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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-09-03
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2025年中期分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日 ，2025-09-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-08-29
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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远翔新材现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-05-22
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日 ，2025-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-22
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日 ，2025-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-22
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日 ，2025-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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远翔新材现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-11-27
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-11-27
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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远翔新材现发布 |
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2024-11-15
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2024年三季度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2024-11-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-15
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2024年三季度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2024-11-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-11-15
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2024年三季度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2024-11-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-11-15
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2024年第三季度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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远翔新材现发布 |
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2024-10-23
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举王承辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举王芳可先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举WANGCHENGRI(王承日)先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举黄春荣先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举郑宇润先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举聂志明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举葛晓萍女士为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举梁丽萍女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举董学智先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》
4.01 选举邓艳岚女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.02 选举缪步勇先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2024-10-23
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关于公司2024年第三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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远翔新材现发布 |
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2024-10-10
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2024年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2024-10-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-10
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2024年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2024-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-10
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2024年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2024-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-23 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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远翔新材现发布 |
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2024-08-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》
3.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-08-03
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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远翔新材现发布 |
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2024-07-17
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北京德恒（福州）律师事务所关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的法律意见 |
深交所公告，其它 |
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远翔新材现发布 |
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