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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-12
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2016年年度转增，10转增5登记日 ，2017-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-12
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2017-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.38
净资产收益率：8.90%
分配预案为：每10股派发现金红利3.00元(含税),转增5股 |
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于选举公司董事的议案》
9、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-21 |
拟披露年报 |
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2016-10-25
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.22
净资产收益率(%)：5.36 |
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2016-10-14
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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正海磁材现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发审委审核通过的公告 |
深交所公告 |
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正海磁材现发布 |
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2016-08-24
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司调整本次非公开发行股票方案的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》。
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》。
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
6、审议《关于公司与正海集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
7、审议《关于公司分别与中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》。
8、审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
9、审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》 |
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2016-08-16
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.14
净资产收益率(%)：3.51% |
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2016-07-20
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三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正海磁材现发布 |
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2016-07-15
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2016年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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正海磁材现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-16 |
拟披露中报 |
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2016-06-03
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
2、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2016-06-03
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三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正海磁材现发布 |
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2016-05-25
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关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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正海磁材现发布 |
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2016-05-20
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2015年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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公司2015年度权益分派方案为：每10股派0.598644元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日;除权除息日为：2016年5月27日 |
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2016-05-20
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2015年年度分红，10派0.598644000(含税)，税后10派0.598644除权日 ，2016-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-20
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2015年年度分红，10派0.598644000(含税)，税后10派0.598644红利发放日 ，2016-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-20
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2015年年度分红，10派0.598644000(含税)，税后10派0.598644登记日 ，2016-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-29
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关于召开2015年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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正海磁材现发布 |
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2016-04-21
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三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正海磁材现发布 |
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2016-04-19
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.06
净资产收益率(%)：1.55 |
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2016-04-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2016-04-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2016-04-15
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.32
净资产收益率(%)：8.58
二、每10股派0.6元(含税) |
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2016-04-09
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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正海磁材现发布 |
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2016-04-09
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价方式及发行价格
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
8、审议《关于公司分别与中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》。
9、审议《关于公司与正海集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》。
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
11、审议《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》。
12、审议《关于提请股东大会批准控股股东正海集团有限公司免于发出股份收购要约的议案》。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2016-04-09
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价方式及发行价格
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
8、审议《关于公司分别与中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》。
9、审议《关于公司与正海集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》。
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
11、审议《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》。
12、审议《关于提请股东大会批准控股股东正海集团有限公司免于发出股份收购要约的议案》。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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