| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-08-26,恢复交易日：2022-09-02 ，2022-09-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划向特定对象非公开发行股份事宜，并涉及公司实际控制人陈江涛先生放弃部分表决权的相关安排。若前述事项完成，将导致公司控制权发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：旋极信息，股票代码：300324)自2022年8月26日(星期五)上午开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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旋极信息现发布 |
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2022-07-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让浙江小望科技有限公司部分股权的议案 |
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2022-07-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让浙江小望科技有限公司部分股权的议案 |
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2022-07-28
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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旋极信息现发布 |
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2022-06-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
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2022-06-30
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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旋极信息现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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旋极信息现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于公司《2021年年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度不进行利润分配的议案
6.00 关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于注册资本变更、增加经营范围及修改《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-20
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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旋极信息现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-31; 一次变更日期: 2022-04-20; 一次变更公告日期: 2022-03-29; |
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2021-12-01
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案
2.00 关于提名第五届董事会董事候选人的议案
3.00 关于第五届董事会董事候选人薪酬的议案 |
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2021-12-01
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案
2.00 关于提名第五届董事会董事候选人的议案
3.00 关于第五届董事会董事候选人薪酬的议案 |
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2021-12-01
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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旋极信息现发布 |
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2021-11-03
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关于控股股东、实际控制人收到《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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旋极信息现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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旋极信息现发布 |
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2021-10-08
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关于控股股东、实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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旋极信息现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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旋极信息现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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旋极信息现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度不进行利润分配的议案
6.00 关于公司《2020年年度报告及摘要》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度不进行利润分配的议案
6.00 关于公司《2020年年度报告及摘要》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-16
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 陈为群
1.02 蔡厚富
1.03 姜平
1.04 熊焰
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 于明
2.02 范斌波
2.03 曾金龙
3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 邬叶舟
3.02 宋捷
4.00 关于第四届董事会董事薪酬的议案
4.01 陈为群薪酬
4.02 蔡厚富薪酬
4.03 姜平薪酬
4.04 熊焰薪酬
4.05 于明薪酬
4.06 范斌波薪酬
4.07 曾金龙薪酬
5.00 关于第四届监事会监事薪酬的议案
5.01 夏林薪酬
5.02 邬叶舟薪酬
5.03 宋捷薪酬
6.00 关于终止实施2019年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及限制性股票的议案 |
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2021-03-16
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第四届董事会第四十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,担保(或解除),借款 |
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旋极信息现发布 |
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2021-01-15
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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旋极信息现发布 |
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