| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-12
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2021年年度报告（更新后） |
深交所公告，其它 |
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光智科技现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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光智科技现发布 |
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2022-10-17
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第四届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光智科技现发布 |
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2022-10-17
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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光智科技现发布 |
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2022-08-29
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 《关于修订及废止相关制度的议案》需逐项表决
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.04 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.05 关于修订《重大资产处置管理制度》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于终止全资子公司对外投资设立合资公司的议案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-05-25
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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光智科技现发布 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告摘要及正文》的议案
5.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于2022年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-04-30
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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光智科技现发布 |
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2022-04-29
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关于再次延期披露2021年年度报告及2022年第一季度报告的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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光智科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-29; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-04-29; |
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2022-02-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于预计2022年度担保额度的议案
3.00 关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的议案 |
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2022-02-16
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关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的公告 |
深交所公告 |
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光智科技现发布 |
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2022-01-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选独立董事候选人的议案
1.01 选举朱日宏先生为独立董事候选人
1.02 选举孙建军先生为独立董事候选人 |
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2022-01-12
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光智科技现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-25; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-22; 二次变更日期: 2022-04-30; 二次变更公告日期: 2022-04-29; |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担保的议案 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担保的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2021-12-29
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光智科技现发布 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担保的议案 |
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2021-11-24
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关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中飞股份现发布 |
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2021-11-19
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召开2021年度第8次临时股东大会 ，2021-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4.00 关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
7.00 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8.00 关于《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的议案
9.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
10.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11.00 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
12.00 关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案 |
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2021-11-19
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中飞股份现发布 |
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2021-11-19
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召开2021年度第8次临时股东大会 ，2021-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4.00 关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
7.00 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8.00 关于《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的议案
9.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
10.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11.00 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
12.00 关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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