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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年6月30日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所分别为公司2010年度国际、境内审计师。
三、通过公司2010年与南航集团及其控制企业日常关联交易年度上限的议案。
四、通过将公司与中国民航信息网络股份有限公司(下称：网络公司)签订的《网络公司航空公司服务协议》延续一年的议案。
五、同意延续第五届董、监事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届董、监事会之日止。
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2010-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年6月30日以董事通讯、签字同意方式召开董事会，因第五届董事会推迟换届，会议审议同意将公司董事会各专门委员会和公司管理层的任期顺延。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年6月11日以董事通讯、签字同意方式召开董事会，会议审议同意免去张和平公司总工程师职务。
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2010-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年6月11日以董事通讯、签字同意方式召开董事会，会议审议同意免去张和平公司总工程师职务。
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2010-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年6月11日以董事通讯、签字同意方式召开董事会，会议审议同意免去张和平公司总工程师职务。
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2010-06-11
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董事会决议及股东大会新增议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年6月10日以董事通讯、签字同意方式召开董事会，会议审议同意控股股东中国南方航空集团公司提出的书面提案，即通过关于将延续第五届董、监事会任期(直至公司股东大会选举产生第六届董、监事会)的议案作为新增临时提案，提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-05-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年5月28日召开董事会临时会议，会议审议同意公司与中国农业银行广州市白云支行合作开展飞行学员培训费及学杂费贷款项目，并同意公司为2010年接收的部分采用自费模式培养的飞行学员(共79名)的培训费及学杂费贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2407.96万元；担保期限自银行向被担保人发放第一笔贷款之日起，至贷款到期之日后两年止。目前，公司已与各方拟定了担保协议，并将在完成相应手续后陆续与各飞行学员签署。
截至本公告发布之日，公司对外担保累计金额为人民币9130.56万元(均为公司对以前年度招收的采用自费模式培养的飞行学员的培训费及学杂费贷款提供的担保)，无逾期担保。
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2010-05-14
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议本公司2009 年度董事会报告；
2、 审议本公司2009 年度监事会报告；
3、 审议本公司2009 年度经审核合并财务报表；
4、 审议本公司2009 年度利润分配预案；
5、 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2010 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2010 年境内审计师，授权董事会决定其酬金；
6、审议本公司2010 年与南航集团及其控制企业日常关联交易的年度上限；
7、审议将本公司与中国民航信息网络股份有限公司（“中航信”）签订的《中国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》（“《服务协议》”）延续一年； |
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2010-05-14
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议本公司2009 年度董事会报告；
2、 审议本公司2009 年度监事会报告；
3、 审议本公司2009 年度经审核合并财务报表；
4、 审议本公司2009 年度利润分配预案；
5、 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2010 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2010 年境内审计师，授权董事会决定其酬金；
6、审议本公司2010 年与南航集团及其控制企业日常关联交易的年度上限；
7、审议将本公司与中国民航信息网络股份有限公司（“中航信”）签订的《中国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》（“《服务协议》”）延续一年；
8、审议延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届董事会之日止；
9、审议延续第五届监事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届监事会之日止 |
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2010-05-14
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司董事会近日以董事签字同意方式，审议通过公司2010年与母公司南航集团及其控制企业之间的日常关联交易年度上限的议案，其中：就土地及房屋租金、接受劳务、接受代理，2010年度关联交易上限分别为10929.79万元、17701万元、25000万元，2009年度交易金额分别为10744.05万元、10827.5万元、18201.9万元(代理销售金额；2009年实际支付的代理手续费为572万元)。相关关联交易协议均已签署。
董事会决定于2010年6月30日上午召开2009年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-12
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(600029) 南方航空:董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议及关联交易公告
中国南方航空股份有限公司于近日召开董事会及第五届监事会临时会议，会议审议同意公司于2010年5月11日与中国南航集团文化传媒有限公司(下称：传媒公司；公司及其控股股东分别持有传媒公司40%及60%的股份)签订《传媒服务框架协议》(原协议已经到期)，传媒公司及其下属的全资子公司将向公司提供独家广告代理服务，航班机上娱乐节目内容的策划、采购、制作的代理服务，空姐招募公关服务以及报刊发放服务。本协议的有效期为三年(从2010年1月1日起生效)，协议有效期内各年度的交易上限分别为人民币4000万元、4800万元、5800万元。
上述事项构成关联交易。
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2010-05-10
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关于国际和地区航线运输收入免征营业税相关影响公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司日前获悉，财政部、国家税务总局联合下发有关通知，自2010年1月1日起，对中华人民共和国境内单位或者个人提供的国际运输劳务免征营业税。据此，若以公司2009年度国际和地区航线的国内始发运输收入(不含燃油附加费收入)为基础，按照综合税率约3.03%(包括营业税、城市维护建设税及教育费附加)估算，此项政策将使公司2009年度营业税金及附加支出减少约1.13亿元。
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2010-05-10
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(600029) 南方航空:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20483003.42
广州证券有限责任公司总部（非营业场所） 14961957.00
机构专用 14615290.00
机构专用 10485000.00
华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 8346609.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 53208458.89
齐鲁证券有限公司上海仙霞西路证券营业部 47060740.18
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 42066497.21
万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 36519877.65
民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 22253705.58
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2010-05-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年4月30日召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股和H股类别股东大会，除H股类别股东大会(采取现场投票方式)外，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股和H股股票方案的议案。本议案尚须经中国证监会核准后方可实施。
二、通过《关于认购公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股和H股股票而相应修改《公司章程》的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
五、通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案。
六、通过关于非关联股东批准中国南方航空集团公司及南龙控股有限公司免于发出全面收购要约的议案。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(百万元) 100,306 94,736
所有者权益(或股东权益)(百万元) 11,777 10,359
归属于上市公司股东的每股净资产 1.47 1.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(百万元) 1,419 1,419
基本每股收益 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.17
加权平均净资产收益率(%) 12.82 12.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.57 12.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2010-04-17
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国南方航空股份有限公司按照中国企业会计准则初步测算，预计公司2010年第一季度归属于公司股东的净利润与去年同期(归属于公司股东的净利润为人民币2.22亿元)相比增长约400%，具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中进行详细披露。
