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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-03
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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东海证券股份有限公司为裕兴股份2012年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,持续督导期至2015年12月31日止。东海证券原委派孙兆院、魏真锋为公司持续督导工作的保荐代表人。
近日,公司收到东海证券《关于更换江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。东海证券原委派的保荐代表人魏真锋先生因离职,无法继续从事对公司的持续督导工作,为保证持续督导工作的有序进行,东海证券现委派保荐代表人马媛媛接替魏真锋继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后,公司持续督导期间的保荐代表人为孙兆院先生和马媛媛女士 |
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2014-08-19
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2402
2、净资产收益率(%) 2.86
二、不分配不转增 |
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2014-08-19
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室;
2、本次股东大会召开时间：
(1)现场会议时间：2014年9月5日15：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月4日15：00至2014年9月5日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年8月29日;
4、会议审议事项：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-08-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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裕兴股份现发布 |
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2014-05-22
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2013年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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裕兴股份2013年度权益分派方案为：每10股派0.9800元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月28日;
除权除息日为：2014年5月29日;
现金红利发放日为：2014年5月29日 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派0.98(含税)，税后10派0.931除权日 ，2014-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派0.98(含税)，税后10派0.931登记日 ，2014-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派0.98(含税)，税后10派0.931红利发放日 ，2014-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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裕兴股份2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过《2013年度董事会工作报告》、《<2013年度报告>及其摘要》、《2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-04-29
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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裕兴股份2013年度报告及其摘要已于2014年4月18日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2014年4月22日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况,公司将于2014年5月5日下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者请登陆投资者互动平台： http：//irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理刘全先生、财务总监孙冬萍女士、董事会秘书王克先生、副总经理刘守忠先生、独立董事丁永红先生、东海证券股份有限公司保荐代表人孙兆院先生 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.95
二、每10股派0.98元(含税) |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《<2013年度报告>及其摘要》；
5、《2013年度财务决算报告》；
6、《2013年度利润分配方案》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于制定公司股东分红回报规划（2013-2017年度）的议案》 |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合
2、现场会议时间：2014年5月16日15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日15：00至2014年5月16日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年5月9
4、现场会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议审议事项：《<2013年度报告>及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0881
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.05 |
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2014-03-31
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2014年度一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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裕兴股份预计2014年度一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,120.16万元-1,306.86万元,比上年同期上升20%-40% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.41
加权平均净资产收益率(%)：4.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.31 |
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2014-02-13
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关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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裕兴股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,006.22万元-7,231.20万元,比上年同期下降35%-55% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-11-19
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所聘任会计师事务所合并及更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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裕兴股份2012年度股东大会审议通过了续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
公司于2013年11月17日收到天华大彭《关于江苏天华大彭会计师事务所有限公司与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合并的函》：根据财政部会计师事务所做强做大的指示,天华大彭已于2013年正式与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重组合并,以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为承续主体执业。合并后的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质,业务范围、办公地址、联系方式均不变。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-11-06
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据常州市经济和信息化委员会《关于转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知的通知》(常经信投资[2013]251 号)文件,裕兴股份“年产1万吨高端光学膜自动生产线技术改造项目”被正式列入产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划。2013年11月05日,公司收到该笔补助资金1,492万元。
该笔补助资金将被记入“递延收益”科目并按照《企业会计准则-政府补助》的相关规定进行会计处理。预计该项政府补助资金对公司2013年度利润不会产生较大影响,具体的会计处理以年度报告审计结果为准 |
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2013-10-28
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关联交易的进展 |
深交所公告 |
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裕兴股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于同意常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司及上述两公司拟签署的<合并协议>的议案》,同意上述吸收合并事项的具体方案及吸收合并双方拟签署的《合并协议》。公司独立董事、保荐机构分别对此议案发表了同意意见。上述议案已经公司于2013年4月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准。
截至本公告披露之日,上述吸收合并事项的审批和工商变更登记手续已办理完毕,常州依索沃尔塔合成材料有限公司领取了新的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.77 |
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2013-09-30
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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裕兴股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,117万元-5,147万元,比上年同期下降50%-60% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-06
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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裕兴股份2013年第三次临时股东大会于2013年9月5日召开,审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》等议案 |
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2013-08-20
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2013年9月5日下午二点
(二)股权登记日：2013年8月29日
(三)会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票
(六)审议事项：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.66
二、不分配不转增 |
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