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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-17
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-08-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,579,422,235.21 7,516,380,409.68
股东权益 4,226,789,992.80 4,040,414,691.56
每股净资产 4.23 4.04
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,274,734,794.43 1,187,910,368.91
净利润 186,879,370.18 129,282,630.95
基本每股收益 0.187 0.129
净资产收益率(%) 4.521 3.232
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.36
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2007-07-12
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公布治理专项活动自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知要求和广东证监局统一部署，广州白云国际机场股份有限公司对其进行了自查，并制定了整改计划，现将公司自查情况和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
二、通过2006年年度报告。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于与广东省机场管理集团公司资产置换的议案。
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2007-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2007年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举卢光霖担任公司董事长。
二、聘请张克俭担任公司总经理。
三、聘请徐光玉担任公司董事会秘书。
四、聘请姜书伟担任公司证券事务代表。
五、选举陈汝贞为公司第三届监事会主席。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-17 |
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2007-06-28
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州白云国际机场股份有限公司控股股东广东省机场管理集团公司(下称：机场集团)增持公司股份实施情况公告如下：
根据中国证监会有关批复文件，同意豁免机场集团因拟增持不超过公司1亿股股份而应履行的要约收购义务。截止2007年6月19日，机场集团合计持有公司股份总数为610005451股，约占公司总股本的61.00%，其中本次增持1725451股(占公司总股本的0.173%)。
至此，机场集团已完成本次增持股份计划，在完成增持股份计划后的六个月内，机场集团将不出售上述所增持的股份。
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2007-06-20
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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广州白云国际机场股份有限公司于近日以通讯表决方式召开二届十九次董事会临时会议，会议审议通过公司控股股东广东省机场管理集团公司(持有公司61%的股份，下称：集团公司)向董事会提交的《关于提交公司董事会及2006年年度股东大会审议资产置换方案的提案》。
董事会同意该资产置换方案为：公司拟以持有的机场宾馆50%股权及部分位于老白云机场的土地、房屋建筑物、机器设备与集团公司持有的部分位于新白云机场的房屋建筑物、设备相置换。拟置出资产的评估价值为19845.33万元；拟置入资产的评估价值为20678.48万元；置换差价833.15万元由公司以现金支付给集团公司。本次资产置换的最终价格以经国有资产管理部门备案的资产评估报告所确定的资产价值为准。
上述事项构成关联交易。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《公司2006年度报告》；
6、审议《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《股东大会议事规则》；
9、审议《董事会议事规则》；
10、审议《监事会议事规则》；
11、审议《关于公司第二届董事会换届的议案》；
12、审议《关于公司第二届监事会换届的议案》；
13、审议《资产置换方案的议案》。
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2007-06-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2007年6月7日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过公司第二届董、监事会换届的议案。
董事会决定于2007年6月29日下午召开2006年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-06
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广州白云国际机场股份有限公司控股股东广东省机场管理集团公司因无偿行政划转增持公司524万股国有法人股(占公司0.524%)已于2007年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,744,167,070.58 7,516,380,409.68
股东权益(不含少数股东权益) 4,137,164,215.11 4,040,414,691.56
每股净资产 4.14 4.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 95,421,081.16 95,421,081.16
基本每股收益 0.095 0.095
净资产收益率(%) 2.334 2.334
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.331 2.331
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2007-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州白云国际机场股份有限公司于近日以通讯表决方式召开二届十六次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于调整公司会计政策和会计估计的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,500,977,001.28 7,846,216,835.29
股东权益(不含少数股东权益) 4,177,802,120.06 3,985,932,660.32
每股净资产 4.18 3.99
调整后的每股净资产 4.11 3.92
2006年 2005年
主营业务收入 2,409,797,561.55 2,149,308,234.93
净利润 292,204,459.74 251,512,856.24
每股收益 0.29 0.25
净资产收益率(%) 6.99 6.31
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 0.47
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2007-03-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2007年3月26日召开二届十五次董事会(2006年度)及二届七次监事会(2006年度)，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、聘任谢泽煌担任公司副总经理。
上述有关事项尚需提交2006年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-03-27
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2007年3月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票发行方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
三、批准集团公司免于发出要约。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。
六、同意崔建国辞去公司董事职务；提名张克俭担任董事。
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2007-03-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2007年3月1日-5日以通讯表决方式召开二届十四次董事会临时会议，会议决定于2007年3月26日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738004”；投票简称为“机场投票”。
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2007-03-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案；
议案3：关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案；
议案4：关于本次非公开发行A股股票对上市公司的影响情况；
议案5：关于提请股东大会非关联股东批准集团公司免于发出要约的议案；
议案6：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
议案7：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案8：关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案；
议案9：关于崔建国先生辞去董事职务的议案；
议案10：关于提名张克俭先生担任董事职务的议案 |
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2007-02-03
