
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2005-06-30
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国有法人股过户完毕 |
深交所公告,股权转让 |
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宁通信B日前获悉,中国普天信息产业集团公司持有的公司11500万股国有法人股,已于2005年6月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户至中国普天信息产业股份有限公司名下。至此,普天股份成为公司第一大股东,持有公司11500万股国有法人股,占公司总股本的53.49%。普天集团不再直接持有公司股份。由于普天股份为普天集团的全资子公司,因此普天集团仍为公司实际控制人 |
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2005-06-30
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出售资产 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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宁通信B第三届董事会第二十二次会议于2005年6月28日召开,会议同意公司将所持南京普天楼宇智能有限公司45%的股权以2102万元的价格转让给上海林燕投资咨询有限公司。本次股权转让后,公司对普天楼宇的持股比例将由90.767%减少到45.767% |
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2005-06-29
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拟披露中报 ,2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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独立董事辞职 |
深交所公告,高管变动 |
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根据国家教育部的有关规定,宁通信B独立董事施建军先生日前向董事会提出了辞去公
司独立董事职务的辞呈。由于施建军先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于
三分之一,施建军先生的辞职报告应在下任独立董事填补其缺额后生效,鉴于公司第三届董
事会将于明年上半年任期届满的实际,公司董事会计划届时再作调整。
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2005-06-10
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,高管变动,关联交易 |
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宁通信B2004年度股东大会于2005年6月9日召开,通过如下议案:
1、公司董事会2004年度工作报告;
2、公司监事会2004年度工作报告;
3、公司总经理2004年度工作报告;
4、公司2004年度财务决算报告;
5、公司2004年度利润分配方案;
6、公司2004年年度报告;
7、公司章程修正案;
8、关于修订公司股东大会议事规则的议案;
9、关于修订公司董事会议事规则的议案;
10、董事会成员调整议案;
11、选举徐晓晖女士为第三届监事会监事;
12、同意公司2005年度与深圳普天凌云电子有限公司和上海邮电通信设备股份有限公司分别进行不超过4000万元和1100万元日常关联交易 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) -1.32 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案,停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.22
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) -14.17
二、不分配不转增。(200468) 宁通信B:
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会,停牌一天 ,2005-06-09 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2005年6月9日上午9:00
2.召开地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司(以下简称"公司")二楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象: 2005年5月26日收市后登记在册的公司全体股东;本公司董事、监事及高级管理人员
二、会议审议事项
1. 审议公司董事会2004年度工作报告;
2. 审议公司监事会2004年度工作报告;
3. 审议公司总经理2004年度工作报告;
4. 审议公司2004年度财务决算报告;
5. 审议公司2004年度利润分配方案;
6. 审议公司2004年年度报告;
7. 审议公司章程修正案;
8. 审议关于修订公司股东大会议事规则的议案;
9. 审议关于修订公司董事会议事规则的议案;
10. 审议董事会成员调整案(本议案采用累积投票制进行表决,具体办法请查阅公司指定信息披露网站,www.cninfo.com.cn);
11. 审议监事会成员调整案;
12. 审议关于2005年度公司与普天凌云和上海邮通进行日常关联交易的议案。有关上述5-12项提案的详细内容可查阅2005年4月19日《证券时报》、《大公报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1.登记方式:国有法人股股东凭法人授权委托书,营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;B股股东持本人身份证或营业执照复印件、股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准;委托出席的须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2.登记时间:2005年5月28日至6月8日(8:30-17:00,节假日除外)
3.登记地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部
四、其它事项
1. 会议联系方式:
联系地址:江苏省南京市秦淮区普天路1号
邮政编码:210012
电 话:025-52409954
传 真:025-52409954
联 系 人:肖兆开先生、石炼先生
2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理
七、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席南京普天通信股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。委托人股东帐号: 委托人持股数:
委托人:
委托人身份证号码:
受托人:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
南京普天通信股份有限公司董事会
2005年4 月19日
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2005-04-04
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关于股份划转的进展公告,停牌一小时 ,2005-04-05 |
深交所公告,股权转让 |
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宁通信B于2005年4月4日接到中国普天信息产业股份有限公司通知,中国证监会已就普天股份受让中国普天信息产业集团公司所持宁通信B 11500万股国有法人股事宜作出批复:证监会对普天股份根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议,并同意豁免普天股份因持有本公司11500万股股份而应履行的要约收购义务。
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2005-04-01
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拟披露季报 ,2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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股票交易异常波动,停牌一小时 |
深交所公告,风险提示 |
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宁通信B股票于2005年3月21日、22日、23日连续三个交易日达到10%的跌幅限制。根据有关规定,公司股票将于3月24日上午开市后停牌一小时。
公司作重要说明如下:
1、公司于2005年3月19日发布了2004年度业绩预告修正公告,预计公司2004年度净利润将亏损4000万至5000万元。
2、公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
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2005-03-19
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[20044预亏](200468) 宁通信B:2004年度业绩预告修正 |
深交所公告,业绩预测 |
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2004年度业绩预告修正
宁通信B预计2004年度净利润将会亏损4000万至5000万元。
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2005-03-18
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股份划转进展 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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宁通信B于2005年3月17日接到中国普天信息产业股份有限公司通知,宁通信B国有法人股划转事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准:同意中国普天信息产业集团公司将所持宁通信B11500万股的国有股权划转至普天股份。
本次国有股划转后,普天股份将持有宁通信B11500万股,占总股本的53.49%,股份性质为国有法人股。宁通信B实际控制人仍为普天集团。
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2005-02-04
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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宁通信B第三届董事会第十七次会议于2005年2月3日召开,会议审议通过了《南京
普天通信股份有限公司董事会关于中国普天信息产业股份有限公司收购(国有法人股无
偿划转)事宜致全体股东的报告书》 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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:
1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 1.759
3、净资产收益率(%) 1.64
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 1.778
3、净资产收益率(%) 0.93
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,审议通过了以下
议案:
1、董事会2003年度工作报告
2、监事会2003年度工作报告
3、总经理2003年度工作报告
4、2003年度财务决算报告
5、2003年度利润分配方案
6、2003年年度报告
7、公司章程修正案
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