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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-09-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和超短期融资券相关事项的议案》
3.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》 |
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2018-09-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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科顺股份现发布 |
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2018-09-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和超短期融资券相关事项的议案》
3.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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科顺股份现发布 |
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2018-08-21
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-08-15
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-07-28
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-07-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-07-12
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监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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科顺股份现发布 |
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2018-07-04
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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科顺股份现发布 |
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2018-06-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》
1.01《回购股份的方式》
1.02《回购股份的用途》
1.03《回购股份的价格区间》
1.04《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
1.05《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06《回购股份的期限》
1.07《决议的有效期》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00《关于制定公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
6.00《关于选举公司股东代表监事的议案》 |
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2018-06-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》
1.01《回购股份的方式》
1.02《回购股份的用途》
1.03《回购股份的价格区间》
1.04《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
1.05《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06《回购股份的期限》
1.07《决议的有效期》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00《关于制定公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2018-06-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-05-16
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-05-16
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-16
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-16
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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科顺股份现发布 |
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2018-04-26
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关于第一届董事会第二十八次会议决议的补充公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
5.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
8.00 《关于2018年日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举陈伟忠为第二届董事会非独立董事
10.02 选举方勇为第二届董事会非独立董事
10.03 选举卢嵩为第二届董事会非独立董事
10.04 选举毕双喜为第二届董事会非独立董事
10.05 选举赵军为第二届董事会非独立董事
11.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举朱冬青为第二届董事会独立董事
11.02 选举瞿培华为第二届董事会独立董事
11.03 选举孙蔓莉为第二届董事会独立董事
11.04 选举郭磊明为第二届董事会独立董事
12.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
12.01 选举邱志雄为第二届监事会股东代表监事
12.02 选举涂必灵为第二届监事会股东代表监事 |
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2018-04-20
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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科顺股份现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
5.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
8.00 《关于2018年日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举陈伟忠为第二届董事会非独立董事
10.02 选举方勇为第二届董事会非独立董事
10.03 选举卢嵩为第二届董事会非独立董事
10.04 选举毕双喜为第二届董事会非独立董事
10.05 选举赵军为第二届董事会非独立董事《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举朱冬青为第二届董事会独立董事
11.02 选举瞿培华为第二届董事会独立董事
11.03 选举孙蔓莉为第二届董事会独立董事
11.04 选举郭磊明为第二届董事会独立董事《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
12.01 选举邱志雄为第二届监事会股东代表监事
12.02 选举涂必灵为第二届监事会股东代表监事
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2018-04-04
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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2018-03-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科顺股份现发布 |
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