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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举沈顺华先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张井东先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举朱国英女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举王朝生先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举周宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
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2023-08-02
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇隆新材现发布 |
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2023-08-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举沈顺华先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张井东先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举朱国英女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举王朝生先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举周宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇隆新材现发布 |
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2023-06-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-07
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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汇隆新材现发布 |
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2023-05-24
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇隆新材现发布 |
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2023-05-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-14 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司2022年审计报告及专项审核报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于修订股东大会制定的<股东大会议事规则>等制度的议案》
11.00 《关于修订股东大会制定的<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-05-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司2022年审计报告及专项审核报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于修订股东大会制定的<股东大会议事规则>等制度的议案》
11.00 《关于修订股东大会制定的<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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汇隆新材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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汇隆新材现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-03-31; 一次变更公告日期: 2023-03-15; |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
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2022-12-28
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇隆新材现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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汇隆新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-07
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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汇隆新材现发布 |
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2022-08-16
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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汇隆新材现发布 |
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2022-08-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-08-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-07-07
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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汇隆新材现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-16 |
拟披露中报 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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