中远海能(600026) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中远海能

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中远海能（600026）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-12	二〇二〇年第五次监事会会议决议公告	上交所公告
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600026_20200612_2.pdf
2020-06-05	关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600026_20200605_1.pdf
2020-06-02	2020年第六次董事会会议决议公告	上交所公告
中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第六次董事会会议于2020年6月1日召开，会议审议通过《关于公司2020下半年至2021年上半年新增担保额度的议案》、《关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案》、《关于建议更换董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600026_20200602_1.pdf
2020-06-02	2020下半年至2021年上半年新增对外担保额度的公告	上交所公告
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600026_20200602_12.pdf
2020-06-02	关于吸收合并全资子公司的公告	上交所公告
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600026_20200602_10.pdf
2020-06-02	2020年第四次监事会会议决议公告	上交所公告
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600026_20200602_9.pdf
2020-05-09	为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600026_20200509_1.pdf
2020-05-08	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中远海运能源运输股份有限公司董事会决定于2020年6月22日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司二〇一九年年度报告的议案、关于聘任公司2020年度境内外审计机构及其报酬的议案、关于公司二〇一九年度利润分配的预案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600026_20200508_1.pdf
2020-05-08	召开2019年度股东大会，2020-06-22	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司二〇一九年年度报告的议案 2 关于公司二〇一九年度财务报告及审计报告的议案 3 关于公司二〇一九年度利润分配的预案 4 关于公司二〇一九年度董事会工作报告的议案 5 关于公司二〇一九年度监事会工作报告的议案 6 关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议案 7 关于聘任公司2020年度境内外审计机构及其报酬的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 关于修订《董事会议事规则》的议案
2020-05-08	召开2019年度股东大会，2020-06-22	召开股东大会，年度股东大会
1.00 关于公司二〇一九年年度报告的议案 2.00 关于公司二〇一九年度财务报告及审计报告的议案 3.00 关于公司二〇一九年度利润分配的预案 4.00 关于公司二〇一九年度董事会工作报告的议案 5.00 关于公司二〇一九年度监事会工作报告的议案 6.00 关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议案 7.00 关于聘任公司2020年度境内外审计机构及其报酬的议案 8.00 关于修订《公司章程》的议案 9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 11.00 关于公司2020下半年至2021年上半年新增担保额度的议案 12.00 关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案 13.00 关于增补第九届董事会非执行董事的议案 13.01 聘任张清海先生为公司第九届董事会非执行董事 13.02 聘任刘竹声先生为公司第九届董事会非执行董事 14.00 关于增补第九届董事会独立非执行董事的议案 14.01 聘任黄伟德先生为公司第九届董事会独立非执行董事 14.02 聘任李润生先生为公司第九届董事会独立非执行董事 14.03 聘任赵劲松先生为公司第九届董事会独立非执行董事
2020-05-08	召开2019年度股东大会，2020-06-22	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司二〇一九年年度报告的议案 2 关于公司二〇一九年度财务报告及审计报告的议案 3 关于公司二〇一九年度利润分配的预案 4 关于公司二〇一九年度董事会工作报告的议案 5 关于公司二〇一九年度监事会工作报告的议案 6 关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议案 7 关于聘任公司2020年度境内外审计机构及其报酬的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 关于修订《董事会议事规则》的议案
2020-04-30	2020年第五次董事会会议决议公告	上交所公告
中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第五次董事会会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《关于本公司2020年第一季度报告的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600026_20200430_3.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1560 加权平均净资产收益率(%) 2.21 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600026_20200430_2.pdf
2020-04-25	二〇二〇年第四次董事会会议决议公告	上交所公告
中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第四次董事会会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于对中远海运集团财务有限责任公司增资事宜的议案》、《关于成立LNG运输项目合资公司并投资3艘LNG船舶项目的议案》、《关于修订公司章程等公司治理制度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600026_20200425_2.pdf
2020-04-25	关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600026_20200425_6.pdf
2020-04-25	关于建议修改《公司章程》及其附件的公告	上交所公告，基本资料变动
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600026_20200425_8.pdf
2020-04-25	为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600026_20200425_1.pdf
2020-04-08	2020年第二次监事会会议决议公告	上交所公告
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600026_20200408_2.pdf
2020-04-08	2020年第三次董事会会议决议公告	上交所公告
中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第三次董事会会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600026_20200408_1.pdf
2020-04-08	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告	上交所公告，投资项目
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600026_20200408_3.pdf
2020-04-02	为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600026_20200402_1.pdf
2020-03-31	2019年年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600026_20200331_3.pdf
2020-03-31	2020年第一次监事会会议决议公告	上交所公告
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600026_20200331_2.pdf
2020-03-31	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1070 加权平均净资产收益率(%) 1.54 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600026_2019_n.pdf
2020-03-31	关于续聘境内外审计机构的公告	上交所公告
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600026_20200331_4.pdf
2020-03-31	关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和期权数量的公告	上交所公告，其它
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600026_20200331_5.pdf
2020-03-31	2020年第二次董事会会议决议公告	上交所公告
中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第二次董事会会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于公司2019年度报告（A股/H股）的议案》、《关于聘任2020年度审计机构的议案》、《关于公司二〇一九年度利润分配的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600026_20200331_1.pdf
2020-03-27	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600026_20200327_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-20	关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告的补充公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600026_20200320_1.pdf
2020-03-19	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动
(600026)“中远海能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600026_20200319_1.pdf