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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-31
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A 股和H股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A股和 H股股票方案的议案。
3、 审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行 H股而相应修改《公司章程》的议案 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、 审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A股和H股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股票方案的议案。
(1) 发行股票的种类和面值
（2）发行方式和认购方式
(3) 发行对象及其与本公司的关系
(4)定价基准日
(5)发行价格
(6) 发行数量
(7) 发行数量、发行价格的调整
(8)限售期
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途
(11) 本次非公开发行前滚存利润分配安排
(12) 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》
(13)本议案有效期
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行H 股而相应修改《公司章程》的议案。
5、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《公司章程》的议案。
6、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《股东大会议事规则》的议案。
普通决议案：
7、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
8、审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》、《中国南方航空股份有限公司 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、任命刘宝衡为公司第五届董事会董事。
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2008-12-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2008年12月29日与控股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)续签《资产租赁协议》(下称：新租赁协议)、与广州南航物业管理有限公司(南航集团及公司工会分别持有其90%、10%的股权，下称：南航物业)续签《物业委托管理框架协议》(下称：新委托管理框架协议)(上述原协议均将于2008年12月31日到期，新协议有效期均为2009年1月1日至2011年12月31日)，具体如下：
新租赁协议：租赁面积从原协议的1205061.15平方米增加到1587569.46平方米，2009至2011年公司向南航集团支付的年度租金分别为人民币37148660元、39006093元及40956397.65元。公司2008年根据原协议应付给南航集团的租赁费为人民币29828046.01元(未经审计)。
新委托管理框架协议：公司委托南航物业对公司广州总部的物业进行管理、维修，对新机场110KV变电站进行运行维护管理，交易上限仍为每年人民币47010000元。2008年，公司预计按照原协议应付给南航物业的物业服务及管理费为人民币3071.7万元(未经审计)。
上述交易构成关联交易。
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2008年12月29日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司募集资金使用与管理制度》。
二、通过公司与控股股东中国南方航空集团公司签订《资产租赁协议》。
三、通过公司与广州南航物业管理有限公司续签《物业委托管理框架协议》。
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2008-12-15
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异常波动，停牌一小时 |
上交所公告 |
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公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。不存在应披露而未披露的重大信息。 |
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2008-12-15
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(600029) 南方航空:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9076828.13
海通证券股份有限公司重庆加州花园营业部 7034571.82
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 5843868.98
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 3255910.92
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3179689.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36712590.17
机构专用 22887711.66
机构专用 21475358.05
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 14821080.42
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 9990328.14
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2008-12-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司董事会于2008年12月12日收到刘绍勇递交的辞呈，其(因工作变动)辞去公司董事及董事长职务，同时辞去董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会主任及委员职务。根据有关规定，经推举，在董事会选举新任董事长之前，由董事李文新代为履行职务。
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2008-12-12
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(600029) 南方航空:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 16112745.95
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8203065.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 7012200.00
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 5445335.98
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 4279859.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 2589678.02
信泰证券有限责任公司上海徐家汇路证券营业部 1239628.00
国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 1208999.94
中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 906750.00
中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 745146.97
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2008-12-12
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(600029) 南方航空:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 16112746.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 9248651.64
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8203065.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 7012200.00
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 5445336.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 2589678.00
信泰证券有限责任公司上海徐家汇路证券营业部 1239628.00
国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 1209000.00
申银万国证券股份有限公司江西九江浔阳路营业部 993250.80
中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 926514.00
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2008-12-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2008年12月10日召开五届六次董事会及第五届监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股和H股股票方案的议案：公司拟分别向控股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)及其境外的全资子公司南龙控股有限公司(下称：南龙控股)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)及境外上市外资股(H股)，每股面值均为人民币1.00元，A股的发行价格为每股3.16元人民币，H股的发行价格为每股等值于1.00元人民币的港币(不低于每股面值人民币1.00元)；A股及H股的发行股数均为72115万股。本次非公开发行A股、H股股票采用分次发行方式，并全部采用现金方式认购。该事项构成关联交易。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过公司非公开发行A股、H股股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过公司于2008年12月10日分别与南航集团及南龙控股签署的关于认购公司非公开发行A股、H股股票之认购协议。
五、通过关于提请股东大会非关联股东批准南航集团及南龙控股免于发出全面收购要约的议案。
六、通过就本次非公开发行项目聘请保荐机构等中介机构的议案。
七、通过关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案。
本次非公开发行A股、H股股票方案须经公司股东大会及类别股东大会审议通过。
