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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-27
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4月16日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年4月16日(星期五)上午9：30时
2、召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年4月9日
6、登记时间：2010年4月15日（星期四）上午8：30-12：00、下午2：30-5：30
7、会议审议事项：2009年度公司利润分配预案、公司2009年年度报告和年度报告摘要、关于公司为控股子公司提供担保事项的议案、关于实际控制人为本公司募集并提供5亿元中期票据暨关联交易的议案等。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009 年度董事会工作报告
（2）审议公司2009 年度监事会工作报告
（3）审议2009 年度公司财务决算报告
（4）审议2009 年度公司利润分配预案
（5）审议公司2009 年年度报告和年度报告摘要
（6）审议关于公司聘请2010 年度会计师事务所的议案
（7）审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案
（8）审议关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案
（9）审议关于实际控制人为本公司募集并提供5 亿元中期票据暨关联交易的议案 |
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2010-03-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 2.25
二、不分配不转增
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2010-01-30
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包B2010年第一次临时股东大会于2010年1月29日召开，审议并通过关于更换公司2009年度财务审计机构的议案。
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司更换2009年度财务审计机构的议案 |
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2010-01-14
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-01-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-14
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第四届董事会2010年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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粤华包B第四届董事会2010年第一次会议于2010年1月13日召开，审议通过了关于公司更换2009年度财务审计机构的议案、关于公司为控股子公司向兴业银行借贷提供担保的议案、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-11-27
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司增资佛山诚通纸业有限公司的议案 |
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2009-11-27
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12月14日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年12月14日(星期一)上午9：30时
2、召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年12月8日
6、登记时间：2009年12月11日（星期五）上午8：30-12：00、下午2：30-5：30
7、会议审议事项：关于公司增资佛山诚通纸业有限公司的议案 |
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2009-11-17
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(200986) 粤华包B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
工商东亚证券交易单元(802100) 1889531.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1281027.00 1242563.00
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 792704.00 352754.00
广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 755921.00 100288.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 747659.00 24614.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 23808.00 2055233.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1281027.00 1242563.00
中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部 1197689.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 376270.00 635419.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 394454.00 481880.00
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2009-11-05
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出让资产拍卖结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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佛山市宝丰拍卖有限公司接受粤华包B之控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司委托，于2009年11月2日（星期一）下午3：00在佛山市举行拍卖会，将华新彩印位于禅城区江湾一路33号的旧厂房及所占土地使用权，以人民币5,100万元拍卖给佛山市港双资产管理有限公司。11月4日，公司收到《拍卖成交确认书》。本次交易不构成关联交易。
本次转让，按成交价5,100万元计算，公司预计将实现1,800万元的非流动资产处置收益。但由于在拍卖后续处理过程中尚存在一系列不确定因素及办理过户过程中有关税费存在一定的不确定性，因此本次资产出售的收益情况存在不确定性 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 2.99 |
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2009-10-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ第四届董事会2009年第十二次会议于2009年10月20日召开，审议通过了关于华新（佛山）彩色印刷有限公司公开转让旧厂房及所占土地使用权的议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ第四届董事会2009年第十一次会议于2009年9月29日召开，审议通过关于公司为珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司向中国银行借贷提供担保的议案 |
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2009-09-08
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已发行短期融资券（2008年度第一期）兑付完毕 |
深交所公告，短期融资券 |
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粤华包Ｂ已于2008年9月2日在全国银行间债券市场公开发行了“佛山华新包装股份有限公司2008年度第一期短期融资券”，发行金额为人民币5亿元，期限为365天。本次公司发行的短期融资券已于2009年9月4日到期并全额兑付完毕，未出现任何延迟支付融资券本息的情况 |
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2009-08-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ第四届董事会2009年第十次会议于2009年8月27日召开，通过关于公司为控股子公司向中信银行借贷提供担保的议案。
由于公司之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司（含其全资子公司珠海华丰纸业有限公司）、佛山诚通纸业有限公司及华新（佛山）彩色印刷有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请金额为人民币贰亿贰千万元借款，公司拟为其提供连带责任担保 |
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2009-08-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ第四届董事会2009年第九次会议于2009年8月20日召开，通过关于公司为控股子公司向中国建设银行借贷提供担保的议案。
由于粤华包Ｂ之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请金额为人民币壹亿元、期限为壹年的银行承兑汇票授信额度，公司拟为其提供连带不可撤销担保 |
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2009-08-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ2009年第三次临时股东大会于2009年8月18日召开，通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案 |
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2009-08-01
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 0.87
二、不分配不转增 |
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2009-07-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ第四届董事会2009年第七次会议于2009年7月30日召开，同意聘任黄欣先生和季向东先生担任公司副总经理职务，通过关于增资珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案 |
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2009-07-31
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8月18日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年8月18日(星期二)上午9：30时
2、召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年8月12日
6、登记时间：2009年8月17日（星期一）上午8：30-12：00、下午2：30-5：30
7、会议审议事项：关于公司为控股子公司提供担保的议案
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2009-07-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 |
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2009-07-07
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增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组实施情况报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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粤华包Ｂ与龙邦国际有限公司、云南红塔集团有限公司、仁恒工业有限公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司于2008年11月20日签订《增资扩股协议》，公司以持有的佛山华丰纸业有限公司75%的股权作价对红塔仁恒增资，龙邦国际以其持有的华丰纸业25%的股权作价向红塔仁恒增资。红塔集团、新加坡仁恒放弃本次增资的优先认购权。
2009年6月29日，红塔仁恒取得珠海市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》，并于同日领取了注册号为440400400028253的《企业法人营业执照》。根据该《核准变更登记通知书》，本次变更后，红塔仁恒注册资本增加至21,106.1305万美元，龙邦国际有限公司出资2,826.5326万美元，持股比例13.39%，佛山华新包装股份有限公司出资8,479.5979万美元，持股比例40.18%，云南红塔集团有限公司出资6,860万美元，持股比例32.5%，仁恒工业有限公司出资2,940万美元，持股比例13.93% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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2009年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ2009年第二次临时股东大会于2009年6月16日召开，通过了关于佛山华丰纸业有限公司与佛山华新进出口有限公司日常关联交易的议案 |
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2009-06-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于佛山华丰纸业有限公司与佛山华新进出口有限公司日常关联交易的议案 |
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2009-06-01
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重大资产重组方案获得证监会核准 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ于2009年5月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准佛山华新包装股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组事项，批复主要内容如下：
“一、批准你公司本次重组方案。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务
三、本批复自核准之日起12个月内有效。” |
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2009-06-01
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6月16日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年6月16日(星期二)上午9：30时
2、召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年6月10日
6、登记时间：2009年6月15日（星期一） 上午8：30-12：00、下午2：30-5：30
7、会议审议事项：关于佛山华丰纸业有限公司与佛山华新进出口有限公司日常关联交易的议案 |
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2009-05-21
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ2008年年度股东大会于2009年5月20日召开，通过2008年度公司利润分配预案、公司2008年度报告和年度报告摘要等议案。
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