| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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天铁股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于终止实施2024年第二期限制性股票激励计划的议案》 |
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2024-09-20
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于终止实施2024年第二期限制性股票激励计划的议案》 |
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2024-09-20
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浙江天铁实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天铁股份现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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天铁股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
1.01 提名许孔斌先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名许银斌先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名牛文强先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名许超先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
2.01 提名陈少杰先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名肖燕先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名张庆先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名陆凌霄先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名赵哲先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划(草案>及其摘要的议案》
5.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-06-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
1.01 提名许孔斌先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名许银斌先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名牛文强先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名许超先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
2.01 提名陈少杰先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名肖燕先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名张庆先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名陆凌霄先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名赵哲先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划(草案>及其摘要的议案》
5.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-06-14
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浙江天铁实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天铁股份现发布 |
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2024-05-22
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浙江天铁实业股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动达到1%的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天铁股份现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2023年度公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
11.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》
12.00 《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
13.00 《关于修改<独立董事工作制度%%股东大会议事规则>等内部管理制度的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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天铁股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2024-02-03
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浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天铁股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任2023年度外部审计机构的议案》 |
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2023-12-13
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浙江天铁实业股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天铁股份现发布 |
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2023-11-28
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2023-11-28
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2023-11-28
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浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天铁股份现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天铁股份现发布 |
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2023-10-21
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司21.74%股权的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-10-21
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司21.74%股权的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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