公司将分别向上海证券交易所、香港联合交易所有限公司申请公司A股、H股股票于2008年12月11日交易时间复牌。
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2008-12-04
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司因筹划非公开发行股票事宜，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行之中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-27,恢复交易日：2008-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月28日起连续停牌 |
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2008-11-27
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公布公告
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上交所公告 |
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| 公布公告
中国南方航空股份有限公司于2008年11月26日收到控股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)的通知，南航集团于近日收到财政部下发的有关通知，财政部下达给南航集团2008年中央国有资本经营预算30亿元，此项拨款作为增加南航集团国家资本金处理。
经询问，目前南航集团正在考虑将此笔资金注入公司，公司亦在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后10个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2008年11月27日起停牌。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起10个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。
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2008-11-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月28日起连续停牌 |
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2008-11-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-27,恢复交易日：2008-12-11 ，2008-12-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月28日起连续停牌 |
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2008-11-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司股票于2008年11月14日、17日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经询问公司控股股东中国南方航空集团公司(下称：航空集团)及征询公司管理层，公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息；公司已公告有关航空集团向国家申请注资事宜。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
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2008-11-18
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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2008年11月17日《上海证券报》刊登了有关报道，称中国南方航空股份有限公司控股股东南航集团有望获得来自于政府的注资30亿元。经核查，公司现对此事项澄清声明如下：
经函证南航集团，其在书面回函中说明如下：南航集团近两年来一直在向国家申请对其进行政府注资，但截至2008年11月17日，南航集团尚未收到国家有关部门关于向其注资的任何书面批复。
公司目前并无应披露而未披露的信息，也未授权任何媒体发布相关信息。公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-18
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(600029) 南方航空:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 46616941.19
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 26441720.93
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 25840442.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 23703175.98
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 22692662.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 28024209.09
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 26570875.57
机构专用 23372303.43
机构专用 23021895.74
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 20672465.33
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2008-11-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改本公司《公司章程》；
2、审议修改本公司《股东大会议事规则》；
3、审议修改本公司《董事会议事规则》；
4、审议任命刘宝衡先生为本公司第五届董事会董事 |
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2008-11-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司近日以董事签字方式召开董事会，会议决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案等事项。
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2008-11-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改本公司《公司章程》；
2、审议修改本公司《股东大会议事规则》；
3、审议修改本公司《董事会议事规则》；
4、审议任命刘宝衡先生为本公司第五届董事会董事 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 87,837 82,453
所有者权益(或股东权益) 12,251 12,232
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.87 1.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -810 28
基本每股收益(元) -0.12 0.004
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.12
全面摊薄净资产收益率(%) -6.61 0.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.31 -6.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.53
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2008-10-09
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公布短期融资券发行获准公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于近日接到中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)发来的有关通知书，交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为35亿元，有效期截至2010年9月10日，由中信银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-09-23
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2008年9月19日收到董事赵留安的辞职报告，公司董事会已接纳其辞职申请，该辞职自辞职报告送达公司之日起正式生效。
根据公司控股股东中国南方航空集团公司的推荐，公司董事会同意将刘宝衡作为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交最近一次的股东大会审议。
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2008-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式审议通过如下决议：
根据公司2007年度股东大会授权，公司分别与中国工商银行广州市流花支行、中国农业银行广州市白云支行合作开展飞行员培训费及学杂费贷款；公司拟为2008年度自费生飞行员培训费贷款提供连带责任保证担保，最高贷款金额不超过21360万元人民币。本贷款发放采用按实际需求发放的方式，根据学校实际收取学费的时间来安排。担保期限自银行向被担保人发放第一笔贷款之日起，至贷款到期之日后两年止。
截至公告日，公司除2007年12月6日公告的为2007年招收的采用自费模式培养并申请个人贷款的飞行员提供连带责任担保外，不存在对外担保事项。
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2008-08-25
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2007年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国南方航空股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2008年8月28日
除权日：2008年8月29日
新增可流通股份上市日：2008年9月1日
公司实施转股方案后，按新股本总数6561267000股摊薄计算的2007年度每股收益为0.28元(按中国会计准则)。
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2008-08-25
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-25
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-09-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-08-25
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-08-28 |
登记日，分配方案 |
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