| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-08-20
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.66
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-20
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《股东大会议事规则》；
2、审议《累积投票实施细则》；
3、审议《董事会议事规则》；
4、审议《监事会议事规则》；
5、审议《募集资金管理制度》；
6、审议《关联交易内部决策管理制度》；
7、审议《对外投资管理制度》；
8、审议《对外担保制度》；
9、审议《会计师事务所选聘制度》 |
|
|
2013-07-26
|
保荐机构变更名称 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
裕兴股份于近日接到保荐机构东海证券有限责任公司通知,根据中国证券监督管理委员会《关于核准东海证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2013]622号),“东海证券有限责任公司”更名为“东海证券股份有限公司”。
本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。公司与原“东海证券有限责任公司”之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。“东海证券股份有限公司”将继续行使原“东海证券有限责任公司”项下所有权利,承担其项下所有义务 |
|
|
2013-07-16
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
裕兴股份于2013年6月6日实施了权益分派,公司总股本由80,000,000股变更为144,000,000股。近日,公司工商变更登记手续办理完毕,于2013年7月12日领取了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-07-02
|
2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
裕兴股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,700万元-3,856万元，比上年同期下降50%-65% |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-06
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
裕兴股份2013年第二次临时股东大会于2013年6月5日召开，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-05-30
|
第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
裕兴股份第二届董事会第九次会议于2013年5月29日召开，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付超募项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》、《<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》 |
|
|
2013-05-29
|
2012年年度分红，10派3.34(含税)，税后10派3.173登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-29
|
2012年年度转增，10转增8登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-29
|
2012年年度转增，10转增8除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-29
|
2012年年度分红，10派3.34(含税)，税后10派3.173红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-29
|
2012年年度分红，10派3.34(含税)，税后10派3.173除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-29
|
2012年年度转增，10转增8转增上市日 ，2013-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-29
|
2012年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
裕兴股份2012年度权益分派方案为：每10股派3.340元人民币现金红利（含税），每10股转增8股，股权登记日为2013年6月5日，除权除息日为2013年6月6日 |
|
|
2013-05-21
|
(300305) 裕兴股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 1302640.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 960563.00
厦门证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 761901.00
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 724327.00
国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部 672750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19845731.41
机构专用 6582905.77
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 156026.70 985360.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 39666.00 846598.00
招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 692610.00
|
|
|
2013-05-16
|
2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
裕兴股份2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过《<2012年度报告>及其摘要》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2013-05-16
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-05-16
|
召开2013年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会召开和投票时间：
（1）现场会议时间：2013年6月5日15:00；
（2）网络投票时间：2013年6月4日15:00-2013年6月5日15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月4日15:00至2013年6月5日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年5月29日；
4、现场会议召开地点： 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、登记时间：自2013年6月5日13:00-14:30。
7、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-05-14
|
(300305) 裕兴股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15589105.00
机构专用 2892688.11
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 2669530.62
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 2104285.14
中信证券（浙江）有限责任公司海宁硖西路证券营业部 1087021.20 78202.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 22757.36 1613457.00
机构专用 1540973.08
齐鲁证券有限公司滕州善国中路证券营业部 14947.00 1448106.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1259490.76
新时代证券有限责任公司武汉球场路证券营业部 1117347.75
|
|
|
2013-04-22
|
召开2012年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
2013年4月16日裕兴股份第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。根据会议决议，公司定于2013年5月15日下午15:00召开2012年度股东大会。
由于工作人员疏忽，在2012年度股东大会通知“四、网络投票事项”中部分内容有误，现予以更正公告 |
|
|
2013-04-22
|
举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
裕兴股份将于2013年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者请登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
|
|
2013-04-22
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.8 |
|
|
2013-04-18
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《<2012年度报告>及其摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
|
|
2013-04-18
|
召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
2、现场会议时间：2013年5月15日15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年5月8日
4、现场会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议审议事项：《<2012年度报告>及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》等 |
|
|
2013-04-18
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.02
二、每10股派3.34元（含税）转增8股 |
|
|
2013-04-17
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
裕兴股份2013年第一次临时股东大会于2013年4月16日召开，审议通过了《关于同意常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司及上述两公司拟签署的<合并协议>的议案》 |
|
|
2013-04-01
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.股东大会召开时间：2013年4月16日下午二点
2.股权登记日：2013年4月9日
3.现场会议召开地点：公司二楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.审议事项：《关于同意常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司及上述两公司拟签署的<合并协议>的议案》 |
|
|
2013-04-01
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于同意常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司及上述两公司拟签署的<合并协议>的议案》 |
|
|
2013-03-29
|
2013年度一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
裕兴股份预计2013年度一季度归属于上市公司股东的净利润盈利862.05万元-1,400.84万元，比上年同期下降48%-68% |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