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2010-04-17
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关于更换保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国南方航空股份有限公司因拟在2010年非公开发行A股股票，聘请平安证券有限责任公司(下称：平安证券)担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并与之签订了《2010年度非公开发行A股股票保荐协议》，根据中国证券监督管理委员会有关规定，公司已与中国国际金融有限公司(2009年度非公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，下称：中金公司)终止了公司2009年度非公开发行A股股票的保荐协议。
中金公司未完成的对公司2009年度非公开发行A股股票的持续督导工作，将由平安证券完成。平安证券已指派曾年生、方向生担任公司2009年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2010年12月31日止。
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2010-04-13
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(600029) 南方航空:召开2010年第一次临时股东大会及A股和H股类别股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司董事会决定于2010年4月30日下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会及2010年第一次A股、H股类别股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可在交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，审议关于公司非公开发行A股和H股股票方案的议案等事项。
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2010-04-13
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(600029) 南方航空:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币百万元
2009年 2008年
营业收入 56,043 56,427
归属于上市公司股东的净利润 358 -4,829
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -264 -5,728
基本每股收益(元) 0.05 -0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.04 -0.87
加权平均净资产收益率(%) 4.37 -51.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.23 -60.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.38 0.59
2009年末 2008年末
总资产 94,736 83,003
所有者权益(或股东权益) 10,359 7,001
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.29 1.07
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-13
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(600029) 南方航空:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
中国南方航空股份有限公司于2010年4月12日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、批准国际财务报告准则下固定资产计量会计政策变更。
四、通过续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所分别为公司国际、境内审计师的议案。
五、批准《公司外部信息使用人管理制度》。
上述有关议案将提交公司2009年度股东大会审议，会议具体事宜将另行通知。
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2010-04-02
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召开临时股东大会及A股和H股类别股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司董事会决定于2010年4月30日14:00起依次召开2010年第一次临时股东大会及2010年第一次A股、H股类别股东大会，其中2010年第一次临时股东大会及A股类别股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股和H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738029”；投票简称为“南航投票”。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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董事会决议暨召开临时股东大会及A股和H股类别股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司以董事签字同意方式召开董事会，会议决定于2010年4月30日14:00起依次召开公司2010年第一次临时股东大会及2010年第一次A股、H股类别股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股和H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738029”；投票简称为“南航投票”。
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和非公开发行H 股股票方案的议案。
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议通过了关于本次非公开发行A 股和非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案。
普通决议案：
5、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
6、审议关于《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案。
7、审议关于提请股东大会非关联股东批准中国南方航空集团公司及南龙控股有限公司免于发出全面收购要约的议案。
8、审议通过了关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行A 股和非公开发行H 股股票有关事宜的议案 |
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2010-03-16
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和非公开发行H 股股票方案的议案。
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
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2010-03-16
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和非公开发行H 股股票方案的议案。
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和非公开发行H 股股票方案的议案。
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议通过了关于本次非公开发行A 股和非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案。
普通决议案：
5、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
6、审议关于《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案。
7、审议关于提请股东大会非关联股东批准中国南方航空集团公司及南龙控股有限公司免于发出全面收购要约的议案。
8、审议通过了关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行A 股和非公开发行H 股股票有关事宜的议案 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）2010 年第一次临时股东大会议案如下：
特别决议案：
1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和非公开发行H 股股票方案的议案。
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议通过了关于本次非公开发行A 股和非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案。
（二）2010 年第一次A 股类别股东大会议案如下：
特别决议案：
1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和非公开发行H 股股票方案的议案。
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
（三）2010 年第一次H 股类别股东大会议案如下：
特别决议案：
1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和非公开发行H 股 |
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2010-03-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年3月8日召开五届十次董事会及第五届监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)和境外上市外资股(H股)方案的议案：本次A股股票的发行对象为公司控股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)等不超过10名的特定对象，发行底价为5.66元人民币/股，发行数量不超过176678万股，其中南航集团拟认购不超过13251万股；H股股票的发行对象为南航集团在境外的全资子公司南龙控股有限公司(下称：南龙控股)，发行数量不超过31250万股，发行底价为每股2.73港元。本次非公开发行股票全部采用现金方式认购。
公司本次非公开发行A股和H股股票互为条件，且均涉及关联交易。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》。
四、通过公司分别与南航集团、南龙控股签署的关于认购公司非公开发行A股、H股股票之认购协议的议案。
五、通过关于提请股东大会非关联股东批准南航集团及南龙控股免于发出全面收购要约的议案。
六、通过就本次非公开发行A股股票聘请保荐机构和本次非公开发行H股股票聘请财务顾问等中介机构的议案。
七、通过关于本次非公开发行A股和H股股票而相应修改公司章程的议案。
本次向特定对象非公开发行A股和H股股票的方案须经公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议，会议通知另行发出。
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2010-03-02
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于中国南方航空股份有限公司筹划的进一步降低公司资产负债率安排事宜，目前相关程序正在进行之中，因此有关事项尚存在不确定性。公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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