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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-07-29
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2025年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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兴源环境现发布 |
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2025-07-12
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司为子公司融资提供担保的议案 |
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2025-07-12
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关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴源环境现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-28
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关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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兴源环境现发布 |
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2025-05-30
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2025年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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兴源环境现发布 |
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2025-05-24
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，重大合同 |
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兴源环境现发布 |
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2025-05-20
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2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,担保(或解除) |
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兴源环境现发布 |
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2025-05-17
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关于子公司为子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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兴源环境现发布 |
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2025-05-16
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产） |
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兴源环境现发布 |
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2025-05-13
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及投向
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的议案
8.00 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案
10.00 关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案
11.00 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2025-05-13
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关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴源环境现发布 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
9.00 关于公司为子公司融资提供担保的议案 |
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2025-04-28
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关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兴源环境现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-03-25
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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兴源环境现发布 |
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2025-03-08
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案
2.00 关于公司对2025年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案 |
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2025-03-08
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴源环境现发布 |
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2025-02-27
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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兴源环境现发布 |
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2025-02-22
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关于公司及子公司涉及诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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兴源环境现发布 |
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2025-01-23
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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兴源环境现发布 |
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2025-01-07
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名邬永本先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名李建雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名伏俊敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04 提名袁佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.05 提名董志霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.06 提名李雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名金通先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名邵斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 提名肖炜麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名王璐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名李红顺女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 |
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2025-01-07
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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兴源环境现发布 |
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2025-01-01
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2024年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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兴源环境现发布 |
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2024-12-31
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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兴源环境现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-26
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关于公司控制权变更完成的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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兴源环境现发布 |
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2024-12-14
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案 |
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