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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-15
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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量子高科预计2014年01月01日-2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利3973万元-4569万元,比上年同期增长0%-15% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份数量为22,601,531股,占公司总股本的7.50%;本次实际可上市流通的股份数量为22,601,531股,占公司总股本的7.50%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年1月5日 |
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2014-12-19
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告 |
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量子高科控股股东QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED(量子高科集团有限公司,以下简称“量子集团”)于2014年12月18日办理了解除股权质押登记手续,详细情况如下：
2013年2月26日,量子集团将其持有的公司有限售条件流通股30,000,000股质押给豪爵投资控股有限公司;2014年5月21日,公司实施完成2013年年度利润分派方案后,量子集团质押股份增加至45,000,000股;2014年12月18日,量子集团将上述已质押股份全部解除质押,并已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权解除质押登记手续 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.111
2、净资产收益率(%) 5.09 |
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2014-10-11
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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量子高科预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3108万元-3729万元,比上年同期上升0%-20% |
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2014-10-10
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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量子高科2014年第二次临时股东大会于2014年10月9日召开,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-10-08
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召开公司2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年10月9日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月8日下午15：00至2014年10月9日下午15：00期间的任意时间。
会议审议的事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年10月9日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月8日下午15：00至2014年10月9日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月26日
3、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室。
4、会议审议的事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-09-18
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召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年10月9日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月8日下午15：00至2014年10月9日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月26日
3、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室。
4、会议审议的事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-09-18
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-09-13
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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量子高科于2014年9月12日收到公司控股股东QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED(中文名称：量子高科集团有限公司,以下简称“量子集团”)减持股份的告知函,量子集团于2014年9月11日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份6,213,375股,占公司总股本的2.06%。
本次减持后,量子集团仍持有公司72,640,125股,占公司总股本的24.09%, 仍为公司控股股东。量子集团持有公司股份比例与第二大股东持有、控制的股份比例差额小于5%。
本次减持后,量子集团于2014年9月4日所作的减持计划实施完毕 |
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2014-09-04
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年9月3日,量子高科收到股东江门凯地生物技术有限公司(以下简称“凯地公司”)减持股份的告知函,凯地公司于2014年9月2日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份5,922,000股,占公司总股本的1.96%。本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持后凯地公司仍持有公司5%以上股份 |
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2014-09-04
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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量子高科于2014年9月4日收到公司控股股东QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED(中文名称：量子高科集团有限公司,以下简称“量子集团”)减持股份的告知函,量子集团于2014年9月4日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份300万股,占公司总股本的0.995%。
本次减持后量子集团仍持有公司78,853,500股,占公司总股本的26.15%,仍为公司控股股东 |
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2014-08-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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量子高科2014年第一次临时股东大会于2014年8月14日召开,“议案3.1 选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事”被否决,未能获得股东大会审议通过,选举钟泉光、朱彪为公司第三届监事会非职工监事,与职工监事张海花一起组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案 |
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2014-08-13
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年8月14日下午14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月13日下午15：00至2014年8月14日下午15：00期间的任意时间。
会议审议的事项：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2014-08-13
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.06
净资产收益率(%)：2.84
二、不分配不转增 |
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2014-08-08
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年8月7日,量子高科取得了江门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续 |
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2014-08-01
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持有公司3%以上股份的股东提交临时提案 |
深交所公告 |
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2014年7月29日,量子高科监事会收到第三届监事会非职工监事候选人肖长年先生的函,其因个人原因不能继续担任公司第三届监事会非职工监事,并提议公司增加第三届监事会非职工监事候选人。
2014年7月30日,公司董事会收到控股股东QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED(中文简称“量子高科集团有限公司”,持有公司股份81,853,500 股, 占总股本的27.15%)提交的临时提案--《关于提名朱彪先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的提案》,其向公司监事会推荐朱彪先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。
公司董事会对上述临时提案进行了审核,认为：QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED 持有公司3%以上股份, 具有提出临时提案的资格;且临时提案内容具体明确,属于股东大会决议范围, 提名的监事候选人符合任职资格,符合公司章程的规定,其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014 年第一次临时股东大会进行审议,并将作为2014年第一次临时股东大会的第3项议案下的第三小项,采用累积投票制。
除上述变动外,公司2014年第一次临时股东大会的股权登记日、会议召开日保持不变 |
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2014-07-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举王林先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事
3.2 选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事
4、审议《关于公司董事津贴的议案》
5、审议《关于公司监事津贴的议案》 |
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2014-07-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举王林先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事
3.2选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事
3.3选举朱彪先生为公司第三届监事会非职工监事
4、审议《关于公司董事津贴的议案》
5、审议《关于公司监事津贴的议案》 |
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2014-07-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举王林先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事；
3.2 选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事。
4、审议《关于公司董事津贴的议案》
5、审议《关于公司监事津贴的议案》 |
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2014-07-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举王林先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事；
3.2 选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事。
4、审议《关于公司董事津贴的议案》
5、审议《关于公司监事津贴的议案》 |
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2014-07-28
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年8月14日下午14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月13日下午15：00至2014年8月14日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月7日
3、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室
4、审议事项：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-07-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举王林先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事
3.2 选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事
3.3 选举朱彪先生为公司第三届监事会非职工监事
4、审议《关于公司董事津贴的议案》
5、审议《关于公司监事津贴的议案》 |
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2014-07-10
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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量子高科预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,602万元-2,002万元,比上年同期下降0%-20% |
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2014-07-09
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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量子高科于近日获得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书,获得形式为原始取得方式,专利名称为一种利用蔗渣、糖蜜制备益生元发酵饲料的方法 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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量子高科现发布 |
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2014-05-21
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第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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量子高科第二届董事会第三十三次会议于2014年5月19日召开,审议通过了《关于全资子公司2014年度活动赠送金额预计的议案》 |
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