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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 12.12
3、净资产收益率(%) 0.38 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会报告》
2、审议《2010年度监事会报告》
3、审议《2010年度财务报告》
4、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于用超募资金归还银行贷款的议案》
7、审议《对外投资管理制度》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2011-04-20
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 12.07
3、净资产收益率(%) 2.52
二、每10股派1元（含税） |
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2011-04-20
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5月10日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2011年5月10日（星期二）上午10：00时开始。
3、会议召开方式：现场方式。
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2011年5月4日。
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年5月9日上午10：00时至下午16：00时；采取信函或传真方式登记的须在2011年5月9日下午16：00时之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
7、会议召开地点：深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼6楼公司大会议室。
8、会议审议事项：《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于用超募资金归还银行贷款的议案》等 |
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2011-04-09
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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朗科科技第二届董事会第二次会议于2011年4月7日召开,选举成晓华先生为第二届董事会董事长，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2011-04-02
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第二届监事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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朗科科技第二届监事会第一次会议于2011年4月1日召开，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举丁学峰先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期保持一致 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-14
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(300042) 朗科科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 13884618.00
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 8972500.00 2963000.00
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 8368075.00 26667.00
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 8160102.00
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 7801579.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司九江浔阳路证券营业部 9861400.00
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 6455103.00
国盛证券有限责任公司上海制造局路证券营业部 3223744.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 41482.00 3081520.00
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 8972500.00 2963000.00
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2011-02-28
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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朗科科技第二届董事会于2011年2月25日召开。会议审议通过了《资金收支管理办法》、《职务授权及代理人制度》、《授权总经理负责处理朗科大厦建设后续事项的议案》 。 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗科科技2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率（%）：2.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.08 |
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2011-02-21
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Kingston向公司续交专利授权许可费 |
深交所公告，其它 |
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朗科科技于2006年7月7日，与Kingston China Cooperatie U.A.签订专利授权许可合同，合同有效期为四年，即从2006年7月7日起至2010年7月6日止。公司与Kingston于2011年1月29日签署上述专利授权许可合同的补充协议，将上述合同的有效期延长至2010年12月31日，付款标准和付款方式不变。公司于2011年2月18日，收到了Kingston支付的2010年第四季度的专利授权许可费。目前该合同已执行完毕。
目前公司正与Kingston就合同再次续签的具体条款及方式（如合同期限、付款方式等等）进行协商。待公司与Kingston的合同续签有更进一步进展后，公司将按相关规定履行信息披露义务。 |
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2011-02-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为1,207,625股，其中可上市流通股为1,207,625股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年2月21日 |
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2011-02-16
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“Netac”商标被延续认定为广东省著名商标 |
深交所公告 |
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朗科科技于2011年2月14日，收到广东省工商行政管理局的通知书，由广东省工商行政管理局根据《广东省著名商标认定和管理规定》和《广东省工商行政管理局关于广东省著名商标认定和管理的实施细则》的规定，经广东省著名商标评审委员会评审通过，公司“netac”商标被延续认定为广东省著名商标。
公司“netac”商标一直被作为公司产品的注册商标使用。“netac”商标于2005年3月7日第一次被认定为广东省著名商标，此次为延续认定，有效期自2010年12月24日起至2013年12月23日止 |
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2011-02-16
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第二届监事会职工代表监事姓名的更正 |
深交所公告，高管变动 |
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朗科科技于2011年1月25日在证监会指定的创业板信息披露网站上发布《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。由于工作人员失误，将职工代表监事马国斌先生的姓名误写成了其常用名“马国彬”，现将上述公告中的职工代表监事姓名“马国彬”更正为“马国斌”，公告中其它内容不变 |
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2011-01-31
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与Kingston签署专利授权许可合同补充协议
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深交所公告，其它 |
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| 与Kingston签署专利授权许可合同补充协议
朗科科技于2006年7月7日，与Kingston China Cooperatie U.A.签订专利授权许可合同，合同有效期为四年，即从2006年7月7日起至2010年7月6日止，目前该合同已执行完毕。现公司与Kingston于2011年1月29日签署上述专利授权许可合同的补充协议，将上述合同的有效期延长至2010年12月31日，付款标准和付款方式不变。Kingston已于2011年1月4日向公司支付了2010年第三季度的专利授权许可费（详见2011年1月6日的公告）。目前公司与Kingston就合同再次续签的具体条款及方式（如合同期限、付款方式等等）还在进行协商。待公司与Kingston的合同续签有更进一步进展后，公司将按相关规定履行信息披露义务。
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2011-01-29
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗科科技2011年第一次临时股东大会于2011年1月28日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预告，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗科科技预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1380万元-1980万元，比上年同期下降65%-50% |
