| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改
13.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险的议案》 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则<的议案》
13.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险的议案》 |
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2022-04-19
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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*ST乐材现发布 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改
13.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-19 |
拟披露季报 |
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2022-02-22
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(300446) *ST乐材:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京牡丹园证券营业部 14920223.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 6507626.00 2353664.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 6496345.00 1683166.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 6424499.00 253145.00
长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 6409470.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 13256840.00
中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 7488581.00
招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 108270.00 6295669.00
广发证券股份有限公司保定七一中路证券营业部 55374.00 5836938.00
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 949634.00 5608373.00
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2022-02-22
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(300446) *ST乐材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京牡丹园证券营业部 14920223.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 6507626.00 2365885.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 6496345.00 1739827.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 6424499.00 253145.00
长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 6409470.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 13256840.00
中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 7510801.00
招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 108270.00 6295669.00
广发证券股份有限公司保定七一中路证券营业部 55374.00 5836938.00
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 949634.00 5608373.00
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2022-02-21
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乐凯新材第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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*ST乐材现发布 |
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2022-01-29
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-02-07,恢复交易日：2022-02-21，连续停牌 ，2022-02-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：*ST乐材，证券代码：300446)自2022年2月7日(星期一)开市时起开始停牌 |
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2022-01-29
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-02-07，连续停牌 ，2022-02-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：*ST乐材，证券代码：300446)自2022年2月7日(星期一)开市时起开始停牌 |
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2022-01-29
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-02-07,恢复交易日：2022-02-21 ，2022-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：*ST乐材，证券代码：300446)自2022年2月7日(星期一)开市时起开始停牌 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-12-07
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>议案》 |
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2021-12-07
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关于召开2021年度第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST乐材现发布 |
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2021-12-07
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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*ST乐材现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-24
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 非独立董事选举
4.01 选举张云飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举卢树敬先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举李保民先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举宋文胜先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举谢敏先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举锁亚强先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2021-08-24
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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*ST乐材现发布 |
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2021-08-24
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 非独立董事选举
4.01 选举张云飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举卢树敬先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举李保民先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举宋文胜先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举谢敏先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举锁亚强先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2021-07-20
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关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST乐材现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-24 |
拟披露中报 |
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2021-04-27
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2021-04-27,恢复交易日：2021-04-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| ST乐凯，股票代码：300446)自2021年4月27日上午开市起停牌一天，自2021年4月28日上午开市起复牌 |
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2021-04-27
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实行退市风险警示,2021-04-27连续停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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ST乐凯现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
10.00 《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
12.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
13.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2021-04-27
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2021-04-27,恢复交易日：2021-04-28 ，2021-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| ST乐凯，股票代码：300446)自2021年4月27日上午开市起停牌一天，自2021年4月28日上午开市起复牌 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-24; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-03-26; |
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2020-11-19
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司以现金方式收购资产暨关联交易的议案》 |
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