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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-21
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关于第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600007)“中国国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600007_20170421_4.pdf
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2017-04-21
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七届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司七届一次董事会会议于2017年4月20日召开,会议审议通过“选举洪敬南先生为公司第七届董事会董事长、陈延平先生为公司第七届董事会副董事长”、聘任唐炜先生为公司总经理、聘任王京京女士为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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七届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600007)“中国国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600007_20170421_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-23
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六届二十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司六届二十五次董事会会议于2017年3月21日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及其摘要、公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度财务决算
3 审议公司2016年度利润分配预案
4 审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案
5 审议公司2016年年度报告
6 审议公司向第七届董事会独立董事支付津贴的议案
7 审议公司董事长及副董事长2017年度薪酬计划的议案
8 审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司2017年半年度财务报告进行审阅的议案
9 审议公司2016年度监事会工作报告
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举洪敬南先生为公司第七届董事会董事
10.02 选举陈延平先生为公司第七届董事会董事
10.03 选举高燕女士为公司第七届董事会董事
10.04 选举郭孔丞先生为公司第七届董事会董事
10.05 选举王思东先生为公司第七届董事会董事
10.06 选举郭惠光女士为公司第七届董事会董事
10.07 选举任亚光先生为公司第七届董事会董事
10.08 选举黄小抗先生为公司第七届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举任克雷先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举吴积民先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举马蔚华先生为公司第七届董事会独立董事
11.04 选举尹锦滔先生为公司第七届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举栾日成先生为公司第七届监事会监事
12.02 选举雷孟成先生为公司第七届监事会监事 |
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2017-03-23
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2017年4月20日9点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2017年半年度财务报告进行审阅的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 11.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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六届十二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600007)“中国国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600007_20170323_5.pdf
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2017-03-23
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关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600007)“中国国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600007_20170323_3.pdf
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2017-03-07
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事的议案、陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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六届二十四次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司六届二十四次董事会会议于2017年3月6日召开,会议审议通过选举陈延平先生为公司第六届董事会执行董事、副董事长及薪酬委员会委员,并同意陈延平先生接替张彦飞先生担任饭店政策执行委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-23
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(600007) 中国国贸:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司 9289292.02
国都证券股份有限公司 6313413.00
广发证券股份有限公司 3765112.11
国信证券股份有限公司 1067703.00
万和证券股份有限公司 791742.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2017-02-16
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六届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司六届二十三次董事会会议于2017年2月15日召开,会议审议通过同意将公司控股股东提出的张彦飞先生不再担任公司董事以及陈延平先生接替张彦飞先生为公司第六届董事会董事的提案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事的议案
2 审议陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的议案 |
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2017-02-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2017年3月6日上午9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事的议案、陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-20
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(600007) 中国国贸:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司 21628287.86
中泰证券股份有限公司 548720.00
中信证券股份有限公司 400813.00
中国银河证券股份有限公司 382311.00
华泰证券股份有限公司 234720.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-23 |
拟披露年报 |
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2016-11-28
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(600007) 中国国贸:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司 32384087.44
广发证券股份有限公司 1322278.00
安信证券股份有限公司 964560.00
申万宏源西部证券有限公司 734429.00
华福证券有限责任公司 595200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2016-11-24
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六届二十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司六届二十二次董事会会议于2016年11月23日召开,会议审议通过“选举吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会审计委员会委员”、“选举吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会薪酬委员会委员”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-24
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月23日召开,会议审议通过钟维国先生不再担任公司第六届董事会独立董事的议案、黄汝璞女士不再担任公司第六届董事会独立董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-18
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2014年公司债券(第二期)债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际贸易中心股份有限公司2014年公司债券(第二期)(简称“14国贸02”)将于2016年11月25日开始支付自2015年11月25日至2016年11月24日期间的利息。
债权登记日：2016年11月24日
债券付息日：2016年11月25日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议钟维国先生不再担任公司第六届董事会独立董事的议案
2、审议黄汝璞女士不再担任公司第六届董事会独立董事的议案
3、审议关于修改《公司章程》的议案
4.00、审议关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01选举吴积民先生为公司第六届董事会独立董事
4.02选举尹锦滔先生为公司第六届董事会独立董事 |
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2016-11-08
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六届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际贸易中心股份有限公司六届二十一次董事会会议于2016年11月7日召开,会议审议通过“将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案提交公司股东大会审议表决”、关于修改《公司章程》的议案、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-08
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2016年11月23日上午9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议钟维国先生不再担任公司第六届董事会独立董事的议案、黄汝璞女士不再担任公司第六届董事会独立董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年第三季度房地产行业经营性信息简报 |
上交所公告，其它 |
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(600007)“中国国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600007_20161029_2.pdf
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 9.44
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600007_2016_3.pdf
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2016-10-22
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关于房产税税收政策调整的提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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(600007)“中国国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-22/600007_20161022_1.pdf
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2016-10-18
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(600007) 中国国贸:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司 33903563.05
华泰证券股份有限公司 656415.12
申万宏源证券有限公司 649603.00
方正证券股份有限公司 474205.40
光大证券股份有限公司 389310.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2016-10-17
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(600007) 中国国贸:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司 33721443.09
中泰证券股份有限公司 392154.48
南京证券股份有限公司 233939.00
中山证券有限责任公司 216752.00
平安证券有限责任公司 191060.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2016-10-13
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(600007) 中国国贸:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司 32658974.00
中国银河证券股份有限公司 3118099.00
西南证券股份有限公司 1632332.00
华泰证券股份有限公司 1049796.00
中泰证券股份有限公司 894309.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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