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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为10,564,000股，占公司股本总数的19.81%，实际可上市流通的股份数量为4,936,000股，占公司股本总数的9.25%；
2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月23日 |
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2013-05-02
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2012年年度利润分配实施 |
深交所公告，分配方案 |
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麦捷科技2012年年度权益分派方案为：每10股派发现金股利2.00元（含税）。
本次利润分派股权登记日为：2013年5月8日；本次利润分派除权除息日为：2013年5月9日 |
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2013-05-02
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-02
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-02
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-26
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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麦捷科技董事会于2013年4月26日收到公司董事会秘书王弢先生的辞职报告。王弢先生因个人原因提请辞去公司董事会秘书职务，王弢先生未持有公司股份，辞职后不在公司担任任何职务。
根据有关规定，王弢先生的辞职报告自送达董事会后生效。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快任命新的董事会秘书。在未聘任新的董事会秘书期间，由公司副总经理张照前先生代行董事会秘书职责 |
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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麦捷科技2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2013-04-16
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终止收购广东风华邦科有限公司部分股权 |
深交所公告，投资项目 |
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麦捷科技第二届董事会第十二次会议以及公司第二届监事会第七次会议于2012年8月10日审议通过了《关于拟收购广东风华邦科有限公司部分股权的议案》。
公司拟与北京量子鑫科技有限公司及北京京宇航科技有限公司洽谈，收购该两家公司持有的广东风华邦科有限公司（邦科公司）约51%的股权。
但鉴于目前，公司与邦科公司的部分股东在收购的具体事项上未能达成一致，故经各方协商后，公司决定终止对邦科公司的股权收购。
本次拟收购事项尚处于沟通洽谈阶段, 合作双方尚未签署具备法律效力的正式合同或协议，因此终止收购不会对公司产生影响 |
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2013-04-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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麦捷科技2013年第一次临时股东大会于2013年4月15日召开，审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于<公司章程修订案>的议案》 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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麦捷科技定于2013年4月19日上午9:30在公司三楼会议室召开2012年度股东大会。现将有关事项再次提示公告如下：
会议召开时间：2013年4月19日上午9:30。
会议审议事项：《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配方案》等 |
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2013-04-13
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2012年度报告及摘要的补充 |
深交所公告 |
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麦捷科技2012年度报告及摘要已于2013年3月28日刊登，报告中部分披露内容不完善，现就相关内容予以补充公告 |
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2013-04-12
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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麦捷科技于2013年4月11日召开，审议通过了《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》 |
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2013-04-11
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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麦捷科技定于2013年4月15日上午9:30在公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。现将有关事项再次提示公告如下：
现场会议召开时间：2013年4月15日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2013年4月14日15：00至2013年4月15日15：00的任意时间。
审议事项：《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于<公司章程修订案>的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月19日上午9:30
3、会议召开地点：深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2013年4月15日
6、登记时间：2013年4月17日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:30）
7、审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度报告及摘要》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2013年财务预算报告》
5、《公司2012年度利润分配方案》
6、《监事会工作报告》
7、《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》 |
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2013-03-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于拟变更部分募投项目的议案》
2、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
3、《关于<公司章程修订案>的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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麦捷科技定于2013年4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理张美蓉、财务总监江黎明、董事会秘书王弢、独立董事许东胜、保荐代表人叶贤萍 |
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2013-03-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年4月15日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2013年4月14日15：00至2013年4月15日15：00的任意时间。
4、会议召开地点：深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋
5、股权登记日：2013年4月8日
6、登记时间：2013年4月12日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:30）
7、审议事项：《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于<公司章程修订案>的议案》 |
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2013-03-26
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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麦捷科技第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-03-19
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签订《股权转让协议》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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麦捷科技于2013年3月18日正式与张家港市汇利电子有限公司（汇利电子）签订股权转让协议。经双方一致同意，公司以人民币1,275,000元的价格向苏州麦捷灿勤电子元件有限公司（灿勤电子）的股东汇利电子收购其持有的灿勤电子53%股权中的51%股权，收购完成后，灿勤电子将成为麦捷科技持有51%股权的控股子公司 |
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2013-03-19
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坪山分公司完成工商登记 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2013年3月11日，麦捷科技第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立坪山分公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
近日，公司已取得了由深圳市市场监督管理局核发的《分支机构营业执照》 |
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2013-03-13
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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麦捷科技第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟收购苏州麦捷灿勤电子元件有限公司部分股权的议案》、《关于设立坪山分公司的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：12.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.42 |
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2013-02-25
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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麦捷科技接到公司控股股东广东动能东方投资有限公司通知：
广东动能将其持有的公司有限售流通股4,000,000股（占广东动能所持有公司股份总数的19.96%，占公司总股本的7.50%）质押给招商银行股份有限公司深圳上步支行，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2013年2月22日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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麦捷科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2700万元-2820万元，比上年同期下降10%-15% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-11-12
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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麦捷科技接到公司股东李明通知：
李明将其持有的公司有限售流通股5,032,000股（占李明所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的9.43%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2012年11月8日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2012-11-09
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变更持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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麦捷科技于2012年11月7日收到本公司首次公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人陈华因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，经平安证券研究决定，由保荐代表人叶贤萍接替陈华担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为吴永平、叶贤萍，持续督导期限至2015年12月31日 |
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2012-11-06
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关于股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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