华夏银行(600015) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华夏银行（600015）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-21	关于2020年第一期绿色金融债券发行完毕的公告	上交所公告，其它
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600015_20200421_1.pdf
2020-04-17	召开2019年度股东大会，2020-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 华夏银行股份有限公司董事会2019年度工作报告 2 华夏银行股份有限公司监事会2019年度工作报告 3 华夏银行股份有限公司2019年度财务决算报告 4 华夏银行股份有限公司2019年度利润分配预案 5 华夏银行股份有限公司2020年度财务预算报告 6 关于聘请2020年度会计师事务所及其报酬的议案 7 关于发行金融债券规划及相关授权的议案 8 华夏银行股份有限公司2019年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告 9.00 关于2020年度关联方关联交易额度的议案 9.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度 9.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度 9.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度 9.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度 9.05 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度 10 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职评价情况的报告 11 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2019年度履职评价情况的报告
2020-04-17	第七届董事会第五十三次会议决议公告	上交所公告
华夏银行股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2020年4月15日召开，会议审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于〈华夏银行股份有限公司2019年年度报告〉的议案》、《华夏银行股份有限公司2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600015_20200417_12.pdf
2020-04-17	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600015_20200417_16.pdf
2020-04-17	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.37 加权平均净资产收益率(%) 10.61 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600015_20200417_2.pdf
2020-04-17	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
华夏银行股份有限公司董事会决定于2020年5月15日9点00分召开2019年年度股东大会，审议华夏银行股份有限公司2019年度利润分配预案、关于聘请2020年度会计师事务所及其报酬的议案、华夏银行股份有限公司2019年度财务决算报告等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600015_20200417_17.pdf
2020-04-17	第七届监事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600015_20200417_14.pdf
2020-04-17	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600015_20200417_15.pdf
2020-04-17	召开2019年度股东大会，2020-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 华夏银行股份有限公司董事会2019年度工作报告 2 华夏银行股份有限公司监事会2019年度工作报告 3 华夏银行股份有限公司2019年度财务决算报告 4 华夏银行股份有限公司2019年度利润分配预案 5 华夏银行股份有限公司2020年度财务预算报告 6 关于聘请2020年度会计师事务所及其报酬的议案 7 关于发行金融债券规划及相关授权的议案 8 华夏银行股份有限公司2019年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告 9.00 关于2020年度关联方关联交易额度的议案 9.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度 9.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度 9.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度 9.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度 9.05 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度 10 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职评价情况的报告 11 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2019年度履职评价情况的报告
2020-04-09	关于发行绿色金融债券获得中国人民银行批准的公告	上交所公告，其它
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/600015_20200409_1.pdf
2020-04-01	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-21	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举第八届董事会董事的议案 1.01 选举王洪军先生为第八届董事会非执行董事 1.02 选举邹立宾先生为第八届董事会非执行董事 1.03 选举罗乾宜先生为第八届董事会非执行董事 1.04 选举马晓燕女士为第八届董事会非执行董事 1.05 选举谢一群先生为第八届董事会非执行董事 1.06 选举张巍先生为第八届董事会非执行董事 1.07 选举邹秀莲女士为第八届董事会非执行董事 1.08 选举李民吉先生为第八届董事会执行董事 1.09 选举张健华先生为第八届董事会执行董事 1.10 选举关文杰先生为第八届董事会执行董事 1.11 选举王一平先生为第八届董事会执行董事 1.12 选举宋继清先生为第八届董事会执行董事 1.13 选举丁益女士为第八届董事会独立董事 1.14 选举郭庆旺先生为第八届董事会独立董事 1.15 选举赵红女士为第八届董事会独立董事 1.16 选举宫志强先生为第八届董事会独立董事 1.17 选举吕文栋先生为第八届董事会独立董事 2.00 关于选举第八届监事会监事的议案 2.01 选举华士国先生为第八届监事会股东监事 2.02 选举丁召华先生为第八届监事会股东监事 2.03 选举林新先生为第八届监事会外部监事 2.04 选举武常岐先生为第八届监事会外部监事 2.05 选举马元驹先生为第八届监事会外部监事 2.06 选举祝小芳女士为第八届监事会外部监事 2.07 选举赵锡军先生为第八届监事会外部监事 3 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案 4 关于制定《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案 5 关于制定《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案 6 关于制定《华夏银行股份有限公司股权管理办法》的议案
