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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-16
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资控股“GDC公司”的议案》 |
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2014-09-15
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第三届董事会第三次会议于2014年9月15日召开,审议通过《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资8,000万美元的议案》、《关于拟在美国设立全资子公司的议案》 |
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2014-09-10
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2014年度第二期短期融资券发行结果公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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华谊兄弟现将2014年9月5日发行2014年度第二期短期融资券的发行结果予以公告 |
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2014-09-05
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第三届董事会第二次会议于2014年9月5日召开,审议通过《关于华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司向深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司增资的议案》 |
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2014-09-02
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2014年度第二期短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券,发行(上市)情况 |
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1、短期融资券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2014年度第二期短期融资券。
2、注册通知书文号：中市协注【2014】CP204 号。
3、注册金额：人民币6亿元(RMB600,000,000.00元)。
4、本期发行金额：人民币3亿元(RMB300,000,000.00元)。
5、短期融资券期限：365天。
6、担保：本期短期融资券不设立担保。
7、发行方式：采用簿记建档方式在银行间市场公开发行。
8、短期融资券面值：壹佰元(即RMB100元)。
9、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档程序确定。
10、发行价格：本期短期融资按面值发行。
11、起息日：2014年9月9日。
12、付息日：2015年9月9日(如法定节假日,则顺延至下一工作日)。
13、到期日：2015年9月9日(如法定节假日,则顺延至下一工作日) |
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2014-08-29
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2014年第三次临时股东大会于2014年8月29日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、净资产收益率(%) 10.59
二、不分配不转增 |
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2014-08-22
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年8月29日上午11：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月28日下午15：00至2014年8月29日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2014-08-13
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：现场会议召开时间：2014年8月29日上午11：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9：30 至11：30,下午13：00 至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月28日下午15：00 至2014年8月29日下午15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月25日
3、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
4、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2亿元综合授信的议案》等议案 |
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2014-08-13
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
1.1 选举王忠军为公司第三届董事会董事；
1.2 选举王忠磊为公司第三届董事会董事；
1.3 选举丁琪为公司第三届董事会董事；
1.4 选举虞锋为公司第三届董事会董事；
1.5 选举胡明为公司第三届董事会董事；
1.6 选举刘晓梅为公司第三届董事会董事；
独立董事选举：
1.7 选举丁健为公司第三届董事会独立董事；
1.8 选举王兵为公司第三届董事会独立董事；
1.9 选举王力群为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举 YING WU 为公司第三届监事会股东代表监事。
2.2 选举薛桂枝为公司第三届监事会股东代表监事。
3、审议《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2亿元综合授信的议案》；
4、审议《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》 |
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2014-08-01
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华谊兄弟接到股东王忠军先生的通知,王忠军先生将其持有的公司21,000,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司,并已于2014年7月31日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年7月31日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-07-23
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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华谊兄弟于2014年7月22日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140862 号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-07-10
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2014年第二次临时股东大会于2014年7月10日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2014-07-10
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华谊兄弟预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利40,710.05万元-43,128.47万元,比上年同期上升1%-7% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年7月10日下午13：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月9日下午15：00至2014年7月10日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年7月7日
5、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
6、审议事项：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-06-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4发行数量；
2.5定价基准日；
2.6发行价格；
2.7限售期；
2.8上市地点；
2.9募集资金用途；
2.10滚存利润安排；
2.11本次发行决议的有效期。
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-06-20
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2014年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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华谊兄弟2013年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资债券的议案》,同意公司申请发行不超过人民币6亿元的短期融资券。2014年6月18日,公司已完成了2014年度第一期短期融资券人民币3亿元的发行。
现将公司于2014年6月18日发行2014年度第一期短期融资券的发行结果予以公告 |
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2014-06-16
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第二届董事会第五十三次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第五十三次会议于2014年6月16日召开,审议通过《关于公司投资控股“卖座网”的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司发行短期融资债券的议案》 |
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2014-06-11
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2014年度第一期短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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1、短期融资券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2014年度第一期短期融资券。
2、注册金额：人民币6亿元(RMB600,000,000.00元)。
3、本期发行金额：人民币3亿元(RMB300,000,000.00元)。
4、短期融资券期限：365天。
5、发行方式：采用簿记建档方式在银行间市场公开发行。
6、短期融资券面值：壹佰元(即RMB100元)。
7、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档程序确定。
8、发行价格：本期短期融资按面值发行。
9、起息日：2014年6月19日。
10、付息日：2015年6月19日(如法定节假日,则顺延至下一工作日)。
11、到期日：2015年6月19日(如法定节假日,则顺延至下一工作日)。
12、到期兑付金额：本期短期融资券到期时一次性还本付息。
13、承销方式：组织承销团,主承销商余额包销。
14、簿记建档时间(发行日)：2014年6月18日
15、缴款日：2014年6月19日
16、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本期短期融资券信用级别为A-1,企业主体信用评级为AA-。
17、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。
18、交易市场：全国银行间债券市场 |
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2014-05-30
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第二届董事会第五十二次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第五十二次会议于2014年5月30日召开,审议通过了《关于关联企业以增资方式获取北京华谊兄弟新媒体技术有限公司部分股权的议案》。
兄弟姐妹(天津)文化信息咨询合伙企业(有限合伙)拟以增资的方式向北京华谊兄弟新媒体技术有限公司投入人民币3000万元的增资款获得北京华谊兄弟新媒体技术有限公司42.86%的股权 |
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2014-05-27
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目,再融资预案 |
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华谊兄弟现发布 |
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2014-05-27
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华谊兄弟接到股东王忠军先生的通知,通知如下：
王忠军先生将其持有的公司7,210,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司,并已于2014年5月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年5月23日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
王忠军先生将其持有的公司11,590,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司,并已于2014年5月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年5月23日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-05-14
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股东股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华谊兄弟于今日接到股东王忠军先生的通知,通知称在2014年5月6日至公告日期间,王忠军先生将其持有的公司股票办理了一系列解押和质押手续,现将具体情况予以公告 |
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2014-05-07
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第二届董事会第五十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第五十一次会议于2014年5月6日召开,审议通过了《关于华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司向深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司增资的议案》。
同意公司之全资子公司华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司向深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司增加投资人民币4000万元的资金 |
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2014-04-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2014年第一次临时股东大会于2014年4月29日召开,审议通过《关于公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款的议案》、《关于公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》、《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案》等议案 |
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2014-04-29
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调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2013年度权益分派方案已获2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过,上述分配方案已于2014年4月28日实施完毕。
在2013年度利润分配方案实施完毕之后,公司向广州银汉科技有限公司售股股东发行股份购买资产的发行价格调整为14.61元/股,发行股份数量相应调整为15,323,204股。各交易对方获得的股份数量调整情况如下：
序号 交易对方 获得股份数量合计
1 刘长菊 7,665,975股
2 摩奇创意(北京)科技有限公司 3,139,774股
3 深圳市腾讯计算机系统有限公司 4,517,455股
合计 15,323,204股
向其他特定投资者募集配套资金的发行价格相应调整为不低于13.14元/股,发行股份数量不超过17,037,442股,最终发行股份数量将根据最终发行价格确定 |
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2014-04-25
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公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成 |
深交所公告 |
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华谊兄弟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会的核准。截至公告日,本次交易已完成标的资产广州银汉科技有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续,银汉已经成为公司的控股子公司 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.38 |
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2014-04-24
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公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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华谊兄弟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会的核准。截至公告日,本次交易已完成标的资产广州银汉科技有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续,银汉已经成为公司的控股子公司 |
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2014-04-18
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华谊兄弟2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月25日;除权除息日：2014年4月28日 |
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