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2011-01-25
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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鉴于朗科科技第一届监事会任期即将届满，根据有关规定，公司于2011年1月24日召开2011年第一次职工代表大会，选举马国彬先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致 |
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2011-01-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
1）选举成晓华为公司第二届董事会董事；
2）选举邓国顺公司第二届董事会董事；
3）选举王全祥为公司第二届董事会董事；
4）选举周创世为公司第二届董事会董事；
2）选举王韦东为公司第二届董事会董事；
3）选举王荣为公司第二届董事会董事；
独立董事选举：
1）选举傅曦林为公司第二届董事会独立董事；
2）选举钟刚强为公司第二届董事会独立董事；
3）选举张田余为公司第二届董事会独立董事；
2、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
3、审议《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
1）选举丁学峰为公司第二届监事会股东代表监事；
2）选举高丽晶为公司第二届监事会股东代表监事；
以上股东代表监事采用累积投票方式选举。
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
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2011-01-13
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1月28日召开2011年第一次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 1月28日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年1月28日（星期五）上午10：00时开始
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2011年1月24日
5、会议召开地点：深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼6楼公司大会议室
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年1月27日上午10：00时至下午16：00时；采取信函或传真方式登记的须在2011年1月27日下午16：00时之前送达或传真（0755-26727575）到公司
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2011-01-13
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第一届监事会第十次会议决议
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深交所公告，高管变动 |
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| 第一届监事会第十次会议决议
朗科科技第一届监事会第十次会议于2011年1月13日召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《修改<监事会议事规则>的议案》。
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2011-01-13
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第一届董事会第二十二次会议决议
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深交所公告，高管变动 |
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| 第一届董事会第二十二次会议决议
朗科科技第一届董事会第二十二次会议于2011年1月13日召开。会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《关于召开深圳市朗科科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2011-01-06
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Kingston向公司续交专利实施许可费 |
深交所公告，其它 |
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朗科科技于2006年7月7日，与Kingston China Cooperatie U.A.签订专利授权许可合同，合同有效期为四年，即从2006年7月7日起至2010年7月6日止，目前该合同已执行完毕。
Kingston一直在使用公司的相关专利技术。目前公司正与Kingston就合同续签的具体条款及方式（如合同期限、付款方式等等）进行协商。公司于2011年1月4日，收到Kingston按原合同标准支付了2010年第三季度的专利实施许可费。根据收入确认原则，该笔专利实施许可费待合同正式续签后才能确认为收入。待公司与Kingston的合同续签有更进一步进展，公司将按相关规定履行信息披露义务 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置 |
深交所公告 |
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”在中国无效宣告请求案件的判决
朗科科技于2010年12月17日收到北京市高级人民法院涉及题述案件的行政判决，该判决是二审终审判决。关于涉及公司拥有的名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”的中国发明专利（专利号第99117225.6号）的行政诉讼案件，公司已于招股说明书第十三节第三项“诉讼和仲裁情况”的第16点“公司涉及的专利诉讼案件”（第1-1-318页）中予以披露。公司现将有关情况公告如下：
2008年1月7日，专利复审委员会作出第10970号无效宣告请求审查决定，维持公司第99117225.6号中国”的专利权全部有效。
晟碟以色列有限公司不服专利复审委员会的审查决定，于2008年4月3日向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院于2009年8月28日作出一审判决，维持专利复审委员会作出的审查决定。
晟碟以色列有限公司不服北京市第一中级人民法院的一审判决，于2009年9月29日向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院于2010年12月15日作出二审终审判决，驳回晟碟以色列有限公司上诉请求，维持北京市第一中级人民法院的一审判决（即维持专利权全部有效的判决） |
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2010-12-16
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发明专利“数据交换及存储方法与装置”在中国无效宣告请求案 |
深交所公告 |
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件的判决
关于涉及朗科科技拥有的名称为“数据交换及存储方法与装置”的中国发明专利（专利号第02134847.2号）的行政诉讼案件，公司于2010年12月14日收到北京市高级人民法院涉及题述案件的行政判决，该判决是二审终审判决，现将有关情况公告如下：
2006年12月25日，专利复审委员会作出第9264号无效宣告请求审查决定以本专利权利要求1至20均不具备创造性为由，宣告本专利权无效。
公司不服专利复审委员会的决定，于2007年4月13日向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院于2008年12月29日判决维持专利复审委作出的审查决定。
公司于2009年2月20日向北京市高级人民法院提出上诉，北京市高级人民法院于2010年12月9日作出二审终审判决，驳回本公司上诉请求，维持北京市第一中级人民法院的判决。
本诉讼的涉案专利的原权利要求领域为数码伴侣产品领域，涉案专利不属于公司的基础性专利。 因此，本次公告的诉讼判决对公司本期利润或期后利润无重大不利影响 |
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2010-12-14
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗科科技2010年第三次临时股东大会于2010年12月13日召开，审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-26
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12月13日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议时间：2010年12月13日上午10：00时开始
3、会议的召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2010年12月8日
5、会议召开地点：深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼6楼公司大会议室。
6、本次股东大会现场登记时间为2010年12月12日上午10：00时至下午16：00时；采取信函或传真方式登记的须在2010年12月12日下午16：00时之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
7、会议审议事项：《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》（本议案需经股东大会特别决议形式表决） |
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2010-11-26
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、审议《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》（本议案需经股东大会特别决议形式表决） |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 12.00
3、净资产收益率(%) 1.95 |
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2010-10-11
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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朗科科技第一届董事会第十九次会议通知于2010年10月9日在公司会议室召开,本次会议审议通过了：《关于调整公司基本组织架构的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员分工的议案》、《关于调整公司部分关键岗位薪酬的议案》 |
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