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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-03
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董事会公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司近日以董事签字方式召开董事会，会议审议同意唐兵(因工作调动)不再担任公司总工程师职务；聘任张和平为公司总工程师。
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2009-06-01
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年5月27日的审核结果，中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得无条件通过。公司将在收到正式核准文件后另行。
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2009-05-19
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董事会公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2009年5月收到中华人民共和国最高人民法院的民事裁定书，就两家台湾地区的机票销售代理鼎圣国际旅行社有限公司、南航假期旅行社股份有限公司(原告)起诉公司违反合作协议的若干条款一案，作出终审裁定：准予上述两家公司撤回上诉，广东省高级人民法院(2007)粤高法民四初字第6号民事判决即发生法律效力。
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2009-05-15
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关于2008年度固定资产减值和外汇期权合约公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所的要求，中国南方航空股份有限公司现对已披露的2008年年度报告就2008年度固定资产减值及外汇期权合约情况予以补充公告，具体内容详见2009年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-05-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议本公司2008 年度董事会报告；
2、 审议本公司2008 年度监事会报告；
3、 审议本公司2008 年度经审核合并财务报表；
4、 审议本公司根据有关规定对2008 年初财务报表相关项目进行调整；
5、 审议本公司2008 年度利润分配预案；
6、 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2009 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2009 年境内审计师，授权董事会决定其酬金；
7、 选举张子芳先生为本公司第五届董事会董事，并授权董事会决定其酬金；
8、 审议监事阳广华先生因工作调动辞去本公司监事职务；
9、 选举李家世先生为本公司第五届监事会监事，并授权监事会决定其酬金；
10、 审议《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》、《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理制度》；
11、审议本公司2009 年与南航集团及其控制企业的日常关联交易上限；
12、审议本公司与中国民航信息网络股份有限公司签订《中国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》（“《服务协议》”）
13、审议根据有关规定制定本公司现金分红政策，并据此修改公司章程有关条款；
14、审议关于在公司经营范围中增加“保险兼业代理服务”，并相应修改公司章程的有关条款 |
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2009-05-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司于近日召开董事会及监事会临时会议，会议审议通过公司2009年日常关联交易的年度上限的议案：其中，与母公司南航集团之间就土地及房屋租金的2009年度交易上限为10744.05万元，2008年度交易金额为10011.98万元；与母公司的全资子公司之间就接受劳务及代理的2009年度交易上限为38701万元，2008年度交易金额为21511.2万元。相关关联交易协议均已签订。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-08
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董监事会公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2009年5月7日以董事签字方式召开董事会，会议审议同意聘任任积东为公司副总经理。
公司监事会于2009年5月5日收到阳广华(因工作调动)申请辞去公司监事职务的辞职报告，监事会以签字同意方式通过其辞职及提名李家世为公司第五届监事会监事候选人的议案。该议案将提交公司股东大会审议。
公司监事会于2009年5月7日召开临时会议，会议审议通过公司与中国民航信息网络股份有限公司(下称：中航信)签订《中航信航空公司服务协议》的关联交易事项。
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2009-05-08
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2009年5月7日召开董、监事会临时会议，会议审议通过公司于同日与中国民航信息网络股份有限公司(公司现任董事亦为该公司董事，下称：中航信)签订《中航信航空公司服务协议》(有效期为2009年1月1日至12月31日)的议案：中航信将为公司提供航班控制系统服务、计算机分销系统服务、订座系统延伸服务及民航商务数据网络服务等，公司则参照中国民用航空局规定的标准向其支付服务费。公司2008年向中航信支付的服务费总计为人民币3.284亿元，预计2009年该等日常关联交易年度上限约人民币4亿元。
上述事项将提交公司股东大会审议。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 84,580 83,003
所有者权益(或股东权益) 7,256 7,001
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.11 1.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 222 222
基本每股收益(元) 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.12 -0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 3.06 3.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.50 -10.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45
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2009-04-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2009年4月14日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度业绩报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过2008年度计提资产减值准备的议案。
四、通过根据有关规定对2008年初财务报表相关项目进行调整。
五、通过续聘毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所分别为公司国际、境内审计师的议案。
六、通过修改公司章程有关条款的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开具体事宜另行通知。
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2009-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2009年4月14日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度业绩报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过2008年度计提资产减值准备的议案。
四、通过根据有关规定对2008年初财务报表相关项目进行调整。
五、通过续聘毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所分别为公司国际、境内审计师的议案。
六、通过修改公司章程有关条款的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开具体事宜另行通知。
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
调整后
营业收入 56,427.00 55,772.00
归属于上市公司股东的净利润 -4,829.00 1,820.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,728.00 1,409.00
基本每股收益(元) -0.74 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.87 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) -68.98 15.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -81.82 11.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.59 1.47
2008年末 2007年末
调整后
总资产 83,003.00 81,979.00
所有者权益(或股东权益) 7,001.00 11,849.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.07 1.81
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-10
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(600029) 南方航空:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 49113466.28
机构专用 48642783.10
机构专用 33312406.14
机构专用 25950630.96
机构专用 22078793.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27911699.71
机构专用 8964374.98
机构专用 8198402.05
中信建投证券有限责任公司哈尔滨中医街证券营业部 6321864.01
中原证券股份有限公司洛阳纱厂南路证券营业部 5685706.00
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2009-04-03
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董事会公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2009年4月2日召开董事会临时会议，会议审议通过在公司经营范围中增加“保险兼业代理服务”，并相应修改公司章程有关条款的议案。该事项将提交公司最近一次股东大会审议。
公司近日接到中国南方航空集团公司(下称：集团公司)出具的有关承诺函，就公司与集团公司下属的中国南航集团财务有限公司(下称：财务公司)于2007年11月15日签订的《金融服务框架协议》承诺，公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性；集团公司不干预公司的相关决策及日常商业运作。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-26
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(600029) 南方航空:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 128324753.27