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州白云国际机场股份有限公司近日接到中国证监会有关批复文件，同意豁免公司控股股东广东省机场管理集团公司因无偿行政划转增持公司524万股国有法人股(占公司总股本的0.524%)而应履行的要约收购义务。
上述事项还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。
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2007-01-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州白云国际机场股份有限公司于2007年1月24日召开二届十三次董事会临时会议，会议审议通过崔建国辞去公司总经理及董事职务、批准张克俭担任公司总经理及董事职务的议案。其中有关公司董事任免事项需提交下次股东大会审议。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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广东省机场管理集团公司公布关于机场JTP1认沽权证终止上市的公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《广东省机场管理集团公司关于广州白云国际机场股份有限公司人民币普通股股票之认沽权证(交易简称为“机场JTP1”，交易代码为“580998”)上市公告书》，“机场JTP1”认沽权证的存续期为2005年12月23日至2006年12月22日，共计365日，行权期限为2006年3月23日至2006年12月22日期间的任何交易日。‘
根据有关规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“机场JTP1”认沽权证的最后交易日为2006年12月15日，已于2006年12月18日起停止交易。
2006年12月27日起，“机场JTP1”认沽权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。 |
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2006-12-25
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广东省机场管理集团公司公布关于机场JTP1认沽权证行权结果的公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“机场JTP1”认沽权证的最后交易日为2006年12月15日，已于2006年12月18日起停止交易。
截至2006年12月22日，共计56047份“机场JTP1”认沽权证成功行权，56047股“白云机场”股票从成功行权的认沽权证持有人账户转移至“机场JTP1”认沽权证创设人账户，“白云机场”总股本在行权前后没有变化 |
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2006-12-21
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广东省机场管理集团公司公布关于机场JTP1认沽权证终止行权第三次提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“机场JTP1”认沽权证到期日将近，现特提请投资者认真关注“机场JTP1”认沽权证行权的有关问题和投资风险。
1、“机场JTP1”认沽权证存续期为2005年12月23日至2006年12月22日，共计365日。
2、“机场JTP1”认沽权证的行权期限为2006年3月23日至12月22日期间的任何交易日。
3、“机场JTP1”认沽权证经分红除息调整后的行权价格为6.90元，投资者每持有一份“机场JTP1”认沽权证，有权在行权期限内任何交易日以6.90元价格向广东省机场管理集团公司卖出一份“白云机场”股票，成功行权获得的资金在次交易日可使用。
4、根据有关规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“机场JTP1”认沽权证的最后交易日为2006年12月15日，从2006年12月18日起停止交易。
5、截止“机场JTP1”认沽权证的行权终止日，尚未行权的“机场JTP1”认沽权证将予以注销。
6、“机场JTP1”认沽权证行权代码为“582998” |
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2006-12-19
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华泰证券有限责任公司公布关于注销白云机场认沽权证的公告 |
上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销白云机场认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的白云机场认沽权证数量为200万份，该权证的条款与原白云机场认沽权证(交易简称：机场JTP1、交易代码：580998、行权代码：582998)的条款完全相同。
公司此次注销的白云机场认沽权证的注销生效日期为2006年12月19日 |
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2006-12-19
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招商证券股份有限公司公布关于注销白云机场认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 招商证券股份有限公司公布关于注销白云机场认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，招商证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销白云机场认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的白云机场认沽权证数量为200万份，该权证的条款与原白云机场认沽权证(交易代码“580998”，交易简称“机场JTP1”，行权代码“582998”，行权简称“AS061222”)的条款完全相同。
公司此次注销的白云机场认沽权证的正式生效日期为2006年12月19日 |
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2006-12-19
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国信证券有限责任公司公布关于注销机场认沽权证的公告 |
上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，国信证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销白云机场认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的白云机场认沽权证数量为200万份，该权证的条款与原白云机场认沽权证(交易简称：机场JTP1、交易代码：580998、行权代码：582998)的条款完全相同。
公司此次注销的白云机场认沽权证的生效日期为2006年12月19日。 |
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2006-12-19
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国元证券有限责任公司公布关于注销白云机场认沽权证的公告 |
上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，国元证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销白云机场认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的白云机场认沽权证数量为300万份，该权证的条款与原白云机场认沽权证(交易代码：580998，交易简称：机场JTP1，行权代码：582998，行权简称：AS061222)的条款完全相同。
公司此次注销的白云机场认沽权证的注销生效日期为2006年12月19日 |
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2006-12-19
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广东省机场管理集团公司公布关于机场JTP1认沽权证终止行权第二次提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“机场JTP1”认沽权证(代码：580998)到期日将近，现特提请投资者认真关注“机场JTP1”认沽权证行权的有关问题和投资风险。
1、“机场JTP1”认沽权证存续期为2005年12月23日至2006年12月22日，共计365日。
2、“机场JTP1”认沽权证的行权期限为2006年3月23日至12月22日期间的任何交易日。
3、“机场JTP1”认沽权证经分红除息调整后的行权价格为6.90元，投资者每持有一份“机场JTP1”认沽权证，有权在行权期限内任何交易日以6.90元价格向权证发行人广东省机场管理集团公司卖出一份“白云机场”股票，成功行权获得的资金在次交易日可使用。
4、根据有关规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“机场JTP1”认沽权证的最后交易日为2006年12月15日，从2006年12月18日起停止交易。
5、截止“机场JTP1”认沽权证的行权终止日，尚未行权的“机场JTP1”认沽权证将予以注销。
6、“机场JTP1”认沽权证行权代码为“582998”。 |
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2006-12-18
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东海证券有限责任公司公布关于注销白云机场认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 东海证券有限责任公司公布关于注销白云机场认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销白云机场认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的白云机场认沽权证数量为100万份，该权证的条款与原白云机场认沽权证(交易简称：机场JTP1、交易代码：580998、行权代码：582998)的条款完全相同。
公司此次注销的白云机场认沽权证的生效日期为2006年12月18日 |
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