| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-12-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产的议案。
二、通过关于发行分离交易可转换公司债券的议案。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、增选徐乐江为公司董事。
|
|
|
2007-12-19
|
2007年第一次临时股东大会补充通知
|
上交所公告 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司董事会于2007年12月17日收到控股股东宝钢集团有限公司(截至2007年第三季度持有公司73.97%的股份)《关于增选徐乐江为公司董事的提案》，提议将该临时提案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。按照有关规定，董事会同意将该临时提案提交定于2007年12月27日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。
|
|
|
2007-12-12
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司于2007年12月11日召开三届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向关联公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(下称：浦钢公司)收购罗泾项目相关资产(包括固定资产和在建工程，不包括相关负债)的议案，本次收购对价为标的资产评估价值130.3亿元(最终以经备案的资产评估价值为准)，预计浦钢搬迁罗泾工程项目后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元，则收购总价预计将在142.8亿元左右。本次收购将采用五年分期免息付款方式。上述收购行为属于关联交易。
二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币1000000万元，即不超过10000万张，按面值发行，每张面值人民币100元。每张债券的最终认购人可以获得公司派发的认股权证。本次发行在中国境内公开进行，公司原股东基于其持有的无限售条件流通股享有优先认购权，可优先认购的比例不低于本次发行总规模的40%。优先配售后余额(含有优先认购权股东放弃的部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。债券期限为6年；认股权证的存续期自认股权证上市交易之日起24个月。本次发行所附认股权证行权比例为2:1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于募集资金管理办法的议案。
六、批准公司向崇明县部分经济薄弱村以现金形式分三年(2007年-2009年)捐赠320万元。
董事会决定于2007年12月27日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738019”；投票简称为“宝钢投票”。
|
|
|
2007-12-12
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产的议案
（二）关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
逐项审议下列事项：
1. 发行规模
2. 发行价格
3. 发行对象
4. 发行方式
5. 债券利率及利息支付
6. 债券期限
7. 还本付息的期限和方式
8. 债券回售条款
9. 担保事项
10. 认股权证的存续期
11. 认股权证的行权期
12. 认股权证的行权价格及其调整方式
13. 认股权证的行权比例
14. 本次募集资金用途
14.1 募集资金用于投资五冷轧工程及配套设施和不锈钢冷轧带钢工程项目，以及调整债务结构。包括募集资金不足或超
过时相应的资金安排。
14.2 募集资金用于收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产。
15. 本次决议的有效期
16. 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（三）关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案
1.五冷轧工程及配套设施和不锈钢冷轧带钢工程项目，以及调整债务结构的可行性分析；
2.宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的可行性分析。
（四）公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
（五）《关于增选徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司董事的提案》 |
|
|
2007-12-11
|
公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司因重大事项有待公告，并于2007年12月10日收盘后开始向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2007年12月11日起停牌。预计将于2007年12月12日公告并复牌。
|
|
|
2007-10-30
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 178,438 166,214
所有者权益(不含少数股东权益) 85,809 81,285
每股净资产(元) 4.90 4.64
报告期 年初至报告期期末
净利润(不含少数股东损益) 2,389 10,548
基本每股收益(元) 0.14 0.60
净资产收益率(%) 2.82 12.29
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.13 0.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.79 12.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.10
|
|
|
2007-10-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司于2007年10月29日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年3季度末提取各项资产减值准备的议案。
二、通过公司2007年第3季度报告。
三、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。
|
|
|
2007-10-25
|
2007年第三季度业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司定于2007年10月30日9:30-11:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2007年第三季度业绩网上说明会。
|
|
|
2007-10-15
|
(600019) 宝钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 144359699.62
机构专用 94700553.75
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 81060021.86
华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 73752706.85
机构专用 71630576.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 206942427.57
机构专用 115398592.10
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 103003097.21
机构专用 101304170.63
机构专用 91134142.52
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-26
|
公布收购宝通钢铁股权公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
宝山钢铁股份有限公司通过上海联合产权交易所以竞买方式向控股股东宝钢集团有限公司(持有公司74.25%的股份，下称：集团公司)收购宝钢集团南通钢铁有限责任公司(注册资本为3.46亿元人民币，简称：宝通钢铁)92.5%股权，最终成交价格为挂牌价6.01亿元人民币(标的股权的净资产评估值)，并已于近日完成交割。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-09-06
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意邯郸钢铁集团有限责任公司与宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)于2007年5月10日签署的合作意向书，双方拟定以共同出资的方式组建邯钢集团邯宝钢铁有限公司(下称：合资公司)，共同投资建设邯钢新区460万吨钢铁项目(项目总投资约193.68亿元)，合资公司注册资本为人民币120亿元，其中宝钢集团以货币资金方式出资，占注册资本的50%。根据公司上市以来宝钢集团的有关承诺，公司保留选择合适时机向宝钢集团收购合资公司股权的权利。