机构专用 101113228.30
机构专用 78554790.50
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 67310960.70
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 48375808.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 306343728.42
机构专用 64599073.18
机构专用 52104576.72
机构专用 43395218.08
机构专用 25993196.47
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2009-03-12
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董事会公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2009年3月11日召开董事会临时会议，会议审议通过推荐张子芳为公司第五届董事会董事候选人的议案(尚需提交股东大会审议)等事项。
另，根据《企业会计准则》的要求，公司在编制2008年度财务报告时需对公司有关的资产进行减值测试。经初步测算，该事项将对2008年度业绩造成一定负面影响，具体数据尚在测算之中，将在2009年4月公布的年度报告中予以披露。
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2009-02-27
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临时股东大会及A股和H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2009年2月26日依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股和H股股票方案的议案。本议案尚须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、通过关于认购公司非公开发行A股、H股股票之认购协议。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司非公开发行A股、H股股票募集资金使用可行性报告。
六、批准中国南方航空集团公司及南龙控股有限公司免于发出全面收购要约。
七、通过公司网站向H股股东发出通知或提供公司通讯的议案。
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2009-02-10
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召开2009年第一次临时股东大会及A股和H股类别股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月26日下午二时起依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，审议关于公司非公开发行A股和H股股票方案的议案等事项。
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2009-02-03
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召开2009年第一次临时股东大会及A股和H股类别股东大会的第二次通告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月26日下午二时起依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股和H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738029”；投票简称为“南航投票”。
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2009-01-15
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公布2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国南方航空股份有限公司预计2008年业绩将出现亏损(上年同期归属于上市公司股东的净利润为人民币18.52亿元)，请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-15
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国南方航空股份有限公司预计2008年业绩将出现亏损(上年同期归属于上市公司股东的净利润为人民币18.52亿元)，请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司近日以董事签字方式召开董事会，会议审议同意聘任谭万庚为公司总经理，其不再担任公司副总经理职务。上述任命自2009年1月13日起正式生效。
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2009-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2009年1月12日召开董事会临时会议，会议选举司献民为公司董事长，并同意其辞去公司总经理职务。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、 审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A股和H股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股票方案的议案。
(1) 发行股票的种类和面值
（2）发行方式和认购方式
(3) 发行对象及其与本公司的关系
(4)定价基准日
(5)发行价格
(6) 发行数量
(7) 发行数量、发行价格的调整
(8)限售期
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途
(11) 本次非公开发行前滚存利润分配安排
(12) 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》
(13)本议案有效期
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议关于本次非公开发行A 股和非公开发行H 股而相应修改《公司章程》的议案。
5、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《公司章程》的议案。
6、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《股东大会议事规则》的议案。
普通决议案：
7、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
8、审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告》、《中国南方航空股份有限 |
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2008-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会及类别股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司近日以董事签字方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准通过公司网站(www.csair.com)向H股股东发出或提供“公司通讯”的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年2月26日下午二时起依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会以及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及关于公司非公开发行A股和H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738029”；投票简称为“南航投票”。
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、 审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A股和H股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股票方案的议案。
(1) 发行股票的种类和面值
(2)发行方式和认购方式
(3) 发行对象及其与本公司的关系
(4)定价基准日
(5)发行价格
(6) 发行数量
(7) 发行数量、发行价格的调整
(8)限售期
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途
(11) 本次非公开发行前滚存利润分配安排
(12) 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》
(13)本议案有效期
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行H 股而相应修改《公司章程》的议案。
5、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《公司章程》的议案。
6、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《股东大会议事规则》的议案。
普通决议案：
7、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
8、审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》、《中国南方航空股份有限公司非 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、 审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A股和H股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股票方案的议案。
(1) 发行股票的种类和面值
(2)发行方式和认购方式
(3) 发行对象及其与本公司的关系
(4)定价基准日
(5)发行价格
(6) 发行数量
(7) 发行数量、发行价格的调整
(8)限售期
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途
(11) 本次非公开发行前滚存利润分配安排
(12) 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》
(13)本议案有效期
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行H 股而相应修改《公司章程》的议案。
5、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《公司章程》的议案。
6、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《股东大会议事规则》的议案。
普通决议案：
7、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
8、审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》、《中国南方航空股份有限公司非 |
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2008-12-31
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A 股和H股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A股和 H股股票方案的议案。
3、 审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行 H股而相应修改《公司章程》的议案 |
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2008-12-31
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A 股和H股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A股和 H股股票方案的议案。
3、 审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行 H股而相应修改《公司章程》的议案 |
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