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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-18
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中期票据和短期融资券获得注册的提示性公告 |
上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司近日收到中国银行间市场交易商协会(下称：协会)的两份《接受注册通知书》，协会接受公司发行中期票据及短期融资券注册金额各100亿元人民币，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司于2009年4月28日召开2008年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于公司2009年关联交易的议案。
四、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度独立会计师。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、未批准选举李德水为公司第四届董事会董事。
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2009-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司于2009年4月28日召开三届十八次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度末提取各项资产减值准备的议案。
二、通过公司2009年第一季度报告。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 196,446 200,021
所有者权益(归属于上市公司股东) 92,305 91,957
每股净资产(归属于上市公司股东，元) 5.27 5.25
报告期 年初至报告期期末
净利润(归属于上市公司股东) 89 89
基本每股收益(元) 0.01 0.01
净资产收益率(摊薄，%) 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄，%) 0.01 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.83
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2009-04-25
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2009年第一季度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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宝山钢铁股份有限公司定于2009年4月29日公布2009年第一季度业绩。公司将于当日14:00-15:30在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2009年第一季度业绩网上说明会。
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2009-04-08
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2008年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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宝山钢铁股份有限公司董事会于2009年4月7日收到股东宝钢集团有限公司《关于修订<公司章程>部分条款的临时提案》，根据有关规定，董事会同意将该提案提交定于2009年4月28日召开的2008年年度股东大会审议。
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宝山钢铁股份有限公司于近日召开三届十七次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年末提取各项资产减值准备的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派1.8元(含税)。
四、通过关于调整不锈钢分公司和宁波宝新部分固定资产折旧年限的议案。
五、通过关于公司2009年关联交易的议案。
六、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度独立会计师的议案。
七、通过关于修订《公司章程》分红等条款的议案。
八、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年4月28日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2008 年度董事会报告
2. 公司2008 年度监事会报告
3. 公司2008 年年度报告（正文及摘要）
4. 2008 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
5. 关于公司2008 年度财务决算报告的议案
6. 关于公司2008 年度利润分配的预案
7. 关于公司2009 年度财务预算的议案
8. 关于公司2009 年度日常关联交易的议案
9. 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度独立会计师的议案
10.关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.关于公司董事会换届选举的议案
12.关于公司监事会换届选举的议案
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 200,332 191,273
归属于上市公司股东的净利润 6,459 12,718
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,958 12,545
基本每股收益(元) 0.37 0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.40 0.72
全面摊薄净资产收益率(%) 7.02 12.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.57 12.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.93 1.08
2008年末 2007年末
总资产 200,021 202,008
归属上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 91,957 99,982
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.25 5.71
注：上述数据及指标均按《企业会计准则》编制。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.8元(含税)。
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2009-03-28
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2009年关联交易公告 |
上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司现将2009年度日常关联交易的基本情况预计如下：
公司及其下属控股非金融企业与公司控股股东宝钢集团有限公司(下称：集团公司)及其下属控股子公司(下合称：宝钢集团)就采购商品、销售产品及商品、接受劳务、提供劳务、其他交易(租入、租出资产及支付集团公司贷款利息)发生关联交易，预计2009年度的交易总金额分别为15318.02百万元、14562.61百万元、5326.33百万元、285.81百万元、379.70百万元，合计358.72亿元。
宝钢集团财务有限公司(下称：财务公司)接受宝钢集团的委托进行资产管理，包括是指定收益率和确保收益的债券回购、债券买卖业务和指定证券品种和价格范围的证券买卖交易，预计2009年度最高余额及受益分别为2000百万元及2百万元；财务公司向集团公司的控股子公司提供贷款及贴现，预计2009年度的发生额、年末余额、利息(为中国人民银行规定的利率)及贴息(以中国人民银行的再贴现利率为基础确定)收入分别为3612百万元及20百万元、2803百万元及25百万元、182百万元及1百万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2008 年度董事会报告
2. 公司2008 年度监事会报告
3. 公司2008 年年度报告（正文及摘要）
4. 2008 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
5. 关于公司2008 年度财务决算报告的议案
6. 关于公司2008 年度利润分配的预案
7. 关于公司2009 年度财务预算的议案
8. 关于公司2009 年度日常关联交易的议案
9. 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度独立会计师的议案
10.关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.关于公司董事会换届选举的议案
12.关于公司监事会换届选举的议案
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2009-03-26
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2008年度业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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宝山钢铁股份有限公司定于2009年3月28日公布2008年度业绩，并定于2009年3月30日15:30-17:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2008年度业绩网上说明会。
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2009-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过本次向全国银行间市场机构投资者发行中期票据和短期融资券方案：发行额度为在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过人民币100亿元(含100亿元)中期票据和不超过100亿元(含100亿元)短期融资券，并在上述额度有效期内一次或分期、部分或全部发行，中期票据期限不超过7年(含7年)，短期融资券期限不超过365天(含365天)。
