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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：现场投票表决。
2、会议时间：2014年4月15日上午10：00开始
3、股权登记日：2014年4月10日
4、会议地点：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：2014年4月11日-14日(9：00-11：00、14：00-16：00)
7、审议事项：《2013年度报告》及摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届并选举第三届董事的议案》等 |
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2014-03-20
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签订股权收购意向协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年3月18日,新宙邦与南通江海电容器股份有限公司签订了《股权转让意向协议》。公司拟使用自有资金收购江海股份所持有的南通托普电子材料有限公司60%股权。
本次签订的《股权转让意向协议》属于协议双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。在此基础上,待标的公司的审计工作完成后,公司就此投资事项履行内部决策程序并予以批准后方能与转让方签订正式的股权转让协议。本次对外投资金额在公司董事会对外投资审批权限范围内,无需经股东大会批准。
公司与股权转让方不存在关联关系,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-02-28
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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新宙邦2014年2月25日、2月26日、2月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于的情况。
董事会已对公司控股股东及实际控制人,就近期公司股票发生异动问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
2、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询,公司控股股东、实际控制人在公司期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
6、截至目前,公司董事会尚未就2013年年度利润分配情况进行任何讨论。
7、公司是特斯拉电池供应商松下的优秀供应商,多年来双方保持了良好的战略合作关系,但公司与特斯拉之间并不发生直接业务关系。公司电解液产品主要应用于消费电子领域,用于动力电池的电解液产品所占公司营业收入比重还不是很高,对公司业绩影响较小 |
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2014-02-28
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(300037) 新宙邦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27747440.67
机构专用 25092019.49
机构专用 13709201.11
机构专用 13238387.93
机构专用 8619219.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 20576782.07
机构专用 12255060.75
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 155760.00 9439194.88
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1879005.00 8288234.88
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 7300835.86
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2014-02-28
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(300037) 新宙邦:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27747440.67
机构专用 25092019.49
机构专用 13709201.11
机构专用 13238387.93
机构专用 8619219.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 20576782.07
机构专用 12255060.75
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 155760.00 9439194.88
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1879005.00 8288234.88
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 7300835.86
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2014-02-27
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(300037) 新宙邦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56331074.11
机构专用 20732513.41
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 20728579.64 1480.50
机构专用 18618047.56
招商证券交易单元(052300) 15560495.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 4058386.00 10834568.92
机构专用 8772814.00
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 7158446.94
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 17037.00 7146319.61
机构专用 6213091.70
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2014-02-27
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(300037) 新宙邦:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 82445487.32
机构专用 38226961.57
机构专用 27393020.24
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 20875187.14 61898.50
机构专用 20732513.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 87670533.44
机构专用 17931860.46
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 289094.00 13282707.62
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 4098006.00 10848363.92
机构专用 9578778.87
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2014-02-26
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2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.73
加权平均净资产收益率(%)：10.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.31 |
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2014-02-14
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控股股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新宙邦分别于2014年1月28日、2014年2月14日收到公司控股股东周达文先生、郑仲天先生、钟美红女士、邓永红女士、张桂文女士减持公司股份的告知函。控股股东周达文先生、郑仲天先生、钟美红女士、邓永红女士和张桂文女士于2014年1月27日至2014年2月13日期间累计减持公司无限售流通股份232万股,占公司总股本的1.3551%%。
本次减持后,公司一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红、张桂文合计共持有公司53.8704%的股份,仍为公司控股股东 |
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2014-02-12
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-13
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宙邦预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润11,683.31万元-12,981.45万元,比上年同期下降0%-10% |
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2014-01-10
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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新宙邦第二届董事会第十九次会议于2014年1月10日召开,审议通过了《关于对闲置自有资金理财额度续期的议案》、《关于继续开展远期美元结汇业务的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新宙邦于2013年12月31日收到公司控股股东周达文先生、郑仲天先生、钟美红女士、邓永红女士、张桂文女士减持公司股份的告知函。周达文先生、郑仲天先生、钟美红女士、邓永红女士和张桂文女士于2013年12月30日合计减持公司无限售条件流通股620万股,占公司总股本的3.6215%%。
本次减持后,公司控股股东覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红、张桂文等六人自2013年2月1日起已累计减持公司股份14,759,000股,占公司股份总数的8.6209%,公司控股股东承诺任意连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
本次减持后,公司一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红、张桂文合计共持有公司55.2255%的股份,仍为公司控股股东 |
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2013-12-24
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竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新宙邦第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟参与竞拍深圳市坪山新区编号为G11339-8013号地块土地使用权的议案》。拟竞拍地块资料详见公司2013年12月4日在巨潮资讯网发布的相关公告。2013年12月23日,公司参加了深圳市土地房产交易中心组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动,以人民币5300万元的价格竞得了宗地编号为G11339-8013地块的国有土地使用权,并与深圳市规划和国土资源委员会签订上述地块的《成交确认书》与《深圳市土地使用权出让合同书》。
本次交易不构成关联交易,参与竞拍该地块的资金全部由公司自有资金解决 |
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2013-12-13
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竞拍广州秀珀化工股份有限公司27%股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日,新宙邦以网络竞价的方式参与了在广州南方联合产权交易中心挂牌出让的广州秀珀化工股份有限公司27%股权项目( 项目编号G313GD1000154)竞拍。2013年12月12日,南方联合产权交易中心公布了竞标结果,公司未竞拍成功。现将项目具体情况予以公告 |
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2013-12-10
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华泰联合证券有限责任公司关于公司拟参与竞拍广州秀珀化工股份有限公司27%股权事项核查意见 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2013-12-05
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新宙邦第二届董事会第十八次会议于2013年12月3日召开,审议通过了《关于拟参与竞拍广州秀珀化工股份有限公司27%股权的议案》、《关于拟参与竞拍深圳市坪山新区编号为G11339-8013号地块土地使用权的议案》、《关于对深圳证监局现场检查监管意见的整改报告》 |
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2013-12-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳新宙邦科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新宙邦，证券代码：300037）于2013年12月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-04,恢复交易日：2013-12-05 ，2013-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳新宙邦科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新宙邦，证券代码：300037）于2013年12月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-04
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自2013年12月4日开市时起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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深圳新宙邦科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新宙邦，证券代码：300037）于2013年12月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年12月4日 |
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2013-12-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-04,恢复交易日：2013-12-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳新宙邦科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新宙邦，证券代码：300037）于2013年12月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.26 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宙邦预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,977.28万元-9,385.03万元,比上年同期下降0%-15% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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新宙邦第二届董事会第十六次会议于2013年9月24日召开,审议通过了《关于对南通新宙邦电子材料有限公司增资5000万元的议案》、《关于调整南通化工园区新型电子化学品项目完成时间的议案》 |
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2013-09-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新宙邦2013年第一次临时股东大会于2013年9月7日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2013-08-27
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公司2013年上半年跟踪报告 |
深交所公告 |
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新宙邦现发布华泰联合证券有限责任公司关于 |
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2013-08-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：现场投票表决
2、会议时间：2013年9月7日上午10：00开始
3、股权登记日：2013年9月4日
4、会议地点：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区深圳新宙邦科技股份有限公司会议室
5、会议召集人：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
6、登记时间：2013年9月5日-6日(9：00-11：00、14：00-16：00)
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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