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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-31
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可转债转股价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600031_20180731_3.pdf
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2018-07-31
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600031_20180731_6.pdf
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2018-07-31
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为324,831万元到359,634万元，与上年同期相比将增加208,820万元到243,623万元，同比增加180%到210%。
预计2018年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为330,000万元到365,000万元，与上年同期相比将增加230,020万元到265,020万元，同比增加230%到265%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600031_20180731_5.pdf
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2018-07-31
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-31
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关于可转债转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-31
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年7月30日召开，会议审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-18
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可转债回售结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-06
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可转债回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-04
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可转债回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-04
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可转债转股及股票期权自主行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600031_20180704_1.pdf
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2018-07-02
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可转债回售的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-02/600031_20180702_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-25
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-25
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-21
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2018年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600031)“三一重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600031_20180621_3.pdf |
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2018-06-21
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关于可转换公司债券2018年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600031)“三一重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600031_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于可转换公司债券2018年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600031_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2018年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600031)“三一重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600031_20180621_3.pdf |
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2018-06-19
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2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-14
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控股股东的一致行动人及公司董事、高管减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600031_20180614_3.pdf |
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2018-06-14
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关于2016年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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三一重工股份有限公司本次解锁股票数量：21,433,579股;上市流通时间：2018年6月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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2018-06-06
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关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600031_20180606_1.pdf |
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及报告摘要》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于向有关银行申请授信额度的议案》
11 《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
12 《关于开展金融衍生品业务的议案》
13 《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》
14 《关于为子公司提供担保的议案》
15 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
16 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
17 《关于续聘财务审计机构的议案》
18 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
19 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
20 《独立董事2017年度述职报告》
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2018-05-29
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600031_20180529_2.pdf |
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2018-05-29
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及报告摘要》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于向有关银行申请授信额度的议案》
11 《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
12 《关于开展金融衍生品业务的议案》
13 《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》
14 《关于为子公司提供担保的议案》
15 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
16 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
17 《关于续聘财务审计机构的议案》
18 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
19 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
20 《独立董事2017年度述职报告》 |
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2018-05-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司董事会决定于2018年6月22日15点召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及报告摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年6月21日下午15：00至6月22日下午15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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关于召开2018年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600031_20180529_9.pdf |
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2018-05-29
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关于2016年股权激励计划首次授予股票期权\/限制性股票第一期行权\/解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600031_20180529_3.pdf |
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2018-05-29
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600031)“三一重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600031_20180529_7.pdf |
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