|
|
|
2007-08-30
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 170,353.69 166,213.67
股东权益(不含少数股东权益) 83,293.02 81,285.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.76 4.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入(元) 94,123,802,969.33 73,168,106,920.31
净利润(不含少数股东损益) 8,159.72 4,528.02
基本每股收益(元) 0.47 0.26
净资产收益率(摊薄、%) 9.80 6.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48 0.50
|
|
|
2007-08-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司于2007年8月29日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意贾砚林辞去公司总经理助理职务。
二、通过公司2007年上半年末提取各项资产减值准备的议案。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年新增关联交易的议案。
五、通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-08-30
|
公布2007年新增关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司2007年将新增如下关联交易：
由宝钢集团有限公司(贷款人)通过宝钢集团财务有限责任公司向公司(借款人)提供信用贷款人民币35亿元，年利率为4%，合同期限为三十六个月。
|
|
|
2007-08-27
|
2007年半年度业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司将于2007年8月30日15:30-17:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2007年半年度业绩网上说明会。届时，公司高管将在线就公司2007年上半年度业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。
|
|
|
2007-08-15
|
有限售条件的流通股可上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股87560万股将于2007年8月20日起上市流通。
|
|
|
2007-07-24
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2007年7月23日，宝山钢铁股份有限公司控股股东宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)与包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)签订了《宝钢集团与包钢集团战略联盟框架协议》，双方将根据国家钢铁产业政策，在发展规划，资源开发、利用，产品互补、管理和技术等方面进行合作，走向资产联合。
上述协议的实施及对公司的影响存在一定的不确定性。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-05-22
|
2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2007-05-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-22
|
2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2007-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-22
|
2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.50元(含税)。
股权登记日：2007年5月28日
除息日：2007年5月29日
现金红利发放日：2007年6月1日
|
|
|
2007-05-22
|
2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2007-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派3.50元(含税)。
二、通过公司2007年日常关联交易的议案。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度独立会计师。
四、选举伏中哲、周桂泉分别为公司第三届董、监事会董、监事。
|
|
|
2007-04-26
|
2007年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 177,840 166,214
所有者权益(或股东权益) 85,000 81,285
每股净资产(元) 4.85 4.64
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,676 3,676
基本每股收益(元) 0.21 0.21
净资产收益率(%) 4.32 4.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.31 4.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.42
|
|
|
2007-04-26
|
公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
宝山钢铁股份有限公司于2007年4月25日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年一季度末提取各项资产减值准备的议案。
二、通过公司2007年一季度报告。
三、通过关于执行《企业会计准则》确定会计政策和会计估计的议案。
四、同意公司收购宝钢集团上海钢管有限责任公司的钢管主业资产及其相关负债(评估值为36219万元)，预计转让价格为3.62亿元(最终以经备案的资产评估报告和土地估价报告确定的评估总值为准)。该议案涉及关联交易，相关关联交易协议尚未签署。
五、同意公司2007年度对口云南扶贫捐款共775万元。
|
|
|
2007-04-23
|
2007年一季度业绩网上说明会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司定于2007年4月26日14:30-16:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2007年一季度业绩说明会。
|
|
|
2007-04-17
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司于近日召开第三届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过公司加强公司治理专项工作的议案。
|
|
|
2007-04-10
|
[20071预增](600019) 宝钢股份：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年第一季度业绩预增公告
经宝山钢铁股份有限公司财务部初步测算，预计2007年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为1371886915.49元)，具体财务数据以公司2007年第一季度报告数据为准。
|
|
|
2007-03-31
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司于近期召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年日常关联交易的议案。
二、通过关于修改公司A股限制性股票激励计划的议案。
三、通过公司2006年度末提取各项资产减值的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
六、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度独立会计师的议案。
七、通过公司2007-2012年发展规划的议案。
八、选举艾宝俊为公司第三届董事会董事长。
九、通过关于增选伏中哲为公司第三届董事会董事、执行董事并聘任其为公司总经理的议案。
十、通过关于改选公司监事的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-03-31
|
公布2007年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
宝山钢铁股份有限公司现将2007年公司及其下属控股非金融企业与宝钢集团有限公司(下称：集团公司)及其下属控股子公司之间发生的日常关联交易预计情况公告如下：
2007年度，公司向关联方采购商品的交易总金额预计为15010百万元；向关联方销售产品、商品的交易总金额预计为18903百万元；接受关联方提供的劳务，预计交易总金额为4876百万元；宝钢集团财务有限公司为关联方提供金融服务，预计交易总金额为15985.23百万元。
|
|
| | | |