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2009-02-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司于近期召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过关于向全国银行间市场机构投资者发行中期票据和短期融资券的议案：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过100亿元人民币(含100亿元人民币)的中期票据和不超过100亿元人民币(含100亿元人民币)的短期融资券发行额度，并在上述发行额度有效期内一次或分期、部分或全部发行。中期票据期限不超过7年(含7年)；短期融资券期限不超过365天(含365天)；利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。
董事会决定于2009年3月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行中期票据和短期融资券的议案》 |
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2009-02-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宝山钢铁股份有限公司于近期召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过关于向全国银行间市场机构投资者发行中期票据和短期融资券的议案：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过100亿元人民币(含100亿元人民币)的中期票据和不超过100亿元人民币(含100亿元人民币)的短期融资券发行额度，并在上述发行额度有效期内一次或分期、部分或全部发行。中期票据期限不超过7年(含7年)；短期融资券期限不超过365天(含365天)；利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。
董事会决定于2009年3月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司于2008年10月29日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2008年三季度末提取各项资产减值准备的议案。
二、批准公司2008年第三季度报告。
三、批准关于终止A股限制性股票激励计划的议案：鉴于与2007年初制订的激励计划时相比，目前资本市场等诸多方面均已发生重大变化，公司难以在原方案基础上修改实施，因此决定终止原激励计划。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
准则 实际
总资产 221,833 202,008 188,336
所有者权益(归属于上市公司股东) 98,011 99,982 88,504
每股净资产(归属于上市公司股东，元) 5.60 5.71 5.05
报告期 年初至报告期期末
净利润(归属于上市公司股东) 2,846 12,491
基本每股收益(元) 0.16 0.71
净资产收益率(%) 2.90 12.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.04 12.95
准则 实际
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 0.19
注：上述“准则”、“实际”是区别于报表口径，具体情况详见第三季度报告全文。
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2008-10-27
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2008年第三季度业绩网上说明会公告
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上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司将于2008年10月30日9:30-11:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2008年第三季度业绩网上说明会。
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2008-10-27
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2008年第三季度业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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宝山钢铁股份有限公司将于2008年10月30日9:30-11:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2008年第三季度业绩网上说明会。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司于2008年8月28日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于公司2008年半年度末提取各项资产减值准备的议案。
二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
三、通过关于修订《公司章程》的议案，该议案将提交下次股东大会审议。
四、同意公司向中国南极内陆夏季科学考察站站区工程捐赠价值人民币450万元的不锈钢和彩涂板，向黑瞎子岛边防部队捐赠价值人民币350万元的彩板边防哨所。
五、同意公司出资2737.9万元，捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
2008年6月30日 2007年12月31日
准则 实际
总资产 220,326 202,008 188,336
股东权益(归属于上市公司股东) 95,484 99,982 88,504
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.45 5.71 5.05
2008年1-6月 2007年1-6月
准则 实际
净利润(归属于上市公司股东) 9,645 9,645 8,160
扣除非经常性损益后的净利润(归属于上市公司股东) 9,714 9,714 8,254
基本每股收益(元) 0.55 0.55 0.47
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.55 0.55 0.47
净资产收益率(摊薄、%) 10.10 10.10 9.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.16 0.48
2008年1-6月 2007年1-6月
准则 实际 实际
营业总收入(元) 103,428,438,056.50 103,641,602,066.86 94,123,802,969.33
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2008-08-26
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2008年半年度业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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宝山钢铁股份有限公司定于2008年8月29日15:30-17:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2008年半年度业绩网上说明会。
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2008-08-14
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有限售条件流通股可上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宝山钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股11900917441股将于2008年8月19日起上市流通。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝山钢铁股份有限公司于近日召开三届十三次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况暨大股东及其附属企业资金占用自查的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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公布宝钢CWB1上市首日开盘参考价公告 |
上交所公告，权证 |
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宝山钢铁股份有限公司于2008年6月20日发行的100亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券已于2008年7月1日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于2008年7月4日在上海证券交易所挂牌交易，现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下：
权证简称：宝钢CWB1；交易代码：580024
初始行权价格：12.50元/股
上市数量：160000万份
存续期：2008年7月4日至2010年7月3日
行权期：2010年6月28日至2010年7月3日中的交易日(行权期间权证停止交易)
首日开盘参考价：0.970元/份
首日涨停价格：1.501元/份
首日跌停价格：0.439元/份
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2008-07-02
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将于7月4日起上市交易 |
上交所公告，权证 |
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宝山钢铁股份有限公司派发的以“宝钢股份”为标的证券的160,000万份认股权证将于2008年7月4日起在上海证券交易所交易市场上市交易。权证交易简称为“宝钢CWB1”，交易代码为“580024”。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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