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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-14
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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天玑科技现发布 |
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2017-06-10
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关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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天玑科技现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天玑科技现发布 |
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2017-04-21
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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天玑科技现发布 |
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2017-04-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天玑科技现发布 |
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2017-03-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2017-03-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天玑科技现发布 |
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2017-02-28
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2016年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天玑科技现发布 |
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2017-02-17
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关于持股5%以上股东权益变动及其一致行动人的提示性公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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天玑科技现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-07 |
拟披露年报 |
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2016-12-07
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关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天玑科技现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1817
净资产收益率(%)：6.71 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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第三届董事会第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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天玑科技现发布 |
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2016-09-13
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限制性股票授予完成公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天玑科技现发布 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1416
净资产收益率：5.31% |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
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2016-05-20
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2015年年度分红，10派0.340909000(含税)，税后10派0.340909登记日 ，2016-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-20
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天玑科技现发布 |
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2016-05-20
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2015年年度分红，10派0.340909000(含税)，税后10派0.340909除权日 ，2016-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-20
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2015年年度分红，10派0.340909000(含税)，税后10派0.340909红利发放日 ，2016-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-03
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限制性股票授予完成公告 |
深交所公告 |
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天玑科技现发布 |
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2016-04-19
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0238
净资产收益率(%)：0.94 |
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2016-04-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）滚存未分配利润安排
（9）募集资金数额及用途
（10）决议的有效期限
3、审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、审议《公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》
10、审议《关于公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》
11、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
14、审议《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》
15、审议《关于首次公开发行部分募投项目“IT管理外包服务项目”完成并将结余募集资金转为超募资金的议案》 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-19 |
拟披露季报 |
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2016-03-11
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.17
净资产收益率(%)：6.65
二、每10股派0.35元(含税) |
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2016-03-11
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》
7、审议《公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、审议《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
9、审议《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2016-02-24
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2015年年度业绩快报 |
深交所公告 |
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天玑科技现发布 |
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