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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-20
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币 3.5 亿元综合授信提供担保的议案》 |
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2015-05-20
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币3.5亿元综合授信提供担保的议案》 |
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2015-05-05
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（2）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.20
净资产收益率(%)：4.33 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派0.999716(含税)，税后10派0.94973登记日 ，2015-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派0.999716(含税)，税后10派0.94973除权日 ，2015-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派0.999716(含税)，税后10派0.94973登记日 ，2015-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派0.999716(含税)，税后10派0.94973除权日 ，2015-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派0.999716元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月28日;除权除息日：2015年4月29日 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派0.999716(含税)，税后10派0.94973红利发放日 ，2015-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派0.999716(含税)，税后10派0.94973红利发放日 ，2015-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.73
净资产收益率(%)：20.40 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 《2014年年度报告（全文及摘要）》
议案2 《2014年度董事会工作报告》
议案3 《2014年度监事会工作报告》
议案4 《2014年度财务决算报告》
议案5 《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案6 《2014年度利润分配预案》
议案7 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
议案8 《关于修订公司章程的议案》 |
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2015-03-16
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于华谊美国项目公司向银行申请金额为5200万美元信用额度的议案》
（2）审议《关于公司为华谊美国项目公司申请金额为5200万美元信用额度提供担保的议案》
（3）审议《关于美国子公司为华谊美国项目公司申请金额为5200万美元信用额度提供担保的议案》 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-05
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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华谊兄弟于2014年6月24日召开第二届董事会第54次会议,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案。2014年7月10日,公司2014年第二次临时股东大会批准上述非公开发行股票相关的议案。
公司于2014年11月17日召开第三届董事会第9次会议,审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等议案,修订本次非公开发行股票方案,批准公司向杭州阿里创业投资有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司及中信建投证券股份有限公司非公开发行总计144,985,904 股A 股股票,发行价格为该次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的105%,即24.83 元/股,募集资金总额不超过人民币360,000 万元。公司已与前述四名发行对象分别签署附条件的股份认购协议。2014年12 月4日,公司2014年第五次临时股东大会批准本次非公开发行之修订方案的相关议案及附条件的股份认购协议,并授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。
鉴于修订方案已经公司董事会及股东大会审议通过,公司按照相关法律法规的规定及相应审批程序的要求,就修订方案向中国证监会再次提出申请。公司于2015年2月4日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150177 号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-02-04
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2015年第一次临时股东大会于2015年2月4日召开,审议通过了《关于公司发行短期融资债券的议案》、《关于公司向民生银行申请人民币4.3亿元综合授信的议案》 |
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2015-01-28
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股东股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华谊兄弟2014年1月29日发布公告,公告披露“王忠军先生将其持有的本公司35,000,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司,并已于2014年1月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年1月27日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。”
公司接到股东王忠军先生的通知,其已于2015年1月27日办理完成上述质押股权3500万股的解除质押登记手续,截至本公告日,上述质押股权已经解除质押。
公司接到股东王忠军先生的通知,王忠军先生将其持有的本公司19,000,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司,并于2015年1月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2015年1月22日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2015-01-26
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华谊兄弟预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利79,848.27万元–93,156.32万元,比上年同期上升20%-40% |
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2015-01-19
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2015年2月4日上午11:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年2月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月3日下午15：00至2015年2月4日下午15：00期间的任意时间。 2、股权登记日：2015年1月30日 3、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室 4、会议审议事项：《关于公司发行短期融资债券的议案》、《关于公司向民生银行申请人民币4.3亿元综合授信的议案》 |
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2015-01-19
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司发行短期融资债券的议案》
（2）审议《关于公司向民生银行申请人民币4.3亿元综合授信的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2014年第六次临时股东大会于2014年12月30日召开,审议通过了《关于选举陈义红为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-12-15
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召开2014年第六次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年12月30日上午11：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年12月29 日下午15：00至2014年12月30日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月25日
3、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
4、审议议案：《关于选举陈义红为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-12-15
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举陈义红为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-12-10
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获得中国驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,华谊兄弟收到国家工商行政管理总局商标局《关于认定“华谊兄弟”商标为驰名商标的批复》(商标驰字[2014]237号)。根据有关规定,认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第41 类电影制作、节目制作服务上的“华谊兄弟”注册商标为驰名商标 |
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2014-12-10
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首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期采取自主行权模式的提示 |
深交所公告 |
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华谊兄弟首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已满足。2014年11月13日公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》,本次股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权方式为自主行权模式,现将具体安排予以公告 |
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2014-12-08
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股东自愿锁定股份限售承诺 |
深交所公告，股本变动 |
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华谊兄弟之全资子公司华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司与深圳市华宇讯科技有限公司及其股东陈应魁、王星、徐秋彬、李国卿、经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)于2014年6月16日签署《投资合作协议》,协议约定卖座网管理层股东陈应魁、王星、徐秋彬、李国卿(以下合称“管理层股东”)应在互动娱乐向管理层股东支付第一期股权转让款后三个月内,按《投资合作协议》约定,将第一期股权转让款税后金额的30%用于从二级市场上购买华谊兄弟的股票(股票代码：300027,以下简称“华谊兄弟股票”),并且卖座网管理层股东同意将该等“华谊兄弟股票”锁定三年。
截止2014年12月5日,卖座网管理层股东王星已经将互动娱乐支付的第一期股权转让款税后金额的30%在二级市场上购买“华谊兄弟股票”。截止2014年12月8日,卖座网管理层股东陈应魁已经将互动娱乐支付的第一期股权转让款税后金额的30%在二级市场上购买“华谊兄弟股票”,并按照《投资合作协议》约定履行股份锁定承诺。现将具体承诺情况予以公告 |
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2014-12-05
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追加承诺限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售的股份数量为1,774,800股,占公司股本总额的0.14%;实际可上市流通的股份数量为1,774,800股,占公司股本总额的0.14%;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年12月8日 |
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2014-12-04
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2014年第五次临时股东大会于2014年12月4日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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