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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-22
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2014年11月28日上午10：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月27日15：00至2014年11月28日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于增补公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-11-12
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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(一)会议召开的时间：
(1)现场会议召开时间：2014年11月28日上午10：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月27日15：00至2014年11月28日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日时间：2014年11月24日
(三)会议地点：杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室。
(四)会议审议事项：《关于增补公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-11-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增补公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、净资产收益率(%) 4.89 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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中瑞思创预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,441万元-6,121万元,比上年同期下降20%-10% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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董事及高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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中瑞思创于2014年9月19日收到董事、副总经理俞国骅先生递交的书面辞职报告。俞国骅先生因个人原因,申请辞去董事、副总经理职务,同时不再担任公司董事会战略决策委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,俞国骅先生的辞职自报告送达公司董事会之日起生效。俞国骅先生离职后不再担任公司任何职务 |
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2014-09-16
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持股5%以上股东股份变动 |
深交所公告，股东名单 |
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中瑞思创于2014年9月15日收到公司董事、副总经理并持股5%以上股东俞国骅先生关于减持公司股份的告知函。俞国骅先生已于2014年9月12日通过大宗交易平台共计减持公司无限售条件流通股8,365,000股 |
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2014-09-06
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持股5%以上股东股份变动 |
深交所公告 |
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中瑞思创于2014年9月5日收到公司董事、副总经理并持股5%以上股东俞国骅先生关于减持公司股份的告知函。俞国骅先生已于2014年9月4日通过大宗交易平台共计减持公司无限售条件流通股2,075,000股。本次减持后,俞国骅先生仍持有公司5%以上股份 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、净资产收益率(%) 3.60
二、不分配不转增 |
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2014-08-21
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中瑞思创第二届董事会第二十五次会议于2014年8月19日召开,审议通过了《关于使用超募资金参股启东钜芯电子科技有限公司的议案》 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中瑞思创预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,107万元至4,756万元 |
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2014-07-15
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(300078) 中瑞思创:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 2317037.00 18573.00
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 2165883.00 143460.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1930041.00 623432.40
申银万国证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 1540276.58 1591521.20
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 1396491.08 116950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23397395.61
财达证券有限责任公司唐山华岩路证券营业部 3258616.68
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 16290.00 2549541.01
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 2198773.46
国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 36750.00 2085766.50
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-17
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中瑞思创第二届董事会第二十四次会议于2014年6月13日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于收购北京世纪超讯科技发展有限公司51%股权的议案》 |
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2014-05-24
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2014-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-24
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-24
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2014-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-24
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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中瑞思创2013年度利润分配方案如下：每10股派发现金股利人民币5元(含税)。
本次权益分派股权登记日：2014年5月29日;除息日：2014年5月30日 |
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2014-05-22
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中瑞思创第二届董事会第二十三次会议于2014年5月20日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》 |
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2014-05-08
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、杭州博泰投资管理有限公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为1,406,250股,占公司总股本的0.84%;解除限售后实际可上市流通的数量为1,406,250股,占公司总股本的0.84%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年5月12日 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中瑞思创2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年4月18日上午10：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月17日15：00至2014年4月18日15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年年度报告全文及摘要》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2014-04-04
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2013年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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中瑞思创现发布国信证券股份有限公司关于公司 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中瑞思创定于2014年4月4日下午15：00-17：00,本次2013年度网上业绩说明会采用网络远程方式举行,投资者可以登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告全文及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于变更公司名称的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-03-26
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中瑞思创预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1819万元-2001万元,比上年同期增长0%-10% |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.41
二、每10股派5.00元(含税) |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的时间：
(1)现场会议召开时间：2014年4月18日上午10：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月17日15：00至2014年4月18日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2014年4月15日。
5、会议地点：杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室。
6、会议审议事项：《2013年年度报告全文及摘要》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等 |
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