2020-04-01	第七届董事会第五十二次会议决议公告	上交所公告
华夏银行股份有限公司第七届董事会第五十二次会议于近日召开，会议审议通过《华夏银行股份有限公司2019年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》、《关于2020年度关联方关联交易额度的议案》、《关于华夏银行股份有限公司董事会对董事2019年度履职评价情况的报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600015_20200401_5.pdf
2020-04-01	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-21	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举第八届董事会董事的议案 1.01 选举王洪军先生为第八届董事会非执行董事 1.02 选举邹立宾先生为第八届董事会非执行董事 1.03 选举罗乾宜先生为第八届董事会非执行董事 1.04 选举马晓燕女士为第八届董事会非执行董事 1.05 选举谢一群先生为第八届董事会非执行董事 1.06 选举张巍先生为第八届董事会非执行董事 1.07 选举邹秀莲女士为第八届董事会非执行董事 1.08 选举李民吉先生为第八届董事会执行董事 1.09 选举张健华先生为第八届董事会执行董事 1.10 选举关文杰先生为第八届董事会执行董事 1.11 选举王一平先生为第八届董事会执行董事 1.12 选举宋继清先生为第八届董事会执行董事 1.13 选举丁益女士为第八届董事会独立董事 1.14 选举郭庆旺先生为第八届董事会独立董事 1.15 选举赵红女士为第八届董事会独立董事 1.16 选举宫志强先生为第八届董事会独立董事 1.17 选举吕文栋先生为第八届董事会独立董事 2.00 关于选举第八届监事会监事的议案 2.01 选举华士国先生为第八届监事会股东监事 2.02 选举丁召华先生为第八届监事会股东监事 2.03 选举林新先生为第八届监事会外部监事 2.04 选举武常岐先生为第八届监事会外部监事 2.05 选举马元驹先生为第八届监事会外部监事 2.06 选举祝小芳女士为第八届监事会外部监事 2.07 选举赵锡军先生为第八届监事会外部监事 3 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案 4 关于制定《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案 5 关于制定《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案 6 关于制定《华夏银行股份有限公司股权管理办法》的议案
2020-04-01	关联交易公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600015_20200401_1.pdf
2020-04-01	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，其它
华夏银行股份有限公司董事会决定于2020年4月21日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举第八届董事会董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案、关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600015_20200401_4.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-24	关于资产托管部负责人变更的公告	上交所公告，高管变动
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600015_20200324_1.pdf
2020-03-19	优先股股息派发实施公告	上交所公告，分配方案
华夏银行股份有限公司实施优先股（简称：华夏优1）股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币4.20元（含税）。最后交易日：2020年3月26日股权登记日：2020年3月27日除息日：2020年3月27日股息发放日：2020年3月30日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600015_20200319_1.pdf
2020-03-14	第七届监事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600015_20200314_5.pdf
2020-03-14	第七届董事会第五十一次会议决议公告	上交所公告
华夏银行股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2020年3月12日召开，会议审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600015_20200314_1.pdf
2020-03-12	外部监事辞职公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600015_20200312_1.pdf
2020-03-11	2019年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600015_20200311_1.pdf
2020-02-29	独立董事辞职公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600015_20200229_1.pdf
2020-02-05	关于发行绿色金融债券获得中国银保监会批准的公告	上交所公告，其它
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600015_20200205_1.pdf
2020-01-03	关于副董事长任职资格获中国银保监会核准的公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600015_20200103_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-17	拟披露年报

2019-11-07	董事会秘书任职公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/600015_20191107_1.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.94 加权平均净资产收益率(%) 7.36 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600015_2019_3.pdf
2019-10-31	第七届董事会第五十次会议决议公告	上交所公告
华夏银行股份有限公司第七届董事会第五十次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》、《关于2019年度优先股股息分配的议案》、《关于风险管理组织架构调整的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600015_20191031_3.pdf
2019-10-31	第七届监事会第三十次会议决议公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600015_20191031_8.pdf
2019-10-31	关于章程修订的公告	上交所公告
(600015)“华夏银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600015_20191031_10.pdf